会议信息 - 深圳瑞捷第三届监事会第二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构的议案[5][6][8] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[11]

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任 委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和考核方案； （二） ...

股东大会时间 - 2024年11月14日15:00召开现场会议[2] - 2024年11月14日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] 会议审议事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月12日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司证券法务部[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交[12] 网络投票 - 代码为350977，简称为瑞捷投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[23]

持股计划实施 - 2023年10月9 - 11日，持股计划买入202,600股，占比0.1331%，金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] - 2024年10月12日，持股计划锁定期届满[3] - 2024年10月16日，持股计划完成资产清算和收益分配[3] 计划终止 - 2024年10 - 28日会议审议通过提前终止持股计划议案[5] - 提前终止无需股东大会审议，不影响公司状况[6][7] 未来展望 - 公司未来将考虑建立长期有效激励机制[7]

股本变动 - 2021年4月20日首次公开发行1120万股A股，发行后总股本4480万股[1] - 2021年5月21日每10股转增5股，总股本增至6720万股[2] - 2021年9月3日授予117.89万股限制性股票，总股本增至6837.89万股[3] - 2022年5月17日每10股转增5股，总股本增至10256.835万股[3] - 2022年9月26日回购注销35.8646万股，总股本减至10220.9704万股[4] - 2023年5月17日每10股转增5股，总股本增至15331.4556万股[5] - 2023年7月5日办理股份登记，总股本增至15370.9535万股[5] - 2023年7月11日回购注销94.2993万股，总股本减至15276.6542万股[5] - 2024年8月5日回购注销53.9815万股，总股本减至15222.6727万股[6] 限售股份 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份11349.1357万股占比74.55%[6] - 2024年10月21日113400000股限售股上市流通，占总股本74.49%[13] - 本次解除限售股东户数6户[14] - 董事长范文宏和董事黄新华可上市流通股份为所持总数25%[15] - 截止2024年10月10日，本次解除限售股份无质押、冻结情形[15] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[17] 股东承诺 - 发行人股东瑞皿投资等承诺上市36个月内不转让股份[11] - 2021年4月23日至5月25日触发延长锁定期条件，控股股东等限售股延长6个月[11] - 本次申请解除限售股东遵守承诺，无违规占用资金和担保情形[12]

股本变动 - 2021年4月20日上市，发行后总股本4480万股[3] - 2021年5月21日转增后总股本增至6720万股[5] - 2021年9月3日授予股份后总股本增至6837.89万股[5] - 2022年5月17日转增后总股本增至1.0256835亿股[6] - 2022年9月26日回购注销后总股本减至1.02209704亿股[7] - 2023年5月17日转增后总股本增至1.53314556亿股[9] - 2023年7月5日办理股份登记后总股本增至1.53709535亿股[9] - 2023年5月17日回购注销后总股本减至1.52766542亿股[9] - 截止公告披露日，公司总股本1.52226727亿股[10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1.134亿股，占总股本74.49%，上市日2024年10月21日[2][17] - 本次解除限售股东户数6户[17] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，年减持不超25%[15] - 董事长和总裁年转让股份不超25%[19] 股份变动比例 - 变动前限售股1.13491357亿股，占比74.55%；变动后5750.0107万股，占比37.77%[22] - 变动前无限售股3873.537万股，占比25.45%；变动后9472.662万股，占比62.23%[22] 其他 - 第一创业证券对本次限售股份上市流通无异议[23] - 本次申请解除限售股份无质押、冻结情形[18]

持股计划 - 2023年7月31日股东大会审议通过第一期事业合伙人持股计划草案等议案[1] - 2023年10月9 - 11日，持股计划买入公司股票202,600股，占比0.1331%，金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] - 2024年10月12日，持股计划锁定期届满[4] - 2024年10月14 - 16日，持股计划出售股份76,232股，占比0.0501%[5] - 2024年10月16日，持股计划部分股份非交易过户126,368股，占比0.0830%[5]

人员聘任 - 聘任黄新华先生为总裁，暂代财务总监职责，任期三年[3] - 聘任李亮先生为副总裁，任期三年[4] - 聘任孙维女士为董事会办公室主任和董事会秘书，任期三年[4][5] - 聘任付林辉先生为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任肖晓华先生为内审负责人，任期三年[7] 人员信息 - 黄新华直接持有公司37,507,050.00股，与范文宏是一致行动人[12] - 肖晓华2021年5月加入公司，未持股，任职资格符合规定[18] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0755 - 89509995等[7] - 通讯地址为深圳龙岗区坂田街道雅宝路1号星河world大厦A栋31楼[7]

2024年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 法律意见书 信达会字[2024]第 274 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会成员组成情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-063 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名， 组成情况如下： 战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文 审计委员会：何祚文（主任委 ...