担保信息 - 公司拟为福建鹭意不超10000万元固定资产借款担保，期限不超5年[3] - 审批通过后对外担保额度15000万元，占比8.30%[7] - 截至披露日实际担保余额1790万元，占比0.99%[7] 福建鹭意情况 - 注册资本5000万元[4] - 2024年上半年营收0元，净利润 -322278.02元[5] - 截至2024年6月30日，资产84712258.95元，净资产48403132.51元[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议通知于2024年9月21日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 担保事项 - 公司为全资孙公司福建鹭意提供不超1亿元固定资产借款连带责任保证担保[3] - 贷款期限不超5年[3] - 《关于为全资孙公司提供担保的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[3]

限制性股票情况 - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年9月18日，数量151.80万股，占归属前总股本0.86%[4][38][39] - 首次授予价格（调整前）为8.94元/股，调整后为8.44元/股[5][35] - 2023年激励计划首次授予激励对象由165名调为161名，股票数量由499.20万股调为495.20万股[25] - 2024年8月26日作废63.48万股，首次授予部分激励对象调为152人，未归属股票调为431.96万股[27] - 本次可归属限制性股票159.80万股，首次授予部分158.84万股，预留授予部分（第一批次）0.96万股[29] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划首次授予161人，第一批次预留授予3人，第二批次预留授予6人[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 首次授予限制性股票各归属期比例为40%、30%、30%，预留部分若2024年授予完成，归属期比例为50%、50%[9][10] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[15] - 激励计划考核结果分A、B、C、D四档，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0%[22] 业绩目标 - 首次授予2023 - 2025年净利润增长率目标值分别为80%、130%、215%，触发值分别为64%、104%、172%[18] - 预留部分若2024年授予完成，2024 - 2025年净利润增长率目标值为130%、215%，触发值为104%、172%[18] 财务数据 - 2023年度公司实现经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润11,038.47万元，较2022年上升235.39%[32] - 2023年度归属于上市公司股东净利润99,487,816.04元，基本每股收益0.62元/股，本次归属后基本每股收益将摊薄[44] 其他 - 截至2024年9月3日，收到151名激励对象出资款1281.1920万元，计入股本151.80万元，资本公积1129.3920万元[41] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[42] - 本次变动后总股本为177,817,756股，有限售条件股份占29.99%，无限售流通股占70.01%[43] - 本次归属对公司财务、经营、股权结构无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[44]

股价情况 - 公司股票2024年9月6、9、10日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业务进展 - 子公司耀科量产的COFs材料在产业化和商业化实践中，未批量销售及盈利[4] 业绩相关 - 2024年7、8月分别披露半年度业绩预告、报告及摘要，无需修正业绩[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，未发现影响股价未公开重大信息[4][5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项，波动期无买卖股票行为[4]

激励计划授予情况 - 2023年9月4日首次授予限制性股票，调整后激励对象161人，数量495.20万股，价格8.94元/股[21][27] - 2023年10月20日第一批次预留授予3万股，授予价格8.94元/股，激励对象3人[27] - 2024年8月26日第二批次预留授予25万股，授予价格8.44元/股，激励对象6人[22][25][30] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予归属比例：第一至三期分别为40%、30%、30%[7] - 2024年预留授予归属比例：第一、二期均为50%[8] - 激励对象归属前需任职12个月以上[13] - 激励对象个人层面归属比例分四档：100%、80%、50%、0%[20] 业绩考核目标 - 首次授予：2023 - 2025年净利润增长率目标值80%、130%、215%，触发值64%、104%、172%[16] - 2024年预留部分：2024 - 2025年净利润增长率目标值130%、215%，触发值104%、172%[16] 费用与调整 - 因权益分派，授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[28] - 因离职等原因，作废63.48万股第二类限制性股票[29] - 预留授予（第二批次）25万股需摊销总费用342.67万元，2024 - 2026年分别摊销85.44万元、199.66万元、57.57万元[39] 其他 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派88,149,878元[28] - 激励对象自筹认购及缴税资金，公司不提供资助[37] - 律师认为授予已获必要授权批准，需履行信息披露和登记事项[41]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...

激励计划授予情况 - 首次授予价格8.94元/股，调整后归属价格8.44元/股[4] - 首次授予激励对象161人，第一批次预留授予3人[4] - 激励计划首次授予限制性股票数量由499.20万股调整为495.20万股[24] - 2023年10月20日以8.94元/股向3名激励对象授予3万股第二类限制性股票，后调整为8.44元/股[25] - 2024年8月26日以8.44元/股价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票[27] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件152名，预留授予部分（第一批次）3名，拟归属数量159.8万股[4] - 首次授予的限制性股票于2024年9月4日进入第一个归属期，预留授予的于2024年10月20日进入[28] - 2024年8月26日因激励对象离职及考核原因作废63.48万股[26] 业绩考核 - 2023 - 2025年为首次授予业绩考核年度，2023年目标值80%、触发值64%；2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 若2024年完成预留授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年目标值130%、触发值104%；2025年目标值215%、触发值172%[17] - 2023年度公司扣除股份支付费用的净利润较2022年上升235.39%，满足业绩考核要求[29] 个人层面考核 - 首次授予部分152名激励对象中，49人考核结果为A，归属比例100%；96人考核结果为B，归属比例80%；7人考核结果为C，归属比例50%[30] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象个人层面归属比例为80%[31] 其他事项 - 袁晓锋计划减持不超过180,000股，于2024年8月15日减持180,000股[35] - 本次归属限制性股票159.8万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[37] - 公司发布多项会议决议及律师出具法律意见书[47]

激励计划归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分一归属期152名激励对象[2] - 预留授予部分（第一批次）一归属期3名激励对象[2] - 首次授予部分9名激励对象因个人原因丧失资格[2] - 监事会同意为155名符合条件对象办理股份归属[2]

激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予日（第二批次）激励对象名单[1] - 激励对象为公司中层及骨干，不包括独董、监事等[2] - 监事会同意授予日为2024年8月26日，向6人授25万股[3]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象为6名骨干[2] - 骨干获授25万股，占预留授予总数100%、总股本0.14%[2] - 激励对象不超总股本1%，激励计划不超20%[2] - 激励对象12个月内确定，不包括独董、监事[2][3] - 公告于2024年8月26日发布[6]