证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-125 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为独立董事，就 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了 认真的核查，并发表如下专项说明和独立意见： 一、关联方资金往来情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 独立董事： 张 敏（签字）： 陈若华（签字）： 吴华亮（签字）： 年 月 日 二、公司对外担保情况 报告期内，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前 年度累计至报告期违规对外担保情况。 （此页无正文，为《深圳信测标准技术 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-121 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0，计划下半年进行现 | | | 场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

单位：万元 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表 非经营性占用部分。 | | | 占用方与上 | | 年半年 2023 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 度期初占用资 | 度占用累计发 | 年度占用 | 度偿还累计发 | 度期末占用资 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的会计科目 | | 生金额（不含 | 资金的利 | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | | | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-126 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 二、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 经核查，我们认为： 公司"迁扩建华东检测基地项目"和"广州检测基地汽车材料与零部件检测 平台建设项目"已达到预定可使用状态，公司本次部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有 利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司本次部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董 事一致同意本次部分募集 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 ) 和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1895 号 关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 深圳信测标准技术服务股份有限公司: 2023 8 21 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为1.504亿元，同比增长30.69%[5] - 营业总收入同比增长30.7%至1.504亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3148.13万元，同比增长40.69%[5] - 净利润同比增长50.6%至3440万元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2880.29万元，同比增长51.46%[5] - 归属于母公司净利润同比增长40.7%至3148万元[19] - 基本每股收益0.2845元同比增长44.3%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长23.1%至6119万元[17] - 研发费用同比增长22.6%至1299万元[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2978.13万元，同比增长42.30%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长42.3%至2978万元[21] - 销售商品提供劳务收到现金1.326亿元同比增长32.8%[21] - 购买商品接受劳务支付现金3875万元同比增长34.