独立董事评估 - 公司对三位独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事胜任职责，无除独董外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善的公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层[6] - 董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[7] 职能部门设置 - 公司设立集团共享管理中台等职能部门，各部门按制度运作[7] 内控监督部门 - 董事会下设审计委员会，公司设审计监察部负责内控评价与监督[8] 发展战略 - 公司继续坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动”的发展战略[9] 人力资源管理 - 公司优化人力资源制度，涵盖人事活动和程序，形成完善管理体系[9] - 公司选人用人以“能力、业绩、态度、持续学习能力、自律”为原则[10] - 人力资源部每月对新员工培训，对在职员工定期调研并开展培训[10] 公司价值观与使命 - 公司建立数智生命大健康价值生态，秉承“诚信、高效、创新、共享”价值观，以“健康无限生活”为使命[11] 业务制度执行 - 公司采购、销售、研发等业务控制制度有效执行，未发生违规操作[11][13] 财务流程执行 - 公司财务报告编制等流程按制度有序进行，未发生重大会计差错等情况[14][15] 预算管理 - 公司全面预算编制过程合理科学，执行过程不存在违规情形[15] 合同管理 - 公司合同管理实行线上签批和归口分类保管，促进合同有效履行[15][16] 关联交易 - 公司关联交易符合公平原则，定价公允，保障股东权益[16][17] 信息系统 - 公司信息系统运行正常，确保信息流畅和决策科学[17] 内控评价标准 - 公司依据相关体系开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在错报超合并报表利润总额5%[18][19] - 公司以合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平[18] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的5%，但达到或超过2.50%[20] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的2.50%[20] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失金额为500万元以上（含）[22] - 非财务报告重要缺陷直接财务损失金额为100万元以上（含）及500万元以下[22] - 非财务报告一般缺陷直接财务损失金额为100万元以下[22] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 缺陷整改 - 公司审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[25] 内控体系现状 - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[26] 其他内控信息 - 未发现对投资者决策有重大影响的其他内部控制信息[26]

内部控制 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 公司通过多种方式及时完成一般缺陷整改[38] - 截至2024年12月31日公司内部控制体系基本健全[40] 公司治理 - 公司建立完善治理结构，设股东大会、董事会、监事会等[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[10] - 保荐机构认为药易购法人治理结构健全，三会运作规范[41] - 保荐机构认为药易购相关内部控制制度建设及执行符合要求[41] - 保荐机构认为药易购在重大方面保持了有效内部控制[41] - 保荐机构认为药易购2024年度内部控制评价真实客观[41] 发展战略 - 公司坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动”发展战略[10] 人力资源 - 公司明确人力资源管理体系，涵盖招聘、培训等程序[12] 价值观与制度 - 公司秉承“诚信、高效、创新、共享”价值观[13] - 公司在安全生产等方面制定完善管理制度[14] - 公司资金管理按相关规定执行[16] - 公司采购业务各不相容岗位有效分离，审批流程执行到位[17] 研发情况 - 公司拥有多个超百人的研发项目组[21] 重要性水平 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平[30] - 公司依据集团总体重要性水平的50%确定集团执行重要性水平[30] - 公司依据集团总体重要性水平的5%确定集团未更正错报重要性水平[30] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额超过合并报表利润总额的5%[32] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的5%，但达到或超过2.50%[32] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的2.50%[32] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失金额500万元以上（含）[34] - 非财务报告重要缺陷直接财务损失金额100万元以上（含）及500万元以下[34] - 非财务报告一般缺陷直接财务损失金额100万元以下[34]

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预 计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称"神鸟世纪"）、四川玉鑫 中医世家医药连锁有限公司（以下简称"玉鑫中医世家"）、广东世纪美康药房 有限公司（以下简称"世纪美康"）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称"广 东泓然堂"）、广东伟哥药品有限公司 （以下简称"广东伟哥"）、成都市闪 送易购智能设备有限公司（以下简称"闪送易购智能设备"）、重庆鑫斛药房连 锁有限公司（以下简称"鑫斛连锁"）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简 称"闪送易购"）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称"诊途健康"）、伟 哥（海南）健康产业有限公司（以下简称"海南伟哥"）、四川天长生特医科技 有限公司（以下简称"天长生"）、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"湖州见素基金"）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称"神 鸟尚医云"）金额最高不超过人民币 41,297.00 万元。本次日常关 ...

