| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 2月 5日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份 （人民币 A 股普通股股票 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购方案具体如下： 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股； 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内； 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 6,000 万元，回购价格上限不超过人民 币 30 元/股进 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-009 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0032 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现 董事会决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于"祥源转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：19.49 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、转股股份来源：新增股份 （四）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年， 即自 2023 年 7 月 3 日至 2029 年 7 月 2 日 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，湖北祥源新 材科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议 程序和表决结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募 集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司 和股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久 补充流动资金。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料 产业化建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司 实际经营情况，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本事项尚需股东大会审议。节余募集资金转出后，已 结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 情况公告如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监 | 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第八 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作和内部控制。 1 二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数 ...