人事变动 - 选举范文宏为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任黄新华为公司总裁，任期三年，暂代财务总监职责[6] - 聘任李亮为公司副总裁，孙维为董事会办公室主任及秘书，任期三年[7][8][9] - 聘任肖晓华为公司内审负责人，付林辉为证券事务代表，任期三年[10][11] 会议信息 - 2024年10月11日召开第三届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 各议案表决全票通过，详情见巨潮资讯网公告[3][5][6][8][9][10][11][12]

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-061 深圳瑞捷技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2023 年 07 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 07 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，公司 第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）锁定期于 2024 年 10 月 12 日届满，现将本次持股计划锁定期届满等相关情况公告如下： 一、本次持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 关于第一期事业合伙人持股计划锁定期届满的提示性公告 公司于 20 ...

股权与资本 - 公司同意回购注销第一类限制性股票539,815股[2] - 公司注册资本由152,766,542元变更为152,226,727元[2] 工商与章程 - 公司完成注册资本工商变更登记和修订后章程备案手续[3] - 公司章程由2024年4月版本变更为2024年6月版本[3]

公司概况: 第三方工程评估龙头 公司简介: 国内第三方工程评估开拓者,服务模式持续多元 [1][15] - 公司成立于2010年,是国内较早参与第三方工程质量与安全风险评估行业的市场主体之一 - 公司业务模式包括第三方评估、项目管理（驻场管理、管理咨询）等,2023年收入占比64.5%/35% 业务结构: 第三方评估为核心主业,项目管理占比有所提升 [17][18] - 公司主营业务包括工程评估、驻场管理、管理咨询三大板块,其中工程评估为公司核心主业 - 2023年公司调整业务口径为第三方评估、项目管理及其他,营收占比分别为64.5%/35.1%/0.4% 财务分析: 地产冲击影响已过, 盈利质量逐步恢复 [20][21][22][23][27][28] - 2022年受地产下行影响,公司营收同比下滑27%,归母净利润同比大幅下降87% - 2023年起公司积极调整业务结构,经营业绩显著恢复,全年实现归母净利润0.41亿元,同比高增161% - 2023年公司综合毛利率39.7%,同比提升2.6pct,优于建筑咨询类同业 - 期间费用率有所优化,2023年为28.83%,同比下降1.65pct - 地产风险持续释放,2023年减值总额949万元,较2022年同期减少507万元 工程评估:传统优势主业,地产"竞品质"提振需求 行业概况：有效弥补监理局限性,地产"竞品质"驱动渗透率上行 [30][31] - 第三方工程评估业务可有效弥补监理新度局限性,地产"竞品质"趋势持续推动行业需求提升 - 按单平米1元测算,2023年第三方房建工程评估市场规模约34-84亿元 竞争优势: 廉洁制度打造强品牌公信力,数字化场景丰富 [33][34][35][42] - 公司高度重视廉洁管理,建立完善的廉洁风控体系,打造强品牌公信力 - 公司积累了丰富的优质客户资源,国央企和政府类客户收入占比约60% - 公司产品覆盖工程项目全生命周期,并依托大数据积累打造多款数字化平台 保险评估:IDI-TIS先发优势显著,有望受益房屋保险试点推进 多省市推行 IDI 试点,有望带动保险评估需求放量 [45][46][48][49] - 我国多地推行工程质量潜在陷保保险(IDI)试点,有望带动保险评估需求增长 - 我们测算2023年全国IDI市场规模约36-50亿元 公司 IDI-TIS 业务先发优势显著,与多个财险龙头建立合作 [55][57] - 公司为财险公司提供全生命周期的风险减量服务,已与人保、平安等建立合作 - 公司在IDI-TIS领域具有先发优势,保险类业务规模持续增长 开拓优质产业客户,落地酒店品评、物业运维等新模式 加大优质产业客户开拓力度,24H1产业客群收入高增190% [58][59][60] - 公司加大优质产业类客户开拓,主要聚焦电子信息、数据中心、酒店等行业 - 公司为产业客户提供第三方评估及项目管理服务,与主业协同性强 基于"服务+平台+数据"探索酒店品评、物业运维等新场景 [62][63][64][65] - 公司基于"服务+平台+数据"模式,探索酒店品评、物业运维等新应用场景 - 公司已与华住集团、中海物业等知名企业达成合作 推出"1125"发展战略,业务结构有望持续优化 [66][67] - 公司发布"1125"战略,加快业务结构转型,地产客户占比已降至50%以下 - 公司名称变更为"深圳瑞捷技术股份有限公司",定位为"技术服务商" 盈利预测、估值与投资建议 - 预计2024-2026年公司营收分别为4.8/5.9/7.3亿元,归母净利润为0.38/0.52/0.70亿元 [68][69][70][71][72] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为74/54/40倍,高于同行业平均水平49倍 [72][73] - 首次覆盖给予"买入"评级,看好公司业务结构优化及成长性 [72] 风险提示 [74] 1. 地产评估毛利率大幅下行 2. 房屋保险新度推进不及预期 3. 产业客户开拓不及预期 4. 测算存在误差风险

公司治理 - 第三届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[3] - 董事和监事候选人需股东大会审议，任期三年[2][3] 股东信息 - 范文宏直接持有公司39,037,950.00股，为控股股东等[9] - 黄新华直接持有公司37,507,050.00股，为控股股东等[10] - 范文宏和黄新华是一致行动人[9][10] 人员持股 - 何祚文截止公告披露日未持有公司股份[13] - 陈秀玲截止公告披露日未持有公司股份[14] - 孟祥薇截止公告披露日未直接持有公司股份[15] - 詹汝生截止公告披露日未持有公司股份[16]

二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》的规定，持股 3%以上的股东范文宏提名范文宏先生 为第三届董事会非独立董事候选人，持股 3%以上的股东黄新华提名黄新华先生 为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非 独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-053 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十九次会议于 2024 年 09 月 14 日以电子邮件的 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年10月8日[4] 提案信息 - 提案1.00 - 2.00经二届董事会十九次会议审议通过，3.00经二届监事会十八次会议通过[10] - 提案1.00 - 3.00采用累积投票，应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事各2人[11] 投票相关 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可分配但总数不超拥有票数[12] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月11日9:15 - 15:00[30] 登记与授权 - 股东大会现场登记时间为10月9日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 授权委托书有效期限为自签署至本次股东大会结束[32]

独立董事提名 - 范文宏提名何祚文为深圳瑞捷第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 陈秀玲被提名为深圳瑞捷第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 其他声明 - 承诺参加深交所培训并取得资格证书[4] - 与公司无影响独立性的关系[2] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13]

独立董事提名 - 黄新华提名陈秀玲为深圳瑞捷第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加深交所培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]