股东大会信息 - 2025年5月7日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[1][2][18] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议在成都市温江区天府金府路中段51号召开[3] 提案相关 - 审议8项议案，部分已通过董事会和监事会审议[3][4] - 提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[18] 投票规则 - 审议提案6.00 - 8.00须非关联股东半数以上通过[4] - 对提案实施中小投资者单独计票并披露结果[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月30日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为成都市金牛区友联一街18号13层[6] 网络投票 - 网络投票代码为350937，投票简称为易购投票[12]

利润分配 - 2024年度以总股本95,666,682股为基数，每10股派发现金红利1元，共派9,566,668.20元[12] 薪酬与津贴 - 2025年董监高薪酬总额拟定税前不超1000万[20] - 独立董事按5万元/年领津贴[19] 资金管理 - 同意用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[24] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请累计不超8亿综合授信[26] 会议与议案 - 第三届监事会第十九次会议2025年4月10日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3赞成0反对0弃权，需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][8][10][11][15][16][18][23][25][27][28][31][32] 财务审计与内控 - 2024年度财报经审计出具标准无保留意见[9] - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[17]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-003 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊以通讯表决方式 出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-010 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公 司 2024 年度实现净利润 31,111,441.37 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 以 2024 年度实现的母公司净利润 31,111,441.37 元为基数，提取 10%的法定盈余 公积金计人民币 3,111,144.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 303,695,205.53 元，合并报表未分配利润为 237,603,348.10 元。根据以合并报 表、母公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 17元 较2023年0 62元下降72 58 [1] - 每股净资产2024年为8 88元 较2023年8 93元微降0 56 [1] - 每股公积金保持稳定 2024年为4 95元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为2 48元 较2023年2 57元下降3 5 [1] - 营业收入2024年为43 81亿元 较2023年44 3亿元下降1 11 [1] - 净利润2024年为0 16亿元 较2023年0 6亿元大幅下降73 33 [1] - 净资产收益率2024年为1 92 较2023年7 16下降73 18 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2386 31万股 占流通股38 08 较上期减少85 29万股 [1] - 李燕飞为第一大股东 持股884 25万股 占比14 11 持股未变化 [2] - 成都市合森投资为第二大股东 持股680万股 占比10 85 持股未变化 [2] - 成都博源新航创业投资基金减持40万股 现持股97 72万股 占比1 56 [2] - 四川海特航空创业投资基金减持30万股 现持股67 3万股 占比1 07 [2] - MORGAN STANLEY新进成为第十大股东 持股33 75万股 占比0 54 [2] - 狄文波退出前十大股东 原持股44 04万股 占比0 7 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

财报发布信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月11日发布[1] 利润分配方案 - 公司利润分配预案以95,666,682股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.81亿元，较2023年减少1.12%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1635.82万元，较2023年减少72.52%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1236.97万元，较2023年减少77.10%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较2023年增长210.58%[16] - 