董事会选举 - 选举陈顺军为公司第四届董事会董事长、法定代表人、总经理[3][4][11] - 选举干胜道等5人为董事会审计委员会成员[6] - 选举范雪飞等3人为董事会提名委员会成员[7] - 选举柴俊武等3人为董事会薪酬与考核委员会成员[8] - 选举陈顺军等5人为董事会战略与发展委员会成员[9] 人员聘任 - 聘任郑德强为副总经理、财务负责人[12][14] - 聘任王明怡为副总经理、董事会秘书[13][15] - 聘任王亚东为公司审计负责人[16][17] - 聘任梁椿季为公司证券事务代表[18]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过书面和电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席田文书主持 [1] - 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事一致同意聘请信永中和会计师事务所作为2025年度财务审计和内控审计机构 [1] - 信永中和会计师事务所具备法定资质且与公司无关联关系 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 相关公告详情可查阅巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日召开第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年7月30日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议董事会换届选举议案，包括选举5名非独立董事和3名独立董事 [3][12] - 提案5.00和6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [5] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议 [5] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事，股东选举票数为持股数乘以应选人数 [5][12] - 股东可将选举票数在候选人中任意分配，但总数不得超过拥有票数 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记 [5] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等 [6] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月28日17:00 [6] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [1][6] - 交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统需提前办理身份认证 [9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 会议将选举5名非独立董事和3名独立董事[4][5][17][26] 投票相关 - 提案5.00及6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 对提案实施中小投资者单独计票并披露结果[6] - 深交所交易系统及互联网投票时间[20][22] 其他信息 - 现场登记时间为2025年7月28日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[7] - 现场会议地点为成都市温江区金府路中51号[4] - 网络投票代码为350937，投票简称为易购投票[14] - 选举非独立董事票数 = 股份总数×5[16] - 会议联系人及电话、传真、邮编[12] - 《关于修订部分公司制度的议案》需逐项表决，子议案数为2[27]

董事会选举 - 提名陈顺军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名干胜道等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 薪酬与审计 - 拟将独立董事津贴标准由5万/年调至8万/年[11][13] - 同意聘请信永中和为2025年度财务和内控审计机构[15][17] 章程修订 - 拟变更公司经营范围并修订《公司章程》[19][20] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[23][24] 财务事项 - 公司及子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[25] - 公司拟增加对子公司担保范围[27] 会议安排 - 2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 定于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会[30]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[23] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[24] 选票数计算 - 累积投票制下选举独立董事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以拟选独立董事人数；选举非独立董事时，选票数等于所持股票数乘以拟选非独立董事人数[25][26] 当选董事条件 - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[26] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施方案[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[34] 决议公告 - 公司应在股东会结束当日向证券交易所申请办理决议公告事宜[35][37] 资料保管 - 签名册等文字资料由董事会秘书负责保管[37] 保密要求 - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋私利[37] 议事规则 - 出现规定情形公司应及时召开股东会修改议事规则[39] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[41] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施[41] - 议事规则由董事会负责解释[41]

公司基本信息 - 公司于2021年1月27日在深交所创业板上市，首次发行2391.6671万股[7] - 公司注册资本和实收资本均为9566.6682万元[9] - 发起人认购5670万股，股份总数为9566.6682万股[19] - 公司住所为成都市金牛区友联一街18号13层，邮编610081[9] 公司经营与财务 - 公司经营范围包括保健食品销售、药品批发等[16][17] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[156] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[157][158] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[12] - 董事会由7至9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[111] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[148] 股东权益与责任 - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益需承担连带责任[39][40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可因特定情形请求诉讼或自行诉讼[37] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[106] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 股份与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内反向交易所得收益归公司所有[29] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[89] 审计与分红 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[173] - 公司每一会计年度进行一次利润分配，不同阶段现金分红比例有规定[160]

人事变动 - 范雪飞被提名为药易购第四届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 范雪飞截至目前未取得独立董事资格证书[1] - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书，承诺日期为2025年7月9日[1][3] 会议信息 - 2025年7月14日药易购召开第三届董事会第二十八次会议[1]

董事会构成 - 公司董事会由7至9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[4] 董事会审议事项 - 五类交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经董事会审议[12] - 对外担保和财务资助事项提交董事会审议时，须经出席会议的三分之二以上董事同意[13] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前须经董事会审议[13] 委员会设置 - 审计委员会成员为5名，含3名独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[14] - 董事会设立战略与发展、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议[15] - 董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，且由独立董事任召集人[15] 董事长与会议安排 - 公司设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[22] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，公司需在10日内召开[22][23] - 董事会临时会议提前3日通知全体董事和高管，紧急情况不受此限[25] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可[27] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[27] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托代为出席[30] - 董事会会议表决方式包括记名投票表决、电子通信表决，实行一人一票[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等通讯方式进行并作出决议[30] - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投同意票[34] 其他规定 - 公司制定利润分配政策应履行章程规定决策程序[35] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[36] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[37] - 董事会会议可全程录音[39] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[39] - 与会董事需对会议决议和记录签字确认[39] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[40] - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[45]

经营范围变更 - 公司原经营范围涉及批发药品等，本次变更后增加保健食品等销售，最终以工商登记机关核准内容为准[2][3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，股东会议事规则和董事会议事规则一并修订，需提请股东大会审议[4] - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后董事长或总经理为法定代表人，辞任有相关规定[8] - 《监事会议事规则》将在公司章程修订完毕时废止[5] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[12] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会或监事会向人民法院提起诉讼，特定情况下可自己名义直接起诉[13] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司除获赠现金资产和提供担保外，与关联方发生1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[15] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[20] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事会将在两个交易日内披露董事辞职有关情况，董事对公司承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[31] 董事会相关规定 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，董事长1人[32] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[38] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，召集人由独立董事中会计专业人士担任，每季度至少召开一次会议[41] - 战略与发展委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投融资方案等进行研究并提出建议，检查实施情况[41][42] 利润分配相关规定 - 公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东会审议上一年方案，有条件可进行中期现金分红[44] - 公司遇不可抗力、经营重大变化等可调整利润分配政策，需董事会专题讨论，考虑多方意见后提交股东会特别决议通过，且股东会审议时提供网络投票[46,49] 公司合并、分立、减资、解散相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[52] - 公司分立应于30日内公告，减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内有权要求清偿或担保[52] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由，应10日内公示[53]