证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-067 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2023年9月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-063 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-068 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 8 月 14 日 附件： 常务副总经理：马冠群先生，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。 工作经历： 1999 年 5 月-2020 年 12 月任埃万特材料科技（广州）有限公司（原科莱恩 材料科技（广州）有限公司）厂长； 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议 通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》，为了继续提升公司核 心竞争力,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司 总经理龚福明先生提名的马冠群先生为公司常务副总经理，陈劲松先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 马冠群先生、陈劲松先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识， ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作基于考核对象的业绩，严格按照本办法执行。考核评价坚持公 正、公开、公平的原则，以实现 2023 年限制性股票激励计划与激励对象工作业 绩、贡献紧密结合，从而实现良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即公司董 1 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 14 日 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调 整，将激励对象放弃的权益份额直接减调或在激励对象之间进行分配。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具 法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 获授限制 | 制性股票 | 计划公告 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 总数 | 时股本 | | | | | | 量(万股) ...

公司基本信息 - 证券简称宝丽迪，代码300905，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于2023年5月9日13：00 - 15：30在公司会议室举行，接待人员为董事会秘书袁晓锋和证券事务代表尤心远 [1] 收购厦门鹭意相关 - 宝丽迪有28年、厦门鹭意有更久发展历史，两家在化纤母粒行业位列前三，双方对行业发展认识深刻，“信念、信心和信任”高度相似是并购基础 [1] - 并购成功可优化资源配置、扩大生产规模、压降成本、增强市场控制力、抵抗国际同行冲击、抢占国际市场，研发投入更优以保持行业领导地位 [1] 2023年经营目标 - 目标实现营业收入（不含税）10亿元左右，实现净利润0.8亿元，基于行业市场发展预期和往年业绩表现制定，受多因素影响存在不确定性 [1][2] 纤维色母粒行业情况 竞争格局 - 中国化纤产量占全球总产量70%左右，纤维母粒需求和竞争主要集中在国内，国内竞争呈区域特征，产能大多集中在江浙一带 [2] 市场渗透率 - 色母粒行业细分，市场渗透率约10%，作为绿色技术代表，在政策倡导和民众环保诉求下渗透率会提高 [2] 定价模式 - 黑母粒采用批量化生产少量备货，定价基于成本及必要利润；彩色母粒及功能性母粒定制化生产，以销定产，定价综合考量成本、研发投入等多因素 [2] 添加比例 - 纤维色母粒在纤维原液着色中添加比例低至1%高至10%，大部分产品平均添加比例在2% - 3%区间 [4] 公司业绩表现 - 2023年一季度和去年一季度业绩基本持平，1月因过年早开工晚不如去年1月，3月业务量快速向好回归，有明显向好趋势 [2] 原液着色纤维市场 - 原液着色可节约人力和能源、减少废气废水排放，纤维母粒受政策支持，在经济效益和产业政策驱动下，应用比重将提高，行业持续快速发展 [2][3] - 中国化纤年产量占全球总产量70%左右且持续发展，支撑相关产业，原液着色化学纤维有效产能将扩大，纤维母粒需求旺盛 [2][3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入184,687,318.91元，较上年同期减少2.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,907,980.85元，较上年同期减少33.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额22,149,061.82元，较上年同期增长141.54%[5] - 本报告期末总资产1,461,429,590.99元，较上年度末增长2.21%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为184,687,318.91元，较上期的190,355,302.21元下降约3%[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为177,731,606.10元，较上期的173,692,677.89元增长约2.3%[19] - 公司2023年第一季度营业利润为15,955,574.80元，较上期的23,701,114.08元下降约32.7%[20] - 公司2023年第一季度净利润为12,936,400.91元，较上期的19,488,284.33元下降约33.6%[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0896元，较上期的0.1353元下降约33.8%[21] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为137,106,963.74元，较上期的138,024,065.49元下降约0.7%[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为114,957,901.92元，较上期的191,341,569.90元下降约40.9%[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,149,061.82元，上期为 - 53,317,504.41元[22] - 公司2023年第一季度负债合计为153,343,827.51元，较上期的134,068,602.42元增长约14.4%[19] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,308,085,763.48元，较上期的1,295,709,528.50元增长约0.95%[19] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额65,647,370.60元，较年初减少38,045,018.80元，降幅36.69%[9] - 