员工持股计划基本信息 - 参与员工持股计划总人数初始不超14人，董监高5人[9][26] - 员工持股计划资金总额不超469万元，份数上限469万份[10][28][33] - 标的股票规模不超50万股，约占公司股本总额15222.6727万股的0.33%[12][35] - 购买回购股份价格为9.38元/股，是草案公告前1个交易日均价的50%[12][37] - 员工持股计划存续期36个月，可展期[13][40] - 标的股票锁定期12个月，锁定期满一次性解锁，解锁比例100%[14][43] 认购份额及业绩考核 - 董监高认购份额不超136.01万份，占比29.00%；其他人员认购份额不超332.99万份，占比71.00%[28] - 2025年公司营业收入不低于45000万元或净利润不低于4500万元[46] - 个人绩效考核A档解锁比例100%，C档70%，D档0%[46] 管理与会议相关 - 存续期内由公司自行管理，成立管理委员会负责日常工作[14] - 持有人会议由全体持有人组成，是内部管理权力机构[50] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[53] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[54] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[57] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，变更、延长等规定需2/3以上份额同意[54] - 1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持[60] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，作出决议须经全体委员过半数通过[60] 其他要点 - 实施前已征求员工意见，需经股东大会批准[14] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[15] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票[34] - 公司应在员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告[41] - 公司应至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期相关情况及处置安排[41] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖股票[43] - 按2025年9月16日前一交易日收盘价18.94元/股测算，50万股股份预计摊销总费用478万元，2025年摊销139.42万元，2026年摊销338.58万元[85] - 本次员工持股计划持有人不包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不构成一致行动关系[88] - 部分董事、监事、高级管理人员参与本次员工持股计划，存在关联关系，表决时需回避[88] - 员工持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[81] - 员工持股计划存续期届满后自行终止，也可提前或延长存续期，提前终止需经持有人会议审议通过，延长需出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[82][84]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 计划内容、程序、决策及持有人名单均合法有效[2][3][4] - 计划利于建立利益共享机制[4] 其他信息 - 说明由董事会发布，时间为2025年8月29日[5]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额1802.64万元[5] - 2025年半年度发生额5640.82万元[5] - 2025年半年度偿还额1127.12万元[5] - 2025年半年度期末余额6316.34万元[5] 各公司往来情况 - 深圳瑞生工程研究院2025年末余额6514.52万元[4] - 广东瑞诚工程科技2025年末余额128.96万元[4] - 北京瑞云捷技术2025年末余额59.48万元[4] - 深圳瑞云捷投资2025年末余额400.00万元[4] - 武汉中科华建工程管理2025年末余额 -158.58万元[5] - 武汉瑞云捷工程技术2025年末余额 -428.83万元[5]

