四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规规定以及《四川合纵药易购医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-083 本次关联方对全资子公司进行增资，同时公司放弃优先认缴出资权，是公司 根据前期的战略规划，为全资子公司的发展注入管理、技术、市场等方面的动能， 对公司的长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。本次交易将改变公司合并报表范围，但因全资子公司成立时间不足 一年，尚未开展实际业务，本次变动不会对公司财务状况、生产经营产生重大影 响。本次交易价格公允，新投资方以货币方式增资，交易遵循自愿、平等、公允 的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 12 月 23 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 ...

股权变动 - 公司对见素易购医药科技股权比例由100%降至1%[2] - 公司持有见素易购合伙企业29.7851%出资份额[3] 增资情况 - 见素易购医药科技拟将注册资本由100万增至10000万[2] - 新投资方现金9900万认购新增资本[2] - 投后估值为10000万元，投资方占99%股权[13] 出资比例 - 见素易购合伙企业对见素易购医药科技认缴出资9900万，比例99%[10] - 湖州吴兴旅游建设发展有限公司对见素易购合伙企业出资比例69.4986%[5] 实缴安排 - 投资方和原股东实缴比例为99%:1%[15] - 首次实缴投资方1300万，原股东13.1313万元[15] 其他要点 - 董事会由5名董事组成，投资方提名3名，原股东提名2名[17] - 新业务占公司整体营收规模比重较小[23]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[16] - 召开前三天通知全体委员，可不受此限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] 绩效评价流程 - 人力资源部提供财务和经营资料[13] - 非独立董事和高管述职自评[14] - 委员会进行绩效评价并提报酬建议[14]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-086 四川合纵药易购医药股份有限公司 管理人名称：广州见素私募基金管理有限公司 托管人名称：浙商银行股份有限公司 备案日期：2023 年 12 月 19 日 关于公司参与投资设立产业投资基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为抓住医疗大健康领域的发展机遇，扩大 MAH（药品上市许可持有人）板 块战略投资布局，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资私募 产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"产业基金"），产业基金预计募集资 金合计人民币 14,101 万元，其中公司拟以自有资金出资 4,200 万元。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参 与投资私募产业基金的公告》（公告编号：2023-062）。产业基 ...

合规情况 - 2023年12月14 - 18日进行现场检查，多方面检查结果符合要求[2] - 2023年4月3日因多方面违规被四川证监局出具警示函[4] 内部审计 - 审计委员会、内部审计部门按季度汇报工作并审计[2] - 内部审计部门提交年度计划、报告及内控评价报告[2] 经营相关 - 开展法规和内控制度培训提高规范运作意识[6] - 合同纠纷尚在审理，判决结果对利润影响不确定[6] - 年初至三季度业绩变动超50%，结合四季度判断是否预告[6]

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司监事减持计划期限届满暨减持结果的公告 股东田文书保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），公司监事田文书 先生计划通过集中竞价、大宗交易或法律、法规允许的其他方式减持公司股份合 计不超过 1,500,000 股（占公司总股本比例为 1.57%）。通过集中竞价方式减持 的，减持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 公司近日收到上述股东告知函，上述减持计划期限已届满，上述股东通过集 中竞价方式减持公司股份 1,216,795 股，占公司股本总数的比例为 1.271912%， 实际减持数量未超过计划减持股份数量。现将具体情况公告如下： 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-081 一 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-080 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全费、财产保全担保费等费用；同时，申请追加目标公司为本案第三人。 公司以 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川合纵药易购医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：药易购 股票代码：300937 信息披露义务人：田文书 住所：成都市金牛区星汉路 通讯地址：成都市金牛区友联一街18号13层 股份变动性质：股份减少 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股票的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 12 | | | 附表：简式权益变动报告书 13 | 签署日期：2023年11月30日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的 ...

公司股东田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的提示性公告 3、本次权益变动后，信息披露义务人田文书先生持有公司股份 4,783,205 股，占公司当前总股本比例 4.999865%，不再是公司持股 5%以上股东。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"药易购"）于近 日收到公司股东兼监事田文书先生出具的《简式权益变动报告书》，截至 2023 年 11 月 30 日，信息披露义务人持有公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变动 的具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 30 日，信息披露义务人通过集中竞价 方式减持公司股份共计 1,216,795 股，占总股本的比例为 1.271912%，如下表所 示： | 信息披 | 交易方式 | 交易时间 | 交易股数 | ...