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3212.27万元，同比上升441.30%[9] - 现金及现金等价物净增加额为4742.42万元，同比上升640.58%[9] 资产和负债变化（期末余额较年初） - 公司货币资金期末余额为4.78亿元，较年初4.29亿元增长11.5%[14] - 交易性金融资产期末余额为8550.54万元，较年初1.39亿元下降38.6%[14] - 应收账款期末余额为2.17亿元，较年初1.91亿元增长13.9%[14] - 在建工程期末余额为1.05亿元，较年初1.01亿元增长4.4%[15] - 合同负债期末余额为3010.07万元，较年初2516.01万元增长19.6%[15] - 资产总计期末余额为14.95亿元，较年初14.72亿元增长1.6%[15] - 负债合计期末余额为2.61亿元，较年初2.79亿元下降6.4%[15] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.3%至11.64亿元[16] 其他财务数据变化（同比或对比期） - 交易性金融资产为8550.54万元，同比下降38.65%[9] - 其他收益为389.84万元，同比下降32.78%[9] - 信用减值损失为-391.73万元，同比下降297.96%[9] - 加权平均净资产收益率为2.75%，同比增长0.57个百分点[5] 投资活动现金流（对比期） - 投资活动现金流出小计为2289.89万元，对比期数据9945.70万元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金达8500.00万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3212.27万元，对比期数据-941.18万元[22] 筹资活动现金流（对比期） - 筹资活动现金流入小计仅75.00万元[22] - 偿还债务支付现金800.00万元[22] - 分配股利利润或偿付利息支付现金14.78万元，对比期数据17.45万元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金637.99万元，对比期数据582.09万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1439.47万元，对比期数据-508.84万元[22] - 现金及现金等价物净增加额4742.42万元，对比期数据640.37万元[22] - 期末现金及现金等价物余额47576.40万元，对比期初余额42833.98万元[22] 股权结构信息 - 控股股东吕杰中、吕保忠和高磊通过一致行动协议共同控制公司[12] - 前十大股东中李生平持股占比2.92%，持有332.52万股[12] - 前十大股东中王建军持股占比2.50%，持有284.41万股，其中质押255万股[12]

信测标准投资者关系活动记录表 证券代码：300938 证券简称：信测标准 深圳信测标准技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 姓名 信测标准 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 4 月 14 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 主持人：信测标准 董事长：吕杰中 董秘：蔡大贵 财务总监：黄光欣 独立董事：张敏 投资者关系活动 主要内容介绍 问题 1.公司 2022 年经营情况怎么样？ 答：2022 年度公司紧密围绕宏观经济、市场动态和客户需 求变化，不断加强行业互动和产业协同发展，积极应对克服宏 观因素带来的不利影响，较好地完成了各项业绩指标。2022 年 公司全年实现营业收入 54,510.87 万元，较去年同期增长 38.1 1%；实现归属母公司股东的净利润 11,804.88 万元，较去年同 期增长 47.46 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为5.45亿元，同比增长38.11%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长47.46%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，同比增长58.89%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比增长70.46%[25] - 基本每股收益为1.0625元/股，同比增长43.81%[25] - 加权平均净资产收益率为11.03%，同比增加2.49个百分点[25] - 资产总额为14.72亿元，同比增长10.49%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为11.26亿元，同比增长11.01%[25] - 第四季度营业收入为1.44亿元[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2300万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.46%至1.735亿元人民币[113] - 投资活动产生的现金流量净额改善62.92%至-1.212亿元人民币[113] - 筹资活动现金流入同比暴跌97.52%至1589万元人民币[113] - 现金及现金等价物净增加额下降93.62%至2040万元人民币[113] - 货币资金占总资产比例下降1.5个百分点至29.12%[118] - 在建工程占比大幅提升6.21个百分点至6.84%[118] - 应收账款占比上升1.8个百分点至12.96%[118] - 信用减值损失达-647万元人民币占利润总额-4.76%[116] - 交易性金融资产期末余额1.394亿元人民币[120] 成本和费用 - 营业成本总额233,639,051.61元，同比增长43.15%[97] - 