综上所述，本次公司拟回购注销的第一类限制性股票数量合计为 539,815 股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-027 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，根据《深圳瑞捷工 程咨询股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定，首次授予的第一类限制性股票 第三个解除限售期对应公司层面的业绩考核目标为：公司需满足下列两个条件之 一：（1）以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-026 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊 重会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 142 号 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 知》。2024年5月16日下午15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深 圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室如期召开。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13: ...

减持计划 - 2024年1月5日公司披露董事、高管减持预披露公告[2] - 吴小玲、刘艳辉、张剑辉计划减持股份，期限届满未减持[2] 股权结构 - 截至公告披露日，公司总股本为152,766,542股[3] - 吴小玲、刘艳辉、张剑辉持股占比分别为0.06%、0.03%、0.03%[5] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响公司控制权和经营[4]

会议审议 - 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议[6][7][8] - 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，需提交股东大会审议[9][10][11] - 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东大会审议[12][13][14] - 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[15][16][17] - 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[18][19] - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[20][21][22] - 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，额度增至不超过8.5亿，需提交股东大会审议[27][28][29] - 审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，需提交股东大会审议[30][31][32] - 《2024年第一季度报告》编制审核合规，表决通过[36][38] - 审议通过《关于计提2023年度激励基金的议案》[39][40] 人员薪酬 - 2024年度监事会主席领取监事津贴12万元/年，其他监事6万元/年[35]

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-012 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及 子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融 机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 2,500.00 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议 通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 在额度范围内提请董事会授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以 开展的应收账款保理业务具体额度等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-018 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的召开时间及方式 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司 经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 至 16:30 举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），点击"云访谈" 栏目参与本次网上业绩说明会。 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长范文宏先生，董事、总裁黄新华 先生，独立董事何俊辉先生，财务总监张剑辉先生。 为充分了解投资者的疑问，提高交流质量，促使投资者深入了解公司经营情 况，增进投资者对公司的认同，现就本次说明会提前向投资者征集相关问题。投 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-14 | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳瑞捷公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为深圳瑞捷公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Ro ...

二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；讨论和审核整改方案；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司(以下简称"公司""本公司")内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评 价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月 31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...