综合授信 - 2025年拟向银行申请不超3.50亿元（含等值外币）授信额度[1] - 综合授信方式含非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

2024年度报酬情况 - 董事长徐毅明税前报酬102.25万元[1] - 董事徐闻达税前报酬0.00万元[1] - 总经理蒋志勇税前报酬128.77万元[1] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年4月14日审议通过相关薪酬议案[1]

财报审议与披露 - 2025年4月14日公司会议审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] - 2025年4月16日公司《2024年度报告全文》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州宝丽迪材料科技股 | | 石翊、田宇 | （2025）第 | 可收回金额 | 326000000 元 | | 份有限公司并购厦门鹭 | 银信资产评 | | 银信评报字 | | | | 意彩色母粒有限公司含 | 估有限公司 | | 030005 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 值迹象 | | | | | | | 苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司并购厦门鹭 | 不存在减值 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 意彩色母粒有限公司含 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 单位：万元 附件： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2025 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | （二）上一年度（2024 年度）日常关联交易实际发生情况 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2024 年预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 厦门万邦康 置业有限公 司 | 承租关联方 房产 | 市场价 | / | 3.44 万元 | | 关联交易类别 租 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批 次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属股份的登记手续已完成，公 司注册资本、股份总数已发生相应变化。同时随着公司业务规模不断扩大，结合 公司经营发展需要，公司拟增设研究院院长职务，为公司高级管理人员。公司董 事会据此对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 ...

业绩相关 - 2023年度公司依法经营，董事会运作规范[6] - 立信审计报告真实准确反映2023年度财务情况[6] - 2023年度关联交易合规，无对外担保[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，组织等均合规[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案数量[2][3][4][5] 管理情况 - 2024年度募集资金管理使用合规[7][8] - 公司建立有效内控体系和制度且执行严格[8] - 2024年度未发生内幕交易[9] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，促进规范运作[10] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，加大监督[10] - 2025年按需召开会议，做好议题审议[10] - 2025年加强内部学习，提高业务素质[11]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-006 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2024 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺 ...

人事变动 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年4月14日召开[2] - 董事会同意聘任陶慷为公司副总经理、研究院院长[2] 人员信息 - 陶慷1979年出生，博士学历，正高级工程师[6] - 有中科院、会通材料等多单位任职经历[6]