试验设备制造业直接材料成本57,242,118.71元，同比增长227.00%[97] - 销售费用89,975,702.32元，同比增长24.57%[102] - 研发费用47,775,078.41元，同比增长53.40%[102] 各条业务线表现 - 技术服务业收入4.19亿元，占总收入76.94%，同比增长16.30%[90] - 试验设备制造业收入1.26亿元，同比大幅增长268.66%[90] - 汽车领域检测收入2.08亿元，占总收入38.11%，同比增长20.80%[90] - 健康与环保检测收入1941.57万元，同比大幅增长290.24%[90] - 技术服务业营业收入360,605,849.88元，同比增长25.68%，毛利率60.11%[94] - 汽车领域检测业务营业收入171,996,817.41元，同比增长26.55%，毛利率69.40%[94] - 电子电气产品检测业务营业收入128,290,712.58元，同比增长22.99%，毛利率54.40%[94] - 试验设备制造业营业收入34,098,902.73元，毛利率43.22%[94] - 汽车领域检测毛利率70.57%，同比提升1.17个百分点[92] 各地区表现 - 境内收入5.33亿元，占总收入97.74%，同比增长42.05%[90] - 境外收入1232.41万元，同比下降37.26%[90] - 境内营业收入375,062,708.78元，同比增长34.80%，毛利率58.38%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点拓展新能源汽车检测业务并建设华中军民两用检测基地[140] - 公司2023年将强化电磁兼容和产品安全检测业务，聚焦华东及华南市场[140] - 公司计划通过可转换债券发行扩充检测产能并推进募投项目建设[140] 利润分配方案 - 公司2022年度利润分配预案为以113,790,200股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司经董事会审议通过利润分配方案，不进行送红股及资本公积金转增股本[4] 研发投入与成果 - 研发人员数量增加至220人，同比增长13.40%[111] - 研发投入金额达47,775,078.41元，占营业收入比例8.76%[111] - 研发投入金额同比增长53.35%（2022年47.78百万 vs 2021年31.14百万）[111] - 40岁以上研发人员数量大幅增长236.36%，达37人[111] - 博士学历研发人员增长60.00%，达8人[111] - 研发人员中本科占比最高达123人，增长13.89%[111] - 30岁以下研发人员达72人，增长14.29%[111] - 研发投入资本化比例持续为0%[111] - 30-40岁研发人员111人，减少8.26%[111] - 一种不间断电源（UPS）电源不平衡测试装置已完成，满足国家标准GB7260.2及国际标准IEC EN62040-2的测试要求，包含230:5和400:5的变压器及专门设计的三相接线端子[106] - 质量管理系统已完成，提升报告管理、报告验证、报告到期预警、BOM表管理和供应商管理的信息化水平[106] - 新能源汽车材料环境老化模拟试验项目已完成，补充新能源汽车电器零部件在开发和生产阶段的环境老化试验能力[106] - 汽车内饰材料中线性摩擦试验项目已完成，补充汽车内外饰零部件和材料在开发和生产阶段的环境老化试验能力[106] - 新能源汽车电子产品机械冲击和机械振动试验项目已完成，补充新能源汽车电器零部件的相关测试能力[106] - 一种用于碎纸机的楔形探头装置正在研发，拟形成实用新型专利，可快速准确测量碎纸机输入端口的机械危害[106] - 一种瞬态脉冲直接耦合装置正在研发，拟形成实用新型专利，具有可靠、使用简单、易于操作的优点，提高瞬态脉冲测试使用效率[106] - 一种无线射频直量电磁屏蔽测试装置正在研发，拟形成实用新型专利，具有多种接口、结构简单、操作简单、屏蔽性能好等特点，提高测试准确率[106] - 试验装置可快速准确测量医用脚踏开关加载力，通过设计人体重量静载荷试验机由机器施力，解决实验数据准确性低和实验效率低的问题[106] - 文具（圆珠笔）物理性能试验项目已完成，形成检测技术，加速消费品市场板块开拓[107] - 欧盟REACH新增高度关注物质检测项目已完成，拟形成发明专利，扩大电子行业服务能力范围[107] - 矿石成分分析检测项目已完成，形成检测技术，新增矿产行业服务能力范围[107] - 用于电子电气产品30-300 MHz骚扰功率测试的自动导轨技术已完成，拟形成实用新型专利，提高检测效率[107] - 用于电子电气产品磁场辐射的高频三通道半自动切换技术研发已完成，形成核心检测技术，提高检测指标和效率[107] - 一种灼热丝材料测试用样品制作工装技术研发已完成，拟形成实用新型专利，提升样件制成效率[107] - 一种用于电子电气产品射频传导抗扰度测试的三相耦合去耦网络技术研发已完成，形成核心检测技术，提高检测指标[107] - 一种用于1GHz-18GHz天线专用支架的检测技术研发已完成，拟形成实用新型专利，提高检测指标[107] - 一种用于辐射杂散测量的自动化开关盒技术研发已完成，拟形成实用新型专利，提高检测效率[107] - 一种用于塑料材料针焰燃烧检测技术研发已完成，拟形成实用新型专利，提高结果准确度[107] - 已完成食品添加剂检测装置研发并形成实用新型专利，提高检测效率[108] - 