人员离任规则 - 董事任期届满未连任或独立董事满六年，换届决议通过自动离任[4] - 高级管理人员任期届满未连任，董事会决议通过自动离职[4] 人员离职流程 - 董事辞任、高管辞职需书面报告，生效时间不同[4] - 股东会可解任董事，董事会可解聘高管，任期前解任需补偿[4] 后续安排 - 特定情形原董事履职，60日内补选董事，30日内确定新代表人[5] - 离职5个工作日内移交文件并签署交接文件[7] 审计与股份限制 - 审计委员会可启动离任审计并报告[7] - 离职半年内不得转让股份，任期内及届满后6个月减持有限制[9] 责任追究 - 擅自离职致损失应赔偿，公司可审议追责方案追偿[12]

会议情况 - 2025年召开董事会7次、股东会4次，独立董事全勤出席[3] - 2025年召开2次提名、1次薪酬与考核委员会会议，未开战略与投资委员会会议，独立董事全勤出席[4][5] 人员变动 - 2025年1月8日和7月3日分别开会审议通过聘任副总经理、董事会秘书等议案[8] 审计相关 - 2025年更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为审计机构[7] 股票处理 - 第四届董事会第五次会议审议通过作废部分已授予未归属的第二类限制性股票议案[8][9]

人员数据 - 截至2024年12月31日中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的注会522人[1] 业绩数据 - 2024年度中兴华业务总收入203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[1] 客户数据 - 2024年度中兴华上市公司审计客户169家，同行业上市公司审计客户3家[1][2] 审计相关 - 会计师对公司2025年度财报审计发表无保留意见[3] - 2025年12月25日公司召开年报审前沟通会[4] - 2026年3月16日审计委员会与审计机构召开2025年年报沟通会[4] - 2025年度审计项目组成员7人[7] - 公司认为中兴华2025年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2026年3月27日对上海凯鑫2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 启东凯鑫2025年期初、期末往来资金余额均为150.34万元[9] - 盐城鑫科2025年度往来累计发生额及期末余额均为1000万元[9] - 其他关联资金2025年期初、期末余额150.34万元，年度累计发生额1000万元[9]

业绩数据 - 2024年中兴华业务总收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[1] - 2024年中兴华上市公司审计客户家数169家，同行业上市公司审计客户家数3家[1][2] 审计相关 - 2025年聘任中兴华事务所为财务及内部控制审计机构，审计费用80万元[2] - 中兴华对公司2025年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为中兴华在年报审计中表现良好，按时完成2025年年报审计工作[8]

业绩总结 - 启东凯鑫环保科技2025年期初、期末往来资金余额均为150.34万元[2] - 盐城鑫科新材2025年往来累计发生1000万元，偿还1000万元，期末余额0元[2] - 其他关联资金2025年往来累计发生1000万元，偿还1000万元，期末余额150.34万元[2]

独立董事评估 - 公司对独立董事王剑锋、吴代林、林宏独立性进行评估[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，符合独立性要求[1] 专项意见 - 专项意见发布时间为2026年3月31日[2]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司发行1595.00万股普通股，每股24.43元，募资389,658,500.00元，净额352,921,911.26元[13][37] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金186,293,625.59元，本年度使用1,500,928.66元[14] - 截至2025年12月31日，实际未使用募集资金余额197,289,302.82元，高于应有余额3,298,291.64元[14] - 公司首次公开发行股票超募资金5292.191126万元[27] - 2025年度募集资金总额3.5292191126亿元，本年度投入150.092866万元，累计投入1.8629362559亿元[35] 资金使用与管理 - 累计改变用途的募集资金总额3996.901414万元，占比11.33%[35] - 多次用超募资金每次15,000,000.00元永久性补充流动资金，截至2025年12月31日超募资金已全部使用[37] - 2020年11月12日拟置换3,293,396.20元，截至2025年12月31日未划出，不再置换[37] - 2025年9月25日拟用不超13,000.00万元自有资金、不超18,000.00万元闲置募集资金现金管理[38] 项目进展 - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资2亿元，累计投入2539.644602万元，进度12.70%，预计2027年10月31日达可使用状态[35] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目原承诺4000万元，调整后3.098586万元，已累计投入3.098586万元，进度100%，项目可行性重大变化[35] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，累计投入6011.472265万元，进度100.19%[35] 资金存放 - 截至2025年12月31日，光大银行上海金桥支行专户活期存款余额17,289,302.82元[18] - 截至2025年12月31日，未到期赎回的银行理财产品180,000,000.00元[19] - 截至2025年12月31日，用闲置募集资金现金管理未到期赎回的定期存款1.8亿元，1亿元利率1.6%，8000万元利率1.2%[24][25]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司发行1595万股，每股发行价24.43元，募集资金389,658,500元，扣除费用后净额352,921,911.26元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金186,293,625.59元，本年度使用1,500,928.66元[3] - 截至2025年12月31日，期末募集资金余额应为193,991,011.18元，实际尚未使用余额197,289,302.82元，差异3,298,291.64元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户活期存款余额17,289,302.82元[6] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期赎回银行理财产品180,000,000元，其中100,000,000元执行利率1.6%，80,000,000元执行利率1.2%[8] - 公司首次公开发行股票超募资金总金额为52,921,911.26元[16] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为197,289,302.82元，180,000,000元用于现金管理，剩余存于专户[17] - 募集资金总额为352,921,911.26元，本年度投入募集资金总额为1,500,928.66元，已累计投入募集资金总额为186,293,625.59元[23] - 累计改变用途的募集资金总额为39,969,014.14元，比例为11.33%[23] 项目投资情况 - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资200,000,000.00元，本年度投入1,500,928.66元，截至期末累计投入25,396,446.02元，投资进度为12.70%，预计2027年10月31日达到预定可使用状态[23] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目原承诺投资40,000,000.00元，调整后投资30,985.86元，截至期末累计投入30,985.86元，投资进度为100.00%，项目可行性发生重大变化[23] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入60,114,722.65元，投资进度为100.19%[23] - 另一补充流动资金项目承诺投资39,969,014.14元，截至期末累计投入42,202,339.71元，投资进度为105.59%[23] - 超募资金为52,921,911.26元，用于补充流动资金，截至期末累计投入58,549,131.35元，投资进度为110.63%[25] 决策与调整 - 2020年至今，受外部客观环境影响，研发项目各环节周期延长，境外项目进展缓慢，募投项目实施进度不及预期[25] - 公司决定将“研发与技术服务一体化建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年10月31日延长至2027年10月31日[25] - 公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金[25] - 2020年11月9日，公司决定使用1500万元超募资金永久性补充流动资金[26] - 2022年4月26日，公司决定使用1500万元超募资金永久性补充流动资金[26] - 2023年4月24日，公司决定使用1500万元超募资金永久性补充流动资金[26] - 2024年4月19日，公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金，截至2025年12月31日，超募资金已全部用于永久性补充流动资金[26] - 2020年11月12日，公司以3293396.20元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，后决定不再置换[26] - 2025年9月25日，公司同意使用不超过13000万元自有资金、不超过18000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[26]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，董事会下设审计委员会审查内控[6][10] - 制定《员工手册》规范人力资源管理[8] - 制定资金活动和募集资金管理制度[8] 市场策略 - 公司坚持“纵向深耕、横向拓展”市场策略[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和税前利润划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按资产总额和税前利润划分等级[14] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15]