业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告是公司财务中心初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 具体经营数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1450 - 1950万元，比上年同期下降67.24% - 75.64%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利875 - 1275万元，比上年同期下降76.40% - 83.81%[3] 业绩降低原因 - 业绩降低主因是毛利率下降致毛利额降低，院外药品终端市场零售规模下降传导使药品批发需求下降[5] - 2024年公司全面布局第二增长曲线，部分子公司新业务尚在培育期，投入多但盈利体现需时间[5]

培训概况 - 申万宏源承销保荐为药易购上市保荐人[1] - 2024年12月16日在温江总部对药易购人员培训[1] - 培训方式为现场+视频会议，主讲人是罗泽[1] 培训详情 - 对象为公司董事、监事等，内容含治理与信披[1] - 涉及《公司法》等法规，前后有讲义课件[1][2] 培训效果 - 培训效果良好，达预期效果[3][4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | | | | 现场检查人员姓名：罗泽 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-043 一、概述 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药 易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川药易购科技集团有 限公司（以下简称"药易购科技"）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称 "鑫斛连锁"或"目标公司"）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗 玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》， 药易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的 方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注 册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药 易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系， 结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药 产业互联网赋能 ...

投资与增资 - 药易购科技拟1500万元增资鑫斛连锁，投后估值3亿，持股5%[3][4] - 公司拟对药易购科技增资，注册资本从5177.77万增至10000万[4] 关联交易 - 董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度4250.00万元[6] 会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议2024年11月22日召开[2] - 两项议案表决均8票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

业绩数据 - 2024年度原日常关联交易额度不超20520万元[1] - 2024年11月22日同意增加关联交易额度4250万元[2] - 2023年末鑫斛连锁总资产65918.48万元等[7] - 2024年1 - 10月鑫斛连锁总资产48918.95万元等[7] 业务合作 - 与鑫斛连锁战略合作，互通产品并联合营销[10] - 向鑫斛连锁采购、销售商品及提供服务有预计金额[5] 股权变动 - 2024年11月增资后鑫斛连锁成持股5%参股子公司[8] 决策审议 - 2024年11月22日董事会、监事会通过增额议案[12][15] - 独立董事同意增额事项并提交审议[14] - 保荐机构认为增额决策合法有效、风险可控[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年11月22日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月15日以书面、电话方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为增加关联交易合理必要且定价公允[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 相关公告同日披露于巨潮资讯网[3]

关联交易额度 - 公司2024年度原日常关联交易额度不超2.052亿元[2] - 公司增加2024年度日常关联交易预计额度4250万元[2] 关联交易金额 - 向鑫斛连锁采购商品预计金额2000万元[6] - 向鑫斛连锁销售商品预计金额2200万元[6] - 向鑫斛连锁提供服务预计金额50万元[6] 鑫斛连锁数据 - 2023年末总资产6.5918480713亿元，净资产4990.764454万元，主营收入6.4961922441亿元，净利润 -244.585344万元[8] - 2024年1 - 10月总资产4.8918950112亿元，净资产3513.789432万元，前三季度主营收入5.1995658838亿元，净利润 -1476.975022万元[8] 股权变动 - 公司全资子公司2024年11月增资后，鑫斛连锁成公司持股5%参股子公司[8] 会议审议 - 2024年11月22日董事会、监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[13][15] - 独立董事专门会议同意并提交董事会审议[14] - 保荐机构认为决策程序合法有效，风险可控，无异议[16]

股权结构 - 公司控股子公司精诚名医原注册资本2300万元，公司持股51.3209%[1] - 部分少数股东减资退出，公司持股增至89.5326%，注册资本减至1318.38万元[1] 财务数据 - 2023年末精诚名医资产3568.47万元，负债617.11万元，净资产2951.36万元[7] - 2024年9月末资产3473.22万元，负债439.34万元，净资产3033.87万元[7] - 2023年营收2780.22万元，净利润128.12万元；2024年1 - 9月营收876.70万元，净利润82.51万元[7] - 2023年经营现金流净额377.23万元；2024年1 - 9月为 - 63.52万元[7] 减资情况 - 少数股东共减少出资981.62万元，减资对价1295.03万元[1] - 减资以2024年6月30日每股净资产1.319277元协商确定，减资款项12950286.89元[8] 影响说明 - 本次减资不影响公司合并报表范围、正常生产经营及财务状况[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[3][4] - 审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》[5][6] 子公司减资 - 精诚名医部分少数股东拟减资退出，减少出资981.62万元，对价1295.03万元[5] - 减资后精诚名医注册资本由2300万元减至1318.38万元[5] - 减资后公司对精诚名医持股比例增至89.5326%[5]