已完成管材耐压爆破试验机研发并申请实用新型专利，提升建材检测领域竞争力[108] - 已完成流体脉冲疲劳试验机研发并申请实用新型专利，提升汽车刹车系统检测领域竞争力[108] - 正在研发100~300KN粉末压实试验机并申请实用新型专利，满足新能源汽车锂电池测试需求[108] - 已完成180°液压弯曲试验机研发并申请实用新型专利，实现0°-180°弯曲测试并提升产品核心竞争力[108] - 正在研发四点弯曲疲劳试验机并申请实用新型专利和软件著作权，满足高精度弹簧材料疲劳性能测试[108] - 正在研发300J全自动冲击试验机并申请实用新型专利和软件著作权，配备全自动送样系统及低温制冷系统[108] - 已完成同轴度低于5%的装置研发并申请实用新型专利，大幅提升设备同轴度及测试数据准确性[108] - 高温拉杆连接测试同轴度标准从≤8%提升至≤5%[109] 子公司表现 - 苏州信测子公司净利润为5,701.46万元人民币，占公司净利润的7.00%[136] - 武汉信测子公司净利润为1,736.35万元人民币，占公司净利润的0.61%[136] - 苏州信测总资产为3.10亿元人民币，同比增长25.62%[136] - 武汉信测总资产为9,311.53万元人民币，同比增长6.70%[136] - 苏州信测营业收入为2.66亿元人民币，同比增长70.40%[136] - 武汉信测营业收入为8,967.50万元人民币，同比增长7.84%[136] - 公司新设深圳信测标准检验检测技术有限公司以增强质检技术服务[136] 募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行普通股募集资金总额为6.067亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.392亿元[126][127] - 截至2022年末累计使用募集资金总额3.838亿元，占募集资金总额的71.2%[127] - 2022年度使用募集资金1.258亿元，当年收到银行存款利息净额787.32万元[127] - 截至2022年末募集资金余额为1.682亿元，其中专户活期存款1342.66万元、大额存单1.248亿元、固定收益理财3000万元[127] - 迁扩建华东检测基地项目投资进度80.28%，累计投入1.719亿元[128] - 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目投资进度84.02%，累计投入6202.53万元[128] - 研发中心和信息系统建设项目投资进度60.13%，累计投入3983.33万元[128] - 超募资金5500万元用于补充永久性流动资金[127] - 募集资金累计获得利息净额1670.52万元[127] - 公司未发生募集资金用途变更情况[126] - 研发中心和信息系统建设项目延期至2023年12月[130] - 超募资金总额为18486.63万元[130] - 使用超募资金永久补充流动资金5500万元，占超募资金总额29.75%[130] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度为13000万元[130] - 2022年再次使用超募资金5500万元永久补充流动资金[130] - 截至2022年底超募资金余额7486.63万元，其中7480万元用于购买大额存单[130] - 募投项目实施地点变更为武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东[130] - 募投项目实施方式由租赁房屋变更为自建厂房[130] - 以募集资金置换预先投入自筹资金15551.38万元[131] - 截至2022年底尚未使用募集资金余额16822.66万元（含利息）[131] 公司治理与投资者关系 - 公司2022年共召开6次股东大会[150] - 公司2022年共召开13次董事会[152] - 公司2022年共召开12次监事会[154] - 公司2022年接待机构投资者25次百余人[156] - 公司2022年回答互动易提问30条回复率100%[156] - 公司2022年举办业绩说明会1次[156] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.96%[166] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为47.79%[166] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.13%[166] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为60.41%[166] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.91%[166] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为46.51%[167] - 报告期内董事会共召开13次会议，包括第三届董事会第二十五次至第二十六次会议及第四届董事会第一次至第十一次会议[195] - 董事吕杰中、吕保忠、王建军、李国平、李生平、肖国中、张敏、陈若华均亲自出席全部13次董事会会议，无缺席[197] - 董事吴华亮出席董事会会议11次，邹海烟出席2次，均无缺席记录[197] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[197] - 