募集资金情况 - 2021年4月13日，公司首次公开发行1120万股A股，募集资金总额100419.20万元，净额92169.12万元到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金本金71089.55万元，使用节余募集资金利息永久补充流动资金1820.29万元[3] - 截至2025年6月30日，尚未使用的超募集资金余额24163.91万元，现金管理余额24150万元，募集资金账户余额13.91万元[4] 账户及协议 - 2021年5月公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年5月16日募集资金项目结项，相关账户注销协议终止[5][6] - 2024年7月29日公司与招商银行深圳雅宝支行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，中国银行、浦发银行、招商银行账户余额分别为64590.10元、74079.58元、450.70元[7] 资金投入与置换 - 截至2025年6月30日，以自筹资金预先投入项目6695.15万元，支付发行费用8250.09万元[11] - 2021年7月22日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金14945.24万元[11] 资金使用情况 - 公司使用不超过2.50亿元闲置超募资金现金管理，报告期收益242.93万元，截至2025年6月30日余额24150万元[14] - 截至2025年6月30日，使用节余募集资金及利息永久补充流动资金11533.74万元[14] - 截至2025年6月30日，使用超募资金永久补充流动资金8948.31万元[16] 项目投入进度 - 总部研发中心建设项目累计投入7208.01万元，投资进度70.56%[26] - 工程咨询运营服务平台建设项目累计投入28765.77万元，投资进度81.40%[26] - 信息化管理系统建设项目累计投入4454.01万元，投资进度97.11%[26] - 补充流动资金项目累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目累计投入52427.79万元，投资进度84.37%[26]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用和资产减值损失合计363.62万元，收回或转回726.40万元[3] - 计提减值等增加本期归母所有者权益和净利润358.58万元[4] 资产减值数据 - 应收票据坏账准备期初24.63万元，本期计提58.26万元等，期末59.43万元[5] - 应收账款坏账准备期初19411.54万元，本期计提65.36万元等，期末18773.96万元[5] - 其他应收款坏账准备期初136.34万元，本期计提1.25万元，期末137.59万元[5] - 信用减值准备合计期初19572.51万元，本期增加124.87万元等，期末18970.98万元[5] - 合同资产减值准备期初421.38万元，本期增加160.31万元，期末581.69万元[5] - 固定资产减值准备期初415.45万元，本期增加23.81万元，期末439.26万元[5] - 其他非流动资产减值准备期初429.98万元，本期增加54.63万元，期末484.61万元[5]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超14人，董监高5人[9] - 资金总额不超469万元，份数上限469万份[10] - 标的股票规模不超50万股，占公司股本总额0.33%[12] - 购买回购股份价格9.38元/股，是草案公告前1交易日均价50%[12] - 存续期36个月，锁定期12个月，解锁比例100%[13][14] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超136.01万份，占比29.00%[28] - 其他人员认购份额合计不超332.99万份，占比71.00%[28] - 吴小玲拟认购份额上限18.76万份，占比4.00%，对应股份2.00万股[30] - 孟祥薇拟认购份额上限28.14万份，占比6.00%，对应股份3.00万股[30] - 李亮拟认购份额上限37.52万份，占比8.00%，对应股份4.00万股[30] 业绩目标与解锁条件 - 2025年营业收入不低于45,000.00万元或净利润不低于4,500.00万元[46] - 个人绩效考核A档解锁比例100%，C档70%，D档0%[46] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[49] - 持有人会议审议变更、终止、存续期延长等事项[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[57] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[60] 实施流程与相关规定 - 经股东大会通过方可实施，存在不确定性[6] - 股东大会授权董事会办理相关事宜[63] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[65][67] - 锁定期内持有人不得分配权益，获赠股份一并锁定[70] - 存续期内标的股票交易收益每年可分配[70] 费用测算 - 假设2025年9月16日通过，以18.94元/股测算，50万股预计摊销总费用478万元，2025年摊销139.42万元，2026年摊销338.58万元[90]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日15:00召开，股权登记日为9月10日[1][2][4] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][21][23] - 会议审议提案1.00 - 7.00，1.00 - 6.00关联股东回避表决，1.00 - 3.00为特别决议事项[7][10] 登记与提案 - 现场登记时间为9月12日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函或传真9月12日16:30前送达[11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前十天提交临时提案[13] 投票相关 - 投票代码为350977，投票简称为瑞捷投票[20] - “同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，双选按废票处理[25] 其他 - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[14] - 委托事项为出席大会并行使表决权，授权委托书有效期至大会结束[25] - 提案包括2025年限制性股票激励计划等多项议案[25]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月28日召开第三届第七次董事会临时会议 会议以现场结合通讯方式在深圳市坂田街道雅星路8号星河WORLD双子塔东塔26层举行 [1] - 会议审议《关于回购公司股份方案的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中专业技术服务业占比99.78% 其他业务占比0.22% [1] - 公司当前市值29亿元 [1]

股权激励计划 - 公司拟向46名激励对象定向发行A股普通股作为股票来源 [1] - 授予限制性股票总量为300万股 约占公司股本总额1.52亿股的1.97% [1] - 首次授予价格为每股13.13元 较当前收盘价18.94元折让约30.7% [1] - 计划有效期最长不超过60个月 自首次授予日起计算 [1] 市值情况 - 公司当前市值约为29亿元 [2]

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第五次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，因临 时新增议案，于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出补充通知， 并于 2025 年 8 月 28 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-033 深圳瑞捷技术股份有限公司 经审议，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审 ...