2024年末资产总额17.17亿元，较2023年末增长1.74%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.50亿元，较2023年末减少0.55%[16] - 2024年公司收入规模从2023年44.30亿元降至43.81亿元，同比下降1.12%[99] - 2024年公司实现归属上市公司股东的净利润为1,635.82万元，同比下降72.52%[99] - 2024年公司营业收入合计43.81亿元，同比减少1.12%[102] 季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入12.37亿元[18] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润287.02万元[18] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额3494.15万元[18] - 2024年第四季度营业收入11.45亿元[18] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非经常性损益合计3988502.25元，2023年为5504918.07元，2022年为2694757.77元[22][23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 208007.09元，2023年为33819.23元，2022年为 - 192371.53元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为370000元，2023年为3571156.96元，2022年为9072240.53元[22] - 2024年金融资产公允价值变动损益及处置损益为136779.71元，2023年为73717.45元，2022年为318455.50元[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1769198.48元，2023年为1203148.82元[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2994123.42元[22] 行业市场规模数据 - 2024年我国三大终端药品销售总额1.86万亿，同比下滑1.2% [30] - 预计2024年中国大健康产业总收入规模达9万亿，2030年前维持年化10%以上增速 [30] - 2024年全国药店零售规模（药品+非药）达6119亿元，同比下滑1.8% [32] - 2023 年民族药（不含苗药）市场规模达 242 亿元，同比复合增长 8.5%，预计 2024 年突破 269 亿元，市场渗透率 5.3%；2024 年西藏自治区备案藏药传统制剂达 217 种，覆盖 90%以上县级医疗机构，传统剂型备案率提升 30%[35][36] - 2024 年医保目录新增 91 种药品，其中中成药 11 个，国家医保药品目录内药品总数达 3159 种，其中中成药 1394 种；2024 年我国中成药市场规模约 5734.3 亿元，阿胶制品线上销售额在 2024 年“双十一”期间同比激增 42%[37] - 2024年中国网上药店药品销售市场规模达 758 亿元，增长 14.4%，预计 2025 年仍高速增长[40] - 我国成人高血压患病率达 31.6%，患病人数约 2.45 亿；中国糖尿病患者超 1.18 亿，占全球约 22%；2023 年我国慢病支出约 63403.06 亿元，占卫生总费用 70%左右，若 10%转化为慢病管理费用，市场规模达 6340.315 亿元[42] 公司业务布局与战略 - 公司以“医药+科技”“平台+生态”“自营+赋能”为核心定位，构建SBbC生态体系[28] - 药易购计划以“赋能 + 参股”形式深度赋能连锁药店，绑定上万家门店终端，还投资智慧云药房布局无人医药零售[33][34] - 药易购通过股权合作、独家经销等布局中成药，与江苏玉森新药开发有限公司达成战略合作[38] - 药易购打造全域 C 端矩阵，布局四川名医完成健康融媒体矩阵构建[41] - 药易购有专业慢病管理团队向终端赋能，布局药食同源产品，开发针对慢病的配方产品[43] - 药易购数据资源储备充足，开展数据资源运营工作，包括建立数据标准、构建 SaaS 服务场景、完善信用体系搭建等[45] - 药易购拟深入布局民族药，取得多款全国独家品种授权的独家销售权，打造“玄医扁鹊”品牌[36] - 2023年公司投资布局成都市闪送易购智能设备有限公司，相关项目已在多个场景落地[77] - 公司设立的见素易购基金已完成对5个产品和3个股权项目的投资[79] - 2024年公司在多领域加大投入，构建覆盖多环节的SBbC生态体系[92] - 公司通过技术研发对多个项目更新迭代与二次开发，形成多项研发成果[94] - 公司以核心知识语料为源头构建人工智能核心壁垒，完成数据迭代及产品升级[97] - 公司未来将构筑具有市场竞争力与可持续增长性的SBbC科技大健康生态体系，坚持院外市场与医药产业互联网发展道路[146] - 公司将强化供应链优势，提升全渠道、全场景服务能力，优化仓储及配送体系效率，带动终端纯销业务发展[149] - 公司将通过技术研发与增值服务，数智化赋能医药供应链，实现业务与数据融合发展的数智化平台服务目标[150] - 公司将加大与上游制药企业合作，设立“有序营销”平台，加强研发投入培育自持批文[151] - 公司已构建医药电商运营和孵化体系，未来将围绕“以全渠道供应链为核心”构建互联网医药电商矩阵[152] - 公司已建成全渠道销售网络，将发挥资本优势布局医药产业上游资源和新工业体系[153][154] - 公司将夯实实力，扩大院外市场覆盖和融合，延续多方面探索，实现B、C端融合发展[156] - 公司将增强与中小连锁合作粘性，关注政策调整，拓宽对医药工业企业直采渠道[157] 公司业务排名情况 - 公司2023年药品批发企业主营业务收入排名第34位[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司数字化医药流通业务实现收入42.39亿元，较2023年43.37亿元下降2.26%[57] - 