董事出席股东大会次数在4至6次之间，其中吕杰中、吕保忠、王建军、李国平、李生平、肖国中各出席6次[197] - 董事对公司有关事项未提出异议[198] - 董事提出的建议均被公司采纳[199] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[200] - 审计委员会成员包括陈若华、吴华亮、李生平[200] - 审计委员会于2022年3月30日召开会议审议《2021年年度报告》等事项[200] 董事、监事及高管信息 - 董事长吕杰中期末持股增至20,071,709股，较期初增加70.0%[168] - 副董事长吕保忠期末持股增至15,997,670股，较期初增加70.0%[168] - 董事兼总经理王建军期末持股为2,844,100股，较期初增加37.6%[168] - 公司董事及高管持股变动：李国平持有671,784股，2021年度权益分派及个人减持[169] - 公司董事及高管持股变动：李生平持有2,606,914股，2021年度权益分派及个人减持[169] - 公司董事及高管持股变动：肖国中持有525,944股，2021年度权益分派及个人减持[169] - 独立董事张敏、陈若华、吴华亮持股均为0股，无变动[169] - 职工代表监事张凯因个人原因离任[170] - 财务总监苌桂梅因退休离任，持有10,000股[170] - 新任财务总监黄光欣持有20,000股，为2021年限制性股票激励计划预留部分授予新增[170] - 董事会秘书蔡大贵持有61,000股，含2021年权益分派及限制性股票激励计划新增[170] - 2022年公司董事、监事及高管持股变动总额为45,158,348.00股[170] - 2022年公司发生多项人事变动包括独立董事、监事及财务总监更替[171] - 董事长吕杰中自2013年2月至今担任公司董事长，负责整体战略发展决策[172] - 副董事长吕保忠自2013年2月任公司副董事长，主要参与董事会决策工作[173] - 总经理王建军自2018年1月至今全面负责公司经营与管理工作[174] - 副总经理李国平主持电子电气事业部日常经营工作[175] - 副总经理李生平负责公司检测技术研发与技术支持[176] - 副总经理肖国中负责战略投资和生命科学事业部经营管理[177] - 独立董事张敏承担2项国家自然科学基金及3项广东省自然科学基金项目[177] - 独立董事邹海烟于2022年2月28日任期届满离任[179] - 监事郭名煌于2022年2月28日任期届满离任[181] - 监事会主席杨宇负责检测实验室管理体系及检测业务品质保障工作[181] - 监事王丽女士于2022年2月28日任期届满离任[183] - 职工代表监事张凯先生于2022年7月离职[183] - 财务总监苌桂梅女士于2022年7月退休离任[186] - 财务总监黄光欣女士于2022年7月加入公司[188] - 股东单位青岛信策鑫投资有限公司为公司员工持股平台[189] - 吕杰中在9家子公司担任执行董事或总经理职务且不领取报酬[189] - 王建军在5家子公司担任董事或经理职务且不领取报酬[189] - 肖国中在股东单位青岛信策鑫投资有限公司担任执行董事兼总经理[189] - 郭名煌在股东单位青岛信策鑫投资有限公司担任监事[189] - 吕保忠在其他单位担任执行董事总经理且不领取报酬[189] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年报酬总额为339.84万元[193] - 董事长吕杰中从公司获得税前报酬总额42.324万元[194] - 董事兼总经理王建军从公司获得税前报酬总额42.318万元[194] - 董事兼副总经理李国平从公司获得税前报酬总额38.374万元[194] - 董事兼副总经理李生平从公司获得税前报酬总额34.722万元[194] - 董事兼副总经理肖国中从公司获得税前报酬总额35.844万元[194] - 监事会主席杨宇从公司获得税前报酬总额25.424万元[194] - 董事会秘书兼副总经理蔡大贵从公司获得税前报酬总额26.723万元[194] - 现任财务总监黄光欣从公司获得税前报酬总额14.193834万元[194] - 独立董事张敏和陈若华各从公司获得税前报酬3万元[194] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为-390,033.91元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为12,658,234.31元[31] - 2022年交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为2,023,192.13元[31] - 2022年其他营业外收支为-95,538.32元[32] - 2022年非经常性损益合计为11,708,769.18元[32] - 政府补助等其他收益占利润总额14.

为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2023年4月14日（星期五）15:00至17:00举办2022年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-061 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报 告》及摘要于2023年4月4日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http: ...