会议信息 - 深圳瑞捷第三届监事会第二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构的议案[5][6][8] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[11]

股本变动 - 2021年4月20日首次公开发行1120万股A股，发行后总股本4480万股[1] - 2021年5月21日每10股转增5股，总股本增至6720万股[2] - 2021年9月3日授予117.89万股限制性股票，总股本增至6837.89万股[3] - 2022年5月17日每10股转增5股，总股本增至10256.835万股[3] - 2022年9月26日回购注销35.8646万股，总股本减至10220.9704万股[4] - 2023年5月17日每10股转增5股，总股本增至15331.4556万股[5] - 2023年7月5日办理股份登记，总股本增至15370.9535万股[5] - 2023年7月11日回购注销94.2993万股，总股本减至15276.6542万股[5] - 2024年8月5日回购注销53.9815万股，总股本减至15222.6727万股[6] 限售股份 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份11349.1357万股占比74.55%[6] - 2024年10月21日113400000股限售股上市流通，占总股本74.49%[13] - 本次解除限售股东户数6户[14] - 董事长范文宏和董事黄新华可上市流通股份为所持总数25%[15] - 截止2024年10月10日，本次解除限售股份无质押、冻结情形[15] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[17] 股东承诺 - 发行人股东瑞皿投资等承诺上市36个月内不转让股份[11] - 2021年4月23日至5月25日触发延长锁定期条件，控股股东等限售股延长6个月[11] - 本次申请解除限售股东遵守承诺，无违规占用资金和担保情形[12]

股本变动 - 2021年4月20日上市，发行后总股本4480万股[3] - 2021年5月21日转增后总股本增至6720万股[5] - 2021年9月3日授予股份后总股本增至6837.89万股[5] - 2022年5月17日转增后总股本增至1.0256835亿股[6] - 2022年9月26日回购注销后总股本减至1.02209704亿股[7] - 2023年5月17日转增后总股本增至1.53314556亿股[9] - 2023年7月5日办理股份登记后总股本增至1.53709535亿股[9] - 2023年5月17日回购注销后总股本减至1.52766542亿股[9] - 截止公告披露日，公司总股本1.52226727亿股[10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1.134亿股，占总股本74.49%，上市日2024年10月21日[2][17] - 本次解除限售股东户数6户[17] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，年减持不超25%[15] - 董事长和总裁年转让股份不超25%[19] 股份变动比例 - 变动前限售股1.13491357亿股，占比74.55%；变动后5750.0107万股，占比37.77%[22] - 变动前无限售股3873.537万股，占比25.45%；变动后9472.662万股，占比62.23%[22] 其他 - 第一创业证券对本次限售股份上市流通无异议[23] - 本次申请解除限售股份无质押、冻结情形[18]

持股计划 - 2023年7月31日股东大会审议通过第一期事业合伙人持股计划草案等议案[1] - 2023年10月9 - 11日，持股计划买入公司股票202,600股，占比0.1331%，金额3,999,560元，均价19.74元/股[2] - 2024年10月12日，持股计划锁定期届满[4] - 2024年10月14 - 16日，持股计划出售股份76,232股，占比0.0501%[5] - 2024年10月16日，持股计划部分股份非交易过户126,368股，占比0.0830%[5]

2024年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 法律意见书 信达会字[2024]第 274 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

人员聘任 - 聘任黄新华先生为总裁，暂代财务总监职责，任期三年[3] - 聘任李亮先生为副总裁，任期三年[4] - 聘任孙维女士为董事会办公室主任和董事会秘书，任期三年[4][5] - 聘任付林辉先生为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任肖晓华先生为内审负责人，任期三年[7] 人员信息 - 黄新华直接持有公司37,507,050.00股，与范文宏是一致行动人[12] - 肖晓华2021年5月加入公司，未持股，任职资格符合规定[18] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0755 - 89509995等[7] - 通讯地址为深圳龙岗区坂田街道雅宝路1号星河world大厦A栋31楼[7]

人事变动 - 2024年10月11日公司完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会独立董事何俊辉、黄丽珍任期届满离任[1] - 第二届监事会主席王卫锋任期届满离任[2] - 第二届监事会监事许泽华任期届满离任后继续任职[2] - 董事、高级副总裁吴小玲任期届满不再担任高管[3] - 财务总监张剑辉任期届满不再担任高管[4] 持股情况 - 吴小玲直接持股42,187股，占比0.03%，间接持股约1,134,000股，占比0.7449%[3] - 张剑辉直接持股19,676股，占比0.01%[4] - 吴小玲、张剑辉亲属未直接或间接持股[3][4] 其他 - 吴小玲、张剑辉无未履行承诺事项，离任后遵守法规并履行承诺[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日召开，现场15:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东38人，代表股份113,890,328股，占比74.8162％[4] 选举结果 - 范文宏等5人分别当选第三届董监高，各有相应表决同意股数[5][7][8][10][11]

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-060 深圳瑞捷技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 特此公告。 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举由监事孟祥薇先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会成员组成情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-063 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名， 组成情况如下： 战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文 审计委员会：何祚文（主任委 ...