2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于2023年使用完毕并销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 募集资金已于2023年使用完毕并销户 | | 致 | ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立 性的情况。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会。本人任期内应出席公司董事会会议 6 次，实际出席公司董事会会议 6 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其 他独立董事代为出席的情况。 ...

本人罗响为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 本人罗响，1970 年 12 月出生，工商管理博士，拥有超过 20 年在联合国担 任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国 工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系 在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘磊为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘磊，1965 年 4 月出生，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。 电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层 管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学 家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会 特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国 家发展 ...

关于 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10033 号 2024 年度 四川合纵药易购医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"药易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10031 号 的无保留意见审计报告。 药易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是药易购管理层 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川合纵药易购医药股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-007 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在 2025 年度根据实际经营情况 和需求向银行申请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实 际控制人、董事长李燕飞女士及/或公司董事周跃武先生无偿为公司上述授信提 供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期自 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用，具体 授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合 同为准。董事 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-008 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信提供 担保的议案》。为满足其日常经营发展的需要，同意公司为全资子公司四川康正 康乐康大药房连锁有限公司（以下简称"康乐康连锁药房"）向银行申请不超过 人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川合纵药 达天下医药有限公司（以下简称"药达天下"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司河南齐力康医药有限公司 （以下简称"河南齐力康"）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信提 供连带责任保证担保。担保期限自担保协议生效之日起一年。 本次担保不属于关联担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-009 重要内容提示： 1.投资种类：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品。 2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董 事会作出决议之日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流 动性好的投资品种，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性 风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响，公司已制定相应的控制 措施，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类 产品，有效期自公司董事会审 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 9 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事罗响、刘磊、邓博夫的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 经核查独立董事罗响、刘磊、邓博夫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...