公司决策 - 2025年7月14日第三届董事会二十八次会议通过调整独立董事津贴议案，待股东大会审议[2] - 拟将独立董事津贴从5万元/年（税前）调至8万元/年（税前），幅度60%[2] - 调整后津贴自股东大会通过之日起执行[2]

独立董事提名 - 干胜道被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名干胜道为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，承担法律责任[13] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名范雪飞为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺当选后参加培训获取[4] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

审计机构聘请 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年7月14日董事会通过聘请信永中和的议案[16] - 该议案需提交股东大会审议，通过后生效[18] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人，境内从业人员近10000人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[4] - 2024年为383家上市公司提供年报审计服务，收费4.71亿元，同行业客户11家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] 人员情况 - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[7] - 项目合伙人崔腾2023年受监督管理和自律监管措施[9] - 质量控制复核人鲍琼2023年受监督管理措施[9] 前任审计机构 - 前任立信所自2021年起连续4年为公司提供审计服务，上年度意见为标准无保留[11] 费用及审议 - 年度审计费用由董事会提请股东大会授权协商确定[16] - 监事会同意信永中和为2025年度审计机构[17]

董事会换届 - 2025年7月14日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][5] - 股东大会用累积投票制选非独和独董[5] 股权结构 - 李燕飞持股35,370,000股，占36.97%，控制43.00%股权[9] - 周跃武持股3,300,000股，占3.45%[10] - 李锦持股2,400,000股，占2.51%[11] 人员持股情况 - 陈顺军、甘孟、干胜道等截至披露日未持股[8][12][13] - 干胜道、范雪飞、柴俊武与大股东无关联[13][15][16]

独立董事候选人情况 - 范雪飞为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 未取得资格证书，当选后参加培训获取[3] 任职合规情况 - 范雪飞及直系亲属持股、任职合规[6][7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 无不良记录，担任公司数合规[10] 其他 - 连续任职未超六年，承诺材料真实[11][12]

担保事项 - 2025年4月10日为子公司提供不超5000万、5000万、10000万综合授信连带责任保证担保，期限一年[2] - 2025年7月14日拟调整担保范围为向银行及非银机构申请综合授信提供担保[3] - 原担保额度与期限不变，增加范围无需股东大会审议[3][5] 决策与影响 - 扩展担保范围利于扩宽子公司融资渠道，财务风险可控[6] - 董事会同意扩展并授权管理层签文件，将披露进展公告[6][7]

独立董事提名 - 柴俊武被提名为药易购第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任境内上市公司独董不超三家且未连续任职超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名柴俊武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处分[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[13] - 若被提名人不符任职，提名人督促其辞职[14]