公司线上B2C业务收入从2023年的1748.22万元增长到2024年的5696.94万元，增长225.87%[69] - 重庆药大麦2024年收入1.93亿元，较2023年增长52.70%[71] - 2024年，玉鑫中医世家医药及代运营的连锁药房线上销售额接近1亿元，中药占比超80%，日均3万 + 订单稳居拼多多医药类目五年销冠[72] - 2024年公司电商平台通过首营企业资质认证的有效客户数量达8.07万家，年平均月活跃用户数2.58万家，业务收入14.41亿元[83][84] - 2024年公司电商业务下单客户数5.03万家，年客单价3.74万元/家/年，年总订单数135.84万笔[84] - 2024年公司与96家供应商签约，完成广告投放服务总额为169.4万元（含税）[85] - 电子商务业务收入从2023年的17.08亿元下降至2024年的14.41亿元[95][99] - “合纵医药网”年收14.41亿元，月活用户2.58万家，保持西南地区B2B医药电商龙头地位[95] - 医药零售业务2024年销售额6842.05万元，同比增加125.76%，线上医药零售B2C销售额5696.94万元，较2023年增加225.87%[102][107] - 药品（中药）2024年销售额1.84亿元，同比增长27.90%[102] - 华南地区2024年营业收入3.75亿元，同比增长47.96%[102] - 数字化分销业务2024年营业收入23.49亿元，同比增长23.52%[102] - 医药分销业务2024年毛利率5.43%，同比减少0.54%[105] - 医药流通业务2024年销售量42.39亿元，同比减少2.26%，库存量4.92亿元，同比减少11.54%[106] - 医药零售业务2024年主营业务成本5495.66万元，同比增加120.17%[109] 公司业务合作与授权情况 - 普药OEM业务控股子公司金沛方覆盖全国29个省市自治区，业务覆盖9大医药品类、39个子类[50] - 2024年底公司取得宇妥藏药藏药全国独家品种三味龙胆花片、智托洁白片的独家经销权[52] - 公司取得喀什昆仑维吾尔药业玫瑰花口服液11个省3年的全渠道代理权[52] - 公司取得1800多家制药企业12000余个医药品种的全国或区域代理、经销资格[58] - 公司获得400余家制药企业1000余个品种的独家代理资格[59] - 公司成为800多家制药企业4700余个品种的指定二级分销商[59] - 公司通过首营企业资质认证的客户数量达8.07万家[59] 子公司经营数据 - 四川药易达物流有限公司注册资本600万元，总资产3691.48万元，净资产994.57万元，营业收入5432.73万元，营业利润10.79万元，净利润9.46万元[143] - 四川易购时代企业管理有限公司注册资本5000万元，总资产8204.20万元，净资产 - 883.28万元，营业收入1576.11万元，营业利润 - 32.44万元，净利润 - 16.87万元[143] - 四川精诚名医医疗股份有限公司持股比例51.32%，注册资本2300万元，总资产3620.65万元，净资产3082.62万元，营业收入1396.95万元，营业利润95.10万元，净利润83.84万元[143][144] - 重庆药大麦医药科技有限公司持股比例51%，注册资本1000万元，总资产12168.32万元，净资产2624.85万元，营业收入19334.83万元，营业利润1607.96万元，净利润1306.55万元[143][145] - 四川合纵药达天下医药有限公司持股比例100%，注册资本100万元，总资产5984.48万元，净资产290.64万元，营业收入16368.82万元，营业利润295.27万元，净利润280.64万元[143][145] - 四川合纵药易购健康之家药房连锁有限公司持股比例53%，注册资本2830.19万元，总资产3505.93万元，净资产 - 2250.45万元，营业收入4694.41万元，营业利润 - 1086.19万元，净利润 - 623.61万元[143][144] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.16亿元，占年度销售总额比例7.21%[111] - 前五名客户销售额合计3.16亿元，占年度销售总额比例7.20%，关联方销售额占比0.00%[112] - 前五名供应商合计采购金额6.66亿元，占年度采购总额比例16.69%，关联方采购额占比0.00%[112] 公司费用数据变化 - 2024年销售费用2.51亿元，同比增长31.90%，因子公司电商业务增加线上推广费用[114] - 2024年管理费用7098.02万元，同比增长23.50%，因业务范围增加和资本战略升级[114] - 2024年财务费用889.20万元，同比增长27.16%，因本期借款增加致利息费用增加[114] - 2024年研发费用1546.73万元，同比减少19.94%，因部分研发项目完成投入减少[114] 公司研发相关数据 - 2024年研发人员数量74人，较2023年的119人减少37.82% [118] - 2024年研发人员数量占比6.32%，较2023年的10.68%降低4.36% [118] - 2024年研发投入金额18,677,848.43元，研发投入占营业收入比例0.43% [118] - 2024年研发支出资本化的金额3,210,518.56元，资本化研发支出占研发投入的比例17.19% [118] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重20.85% [118] - 公司研发人员构成变化因部分研发项目完成，研发需求减少[118] - 公司因设立私募产业基金，自主投资批文减少，MAH批文药品研发投入减少[119] 公司现金流量数据变化 - 经营活动现金流入小计2024年为41.01亿元，较2023年的42.11亿元减少2.61%[121] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.28亿元，较2023年的 - 1.15亿元增加210.58%，主要因采购商品支付现金减少[121][122] - 投资活动现金流入小计2024年为1.21亿元，较2023年