应收账款期末余额106,242,802.93元，较年初增加25,122,761.03元，增幅30.97%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为65,647,370.60元，年初余额为103,692,389.40元[17] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为344,772,226.03元，年初余额为301,733,513.70元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额为106,242,802.93元，年初余额为81,120,041.90元[17] - 2023年3月31日资产总计为1,461,429,590.99元，年初为1,429,778,130.92元[18] - 2023年3月31日流动负债合计为150,271,581.01元，年初为130,690,748.56元[18] - 2023年3月31日非流动负债中租赁负债期末余额为243,336.62元，年初为489,723.02元[18] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用本期发生额8,757,151.35元，较上期增加2,474,595.06元，增幅39.39%[10] - 研发费用本期发生额7,498,814.41元，较上期增加2,629,102.23元，增幅53.99%[11] - 投资收益本期发生额2,958,875.66元，较上期减少1,546,596.59元，降幅34.33%[11] - 营业利润本期发生额15,955,574.80元，较上期减少7,745,539.28元，降幅32.68%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,916，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，徐闻达持股38,262,226股，占比26.57%；苏州聚星宝电子科技有限公司持股32,717,758股，占比22.72%；徐毅明持股11,098,266股，占比7.71%[14] 业务产量情况 - 2023年3月公司新厂产量提升明显，达产率达到80%[16] 现金流量表关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为62,033,424.33元[23] - 投资活动现金流出小计为58,558,792.12元（上年同期为186,766,687.72元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 58,558,792.12元（上年同期为 - 124,733,263.39元）[23] - 筹资活动现金流入小计为4,645,800.00元（上年同期为0元）[23] - 筹资活动现金流出小计为3,994,775.00元（上年同期为0元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为651,025.00元（上年同期为0元）[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 119,918.26元（上年同期为 - 55,118.72元）[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 35,878,623.56元（上年同期为 - 178,105,886.52元）[23] - 期初现金及现金等价物余额为97,157,994.16元（上年同期为218,974,826.37元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为61,279,370.60元（上年同期为40,868,939.85元）[23] 利润影响因素 - 2023年一季度公司计提折旧摊销较去年同期增加820.93万元，导致营业成本增加，净利润同比下降[16]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | | | 循环经济：我们在生产过程中积极推广资源再利用和循环利用，减少资源浪 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 费，降低生产成本，提高资源利用率。 | | | | | 绿色产品：公司致力于研发绿色环保的新材料产品，满足客户对绿色、环保、 | | | | | 高性能产品的需求，推动产业结构升级。 | | | | | 绿色认证：我们将不断提高公司及产品的环保标准，争取获得更多的绿色认 | | | | | 证和环保奖项，提升公司在绿色制造领域的竞争力。 | | | | | 通过上述措施，我们将努力实现绿色制造的目标，为客户提供优质的环保产 | | | | | 品，为社会和环境做出积极贡献。谢谢。 | | | 公司从上市以来一路下跌过 | 董事会秘书、 | 尊敬的投资者，您好，股票价格受市场行情，行业政策，投资者偏好等多重 | | 13 | 半，公司经营是否考虑过投资 | 财务总监、副 | 因素影响，短期内股票价格出现波动属于正常情况。公司目前经营一切正 | | | 者的收益？ | 总经理袁晓锋 | 常，请投资者持续给予公司信心，经营层也必将 ...

证券简称：宝丽迪 证券代码：300905 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司： 董事长徐毅明先生 副总经理、财务总监、董事会秘书袁晓锋先生 独立董事戴礼兴先生 | | | 东吴证券股份有限公司： | | | 保荐代表人陈辛慈女士 | | 时间 2023 | 年 4 月 14 日 15：00--17:00 | | 接待人员姓名 | 董事长徐毅明先生 副总经理、财务总监、董事会秘书袁晓锋先生 | | | 独立董事戴礼兴先生 | | 2023 投资者关系活动 主要内容介绍 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 年 4 月 14 日 15：00--17:00 通过"同花顺路演平台"召开 | | | 了公司 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），公司董 | | | 事长徐毅明先生 ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-031 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐毅明先生，公司副总经理、 财务总监、董事会秘书袁晓锋先生，独立董事戴礼兴先生，保荐代表人陈辛慈女 士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 4 日 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 04 月 14 日（星期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2022 年度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004768 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...