上海凯鑫分离技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《上海凯鑫分离技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指的是全部由独立董事参加的会议。 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场及通讯表决的方式召开；半数以上 独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 上海凯鑫分离技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或因其他个人原因，导致年报信息披露重大错误、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 各部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第七条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业 ...

证券代码：300899 证券简称： *ST凯鑫 公告编号：2025-026 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5. 董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所不存在异议； 6. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年 度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提请公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1. 公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 拟聘任会计师事务所： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-028 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开 了第四届董事会第六次会议，公司董事会决定于2025年7月23日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议同意召开本次股 东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年7月23日（星期三）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日 上午9:15-9:25，9 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-025 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知已于 2025 年 6 月 27 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结 ...

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-027 上海凯鑫分离技术股份有限公司 为适应公司的业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨旗先生为 公司副总经理（上述人员简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。公司聘任杨旗先生为副总经理符合法律法规规定的上市 公司高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的 市场禁入措施的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦 不属于失信被执行人。本次聘任公司副总经理后，公司第四届董事会兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 附件： 杨旗先生简历 杨旗先生，1964 年 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》 部分条款进行修订。本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年第一次股东大会审议通过后方可生效。对《公司章程》修改如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海凯鑫分离技术股份有限公 | 第一条 为维护上海凯鑫分离技术股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民 ...

股东出席情况 - 出席会议股东46人，代表股份32,592,064股，占比51.0980％[4] - 中小股东出席40人，代表股份2,128,864股，占比3.3376%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超98%[5][6][8][9][11][13] - 《2025年度董事薪酬方案》同意占有效表决权78.2748%[10] 表决结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议安排 - 2025年4月27日董事会决议召开股东大会，召集人为董事会[7] - 2025年4月29日公告股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 46名股东出席，代表32,592,064股，占比51.10%[8] 会议审议 - 审议7项议案，均获通过[12][13] - 议案4、5对中小股东单独计票[13] 结果认定 - 会议召集、召开程序合规，表决结果有效[14]

公司经营业绩 - 2024 年公司营业收入 8160.59 万元，2025 年一季度营业收入 7338.29 万元，较上年同期增长 134.74%，归属于上市公司股东的净利润 1858.29 万元 [8] - 截至 2024 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 233,888,107.54 元 [9] - 2025 年第二季度及全年具体经营业绩情况需关注后续披露的定期报告 [2][3][4][5][8][9] 高管股份相关 - 公司暂未接到高管减持股份计划，未来半年实际控制人与公司高管是否有减持计划以公司公告信息为准 [2][8] - 关于董事长带头增持及公司股份增持计划，相关信息将反馈给实控人、管理层，后续是否有增持计划以公司公告信息为准 [3][4] 市值与经营管理 - 公司管理层聚焦主营业务发展，做好经营管理工作，促进公司高质量发展，为股东创造价值 [2][4][5] 海外市场拓展 - 公司继续积极开拓海外市场，参加海外行业展会，与潜在客户深入技术交流，利用现有资源和渠道深入东南亚、南亚、非洲、欧洲等市场，提供定制化解决方案，提升国际业务比重 [3] 专利与资源收购 - 公司目前拥有发明专利 18 项、实用新型专利 29 项，未来暂不涉及收购盐湖等资源，持续深耕主营业务 [5] 盈利增长点与业务策略 - 作为研发驱动型企业，公司在原有研发基础上深耕核心业务技术开发，开拓新应用场景和市场，推动产品升级和研发创新 [6] - 公司依托“纵向深耕，横向拓展”策略，与核心客户合作挖掘新应用点，投入新膜技术应用行业研究，壮大核心客户群，提高市场占有率 [7] 财务相关 - 2025 年一季度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量 [5] - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东总户数为 6,000 户 [5] - 公司关注应收账款回款及催收管理，合理规划现金流 [6] - 关于分红，公司会综合考虑各种因素，执行相关规定和制度 [6] 项目与业务布局 - 江苏启东年产超滤/纳滤膜分离装置 1000 套项目 2025 年完善生产线建设，实现批量生产并销售，具体销售额及利润关注后续公告 [8][9] - 盐城鑫科新材料有限公司处于筹建阶段，拟研发用于电子行业的膜材料 [9] 行业前景与其他计划 - 公司所在的工业污水处理领域有成熟工艺和标准化方案，随着环保政策出台，未来市场空间乐观 [8] - 公司是否有收购、重组、并购、回购股票计划，会根据实际情况决策并按规定履行信披义务 [4][8][9]