证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-071 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 11 召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需 要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常关联交易额度内，向关联人出 售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2023 年度日常关联 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川 合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-069 四川合纵药易购医药股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定 对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司于 2022 年 12 ...

为保证后续工作的有序进行，申万宏源决定委派何搏先生（后附简历）接替 曹永林先生担任公司的持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代表人为罗泽先生和何搏先 生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司董事会对曹永林先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-067 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）出具的《关于 更换四川合纵药易购医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，申万宏源原 委派的持续督导保荐代表人曹永林先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的 持续督导工作。 附件：保荐代表人何搏先生简历 何搏先生，保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入10.08亿元，同比增长8.99%；年初至报告期末营业收入32.12亿元，同比增长19.75%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润343.96万元，同比下降63.74%；年初至报告期末为5015.73万元，同比增长198.95%[5] - 2023年前三季度营业总收入32.12亿元，较上期26.83亿元增长20%[22] - 2023年前三季度净利润4964.57万元，较上期942.44万元增长427%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，同比下降544.65%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -7158.60万元，较上年同期下降316.58%，因归还银行短期借款及股利分配[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.07亿元，上年同期为21.58亿元[26] - 经营活动现金流入小计为32.62亿元，上年同期为21.91亿元[26] - 经营活动现金流出小计为33.91亿元，上年同期为21.62亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，上年同期为2897.85万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1248.34万元，上年同期为 - 1879.13万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7158.60万元，上年同期为3305.24万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.13亿元，上年同期为4323.96万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，上年同期为1.78亿元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.25亿元，较上年度末增长2.12%；归属上市公司股东的所有者权益8.45亿元，较上年度末增长3.80%[5] - 应收账款本报告期末为4.28亿元，较上年度末增长516.81%，因信用销售政策所致[9] - 开发支出本报告期末为1786.13万元，较上年度末增长82.35%，系新增及在研药品上市批文投入所致[9] - 2023年9月30日货币资金为251736712.23元，较1月1日的457824436.55元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为3597734.59元，较1月1日的7000000元减少[18] - 2023年9月30日应收票据为4045744.25元，较1月1日的1123569.03元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为427627644.01元，较1月1日的69328543.14元增加[18] - 截至2023年三季度末，流动资产合计12.91亿元，较年初12.64亿元增长2%[19] - 截至2023年三季度末，非流动资产合计3.34亿元，较年初3.28亿元增长2%[19] - 截至2023年三季度末，流动负债合计7.45亿元，较年初7.53亿元减少1%[20] - 截至2023年三季度末，非流动负债合计3054.62万元，较年初1893.79万元增长61%[20] - 截至2023年三季度末，所有者权益合计8.49亿元，较年初8.20亿元增长4%[20] 费用与收入情况 - 销售费用年初至报告期末为1.43亿元，较上年同期增长33.05%，因营收规模增加及扩展线上零售业务[11] - 管理费用年初至报告期末为4207.13万元，较上年同期增长38.72%，因营收规模增加及增加子公司[11] - 营业外收入年初至报告期末为145.61万元，较上年同期增长492.79%，因确认合作保证金及供应商违约赔偿收入[11] - 2023年前三季度销售费用1.43亿元，较上期1.08亿元增长33%[23] - 2023年前三季度管理费用4207.13万元，较上期3032.74万元增长39%[23] - 2023年前三季度研发费用1412.21万元，较上期1309.69万元增长8%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15.425千名[13] - 前10名股东中，李燕飞持股比例36.97%，持股数量35370000股[13] - 前10名无限售条件股东中，成都博源新航创业投资基金合伙企业持有无限售条件股份数量为2148200股[14] - 李燕飞、成都市合森投资管理中心等股东的限售股将于2024年1月27日解除限售[16][17] - 郝睿智本期解除限售股数为91650股，期末限售股数为288450股[17] - 雷启岗本期增加限售股数为1000股，期末限售股数为376000股[17] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为5114.27万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为5165.43万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 51.15万元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元，上年同期为0.18元[24]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-065 四川合纵药易购医药股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架 协议>的进展公告》等相关公告。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-062 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于参与投资私募产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"药易购"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投 资私募产业基金的议案》，同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市 见素易购企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署 《湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，药易购拟作为 有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 具体以相关行政登记为准，以下简称"本合伙企业"或者"产业基金"），产业 基金预计募集资金合计人民币 14,101 万元，其中药易购拟以自有资金出资 4,200 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，本次对外投资事项在公司 董事会审批范围内，无需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 10 月 13 日，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司基于业务规划和经营发展的需要，与全资子公司成都合升易科 技有限公司共同投资设立全资子公司四川药易购科技集团有限公司。 根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、 设立子公司的基本情况 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-063 名称：四川药易购科技集团有限公司（以工商最终审核为准） 四川合纵药易购医药股份有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人控股) 关于公司设立全资子公司的公告 本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的 决策。公司拟通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和 股权优化，同时将其作为后续公司对创新性业务的统一投资和管理平台，为公 司的 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-064 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于参与投资私募产业基金的议案》 董事会同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管 理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署《湖州见素药易 购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议 ...

截至本公告披露日，公司上述账户被冻结额度已全部解除冻结，被冻结期间， 未影响公司日常经营业务。公司将尽快处理因合同纠纷产生的诉讼，维护公司与 全体股东的合法权益。鉴于本案已开庭审理，尚未判决，诉讼结果暂无法确定， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 关于公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到广州市黄埔区人民法院《民事裁定书》，公司银行账户被冻结的 99,294,293.84 元额度可以解除冻结，详见公司披露的《关于公司收到解除冻结 裁定书的公告》（公告编号：2023-060）。经查询确认，公司银行账户被冻结 99,294,293.84 元额度已于 2023 年 9 月 16 日解除冻结。 本次公司个别银行账户部分资金被冻结系自然人杨亚、曹继军以与公司合同 纠纷一案为由，向广州市黄埔区人民法院提出财产保全申请。具体内容及被冻结 银行账户信息详见公司于 2023 年 9 ...

本次个别银行账户部分资金被冻结期间，公司管理层积极与相关方沟通，力 争尽快解除银行账户资金被冻结状态，未影响公司日常经营业务。公司将尽快处 理因合同纠纷产生的诉讼，维护公司与全体股东的合法权益。鉴于本案已开庭审 理，尚未判决，诉讼结果暂无法确定，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-060 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司收到解除冻结裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到广州市黄埔区人民法院出具的《民事裁定书》【（2022）粤 0112 民初 33048 号之四】，解除公司 2 个银行账户 99,294,293.84 元额度的冻结。 本次公司个别银行账户部分资金被冻结系自然人杨亚、曹继军以与公司合同 纠纷一案为由，向广州市黄埔区人民法院提出财产保全申请。具体内容及被冻结 银行账户信息详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露的《关于公司个别银行账户部分 资金被冻结的公告》（公告 ...