公司治理 - 2025年3月3日召开第四届董事会第四十四次会议[1] - 会议审议通过董事会换届及提名第五届独立董事候选人议案[1] - 李良忍被提名为第五届独立董事候选人[1] 人员情况 - 截至公告披露日，李良忍未取得深交所认可资格证书[1] - 李良忍承诺参加培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 李良忍被提名为信测标准第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[20] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[24][25] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在信测标准连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴华亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 以会计专业人士提名需相关经验[18] - 被提名人具备履职必需工作经验[16] - 被提名人及其关系人不在公司任职[19] - 被提名人与公司无重大业务往来[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 2025年3月3日召开第四届董事会第四十四次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届独董候选人议案[1] - 王世杰被提名为第五届独董候选人，未获资格证承诺参加培训获取[1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于3月20日14:30召开[2] - 会议股权登记日为3月17日[5] - 会议预计半天，出席人员费用自理[15] 投票信息 - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[3][32][34] - 网络投票代码为350938，投票简称为信测投票[24] 提案信息 - 本次股东会提案应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8] 登记及文件信息 - 登记时间为3月19日8:30 - 17:00[10] - 备查文件为公司第四届董事会和监事会相关会议决议[19]

会议相关 - 第四届董事会第四十四次会议于2025年3月3日召开，9位董事出席，3位监事列席[3][4] - 决定于2025年3月20日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[15] 人事提名 - 提名吕杰中、袁奇、李国平、张旭为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[4] - 提名吴华亮、王世杰、李良忍为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东会审议[8] 激励与理财 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售187,467股，为43名激励对象办理解除限售[11] - 同意使用不超20,000万元自有资金委托理财，额度内资金可滚动循环使用，有效期12个月[12]

激励计划基本信息 - 首次授予激励对象202人，授予价格24.93元/股，预留部分调整后为14.49元/股[6][7] - 激励计划有效期最长不超过72个月，授予日为股东会审议通过后董事会确定的交易日，60日内完成授予程序[10][11] - 限制性股票限售期为18个月、30个月、42个月，各解除限售期比例为30%、30%、40%[13][16] 业绩考核目标 - 以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%，2023年不低于69%，2024年不低于111%[22] 激励计划实施情况 - 2021年12月首次授予173名激励对象164.77万股限制性股票[27] - 2022年8月以14.49元/股向55名激励对象授予49.436万股第一类限制性股票[28] - 2022年9月授予53人493,360股限制性股票，授予价格12.49元/股[29] - 2022年10月同意回购注销174,250股限制性股票，回购价14.4882元/股[30] - 2023年6月158名激励对象可解除限售787,286股限制性股票[31] - 2023年12月同意回购注销254,720股限制性股票，回购价14.1882元/股[32] - 2024年2月回购注销后总股本由113,790,200股减至113,535,480股[33] - 2024年3月48名激励对象可解除限售135,828股限制性股票[33] - 2024年6月152名激励对象可解除限售996,583股限制性股票[34] - 2025年3月43名激励对象可解除限售187,467股限制性股票[36] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售的激励对象43名，可解除限售187,467股，占公司股本总额0.12%[2][39][40][42][43][51] - 43名激励对象考核结果为A，个人层面解除限售比例为100%[39][40] - 预留授予激励对象已获授限制性股票总数624,892股，本次解除限售占比30.00%[45] 其他情况 - 2023年度归母净利润为163,563,212.53元，2023年净利润增长率110.53%，达公司层面业绩考核目标[39] - 公告发布时间为2025年3月4日[56]

激励计划时间节点 - 2021年9月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年10月8日披露监事会核查意见及公示情况说明[9] - 2021年10月13日临时股东会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年10月28日确定首次授予日并同意授予限制性股票[11] - 2022年8月31日调整激励计划价格和数量[12] - 2022年8月31日授予55名激励对象49.436万股限制性股票[12] - 2023年6月1日158名激励对象可解除限售787,286股[15] - 2023年12月8日因12名激励对象离职回购注销股票[16] - 2023年12月27日以14.1882元/股回购注销254,720股[18] - 2024年3月18日48名激励对象可解除限售187,467股[18] - 2024年6月5日152名激励对象可解除限售1,006,200股[19] - 2025年2月7日同意对22名激励对象股票回购注销[21] 激励计划相关数据 - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为30%[24] - 预留授予限制性股票授予登记完成日为2022年9月30日[24] - 预留授予限制性股票第二个限售期2025年3月31日届满[24] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于69%[29] 本次解除限售情况 - 43名激励对象考核结果为A，个人层面解除限售比例100%[31] - 本次解除限售数量为187,467股[32] - 本次解除限售人数为43人[33] - 董事袁奇解除限售4,350股，占30.00%[35] - 副总经理蔡大贵解除限售4,350股，占30.00%[35] - 财务总监黄光欣解除限售8,700股，占30.00%[35] - 管理中心高级总监孙颖俐解除限售21,750股，占30.00%[35] - 核心技术等人员解除限售148,317股，占30.00%[35]

股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除条件达成[4] - 本次拟解除限售激励对象有43名[4] - 监事会同意为满足条件对象办理解除限售事宜[4] 会议审议 - 公司第四届监事会第四十次会议于2025年3月3日审议通过相关议案[2]

会议相关 - 公司第四届监事会第四十次会议于2025年3月3日召开，3名监事全出席[3] 人事提名 - 监事会提名杨宇、王丽杰为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件达成，43名激励对象拟解除限售[6] 资金运用 - 监事会同意用不超20,000万元自有资金委托理财[9]