东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于厦门鹭 意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 宝丽迪通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东 红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"） 100%股权；同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 23,220.00 万元。 2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购 ...

2024 年度培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 于 2025 年 3 月 31 日对宝丽迪的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行 了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训时间为 2025 年 3 月 31 日，上午 9:00-12:00。 二、培训地点 东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 1 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司 2024 年度培训情况报告》之签章页） 财务顾问主办人签名： 本次培训地点为宝丽迪会议室。 三、培训内容 本次培训以"上市公司规范运作，防范违法违规风险"为主题，并结合《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等规则要求，对上 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10924号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1800万股A股，发行价49.32元/股，募资8.8776亿元，净额8.119086702亿元[2] - 募资项目总投资4.702785亿元，超募3.416301702亿元[5] 资金使用 - 公司拟用6000万元超募资金永久补流，占比17.56%[6] - 2025年4月14日该议案通过董事会审议，待股东大会审议[8] - 监事会和保荐机构对此无异议[9][10]

发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 东吴证券股份有限公司 关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二零二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督 导总结报告》。 释义 | 在本持续督导意见中，除非另有所指，下列简称具 ...

限制性股票信息 - 2025年2月27日归属限制性股票上市流通，数量8万股，占归属前总股本0.04%，归属人数4人[5] - 首次授予价格（调整前）8.94元/股，调整后8.44元/股[6][22] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人，第二批次预留授予6人[7] - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%，若预留2024年授予完成，两个归属期比例均为50%[9][10] 业绩目标 - 2023 - 2025年净利润增长率目标值分别为80%、130%、215%，触发值分别为64%、104%、172%[13] - 2023年度经审计扣除股份支付费用后归属于上市公司股东净利润11038.47万元，较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 激励计划流程 - 2023年8月14日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年8月15 - 24日公示激励对象名单，监事会无异议[16] - 2023年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月4日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[17] - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[21] - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过调整授予价格、授予预留限制性股票（第二批次）等议案[19] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期可归属限制性股票159.80万股[26] - 首次授予部分第一个归属期第二批次归属数量7.04万股，归属人数1人；预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属数量0.96万股，归属人数3人[31][32] 资金与股本 - 2024年9月3日收到预留授予部分（第一批次）3名激励对象出资款8.1024万元，计入股本0.96万元，资本公积7.1424万元[35] - 2025年2月11日收到袁晓锋出资款59.4176万元，计入股本7.04万元，资本公积52.3776万元，增资后注册资本和股本均为17789.7756万元[35] - 归属后有限售条件股份42224479股，占比23.74%；无限售流通股135673277股，占比76.26%；总股本177897756股[38] 财务影响 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为99487816.04元，基本每股收益为0.62元/股，本次归属后基本每股收益将摊薄[39] - 本次归属对公司财务状况、经营成果和股权结构无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[39]

公司业绩 - 公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元至1.18亿元，同比增长10.57%至18.61% [1] - 公司报告期内营业收入同比增长约14% [1] - 公司毛利率保持稳定，毛利润较去年同期增加约4300万元，同比增长约20% [1] 公司战略 - 公司持续进行创新和市场拓展，实现了产品质量和销量的提升 [1]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.1亿 - 1.18亿元，比上年同期增长10.57% - 18.61%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9700 - 1.04亿元，比上年同期增长10.68% - 18.67%[3] - 2024年公司计提约2459万元股份支付费用，预计影响归母净利润约2156万元[5] - 2024年公司非经常性损益对归母净利润影响约为1385万元[6] 营收与毛利情况 - 2024年公司营业收入同比增长约14%[5] - 2024年公司毛利额较去年同期增加约4300万元，同比增长约20%[5]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-073 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 近日，公司收到立信所出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，现将相 关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信所作为公司 2024 年度财务审计机构，原委派丁陈隆先生（项目合伙人）、 吴金婉女士作为签字注册会计师，徐立群先生作为项目质量控制复核人共同为公 司提供审计服务。由于立信所内部工作调整，现项目合伙人由丁陈隆先生变更为 罗丹女士。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为罗丹女 士（项目合伙人）、吴金婉女士，项目质量控制复核人为徐立群先生。 二、本次变更签字会计师信息 （一）基本信息 罗丹女士，2014 年成为中国注册会计师，自 2011 年起开始从事上市公司审 计工作，先后为多家上市公司提供服务，2014 年开始在立信所执业，具备专业胜 任能力。 项目合伙人近三年从业情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 ...