证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-005 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权经营管理层及其授权人士 在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 一、公司注册资本变更情况情况 1、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2022 年度业 绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考 核要求， ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第二章 董事及董事会 第三条 董事会的构成： （一）董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名。 （二）董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员由不少于三名董事组成，除战略委员会外，其他 委员会独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人应当为会计专业人士。 根据《公司章程》或股东大会的有关决议，董事会可以设立其他专门委员 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强 化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2021]157 号）。 根据《湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项 目 34,808.89 34,808.89 新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,944.55 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 合计 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会选举产生[5] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数通过产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[4] 会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开一次，无审议事项可不召开[12] - 会议应提前三日通知，特殊情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[12][13] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于10年[13]

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日对祥源新材进 行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：祥源新材 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡雨珊 联系电话：0755-82707888 | | | | 保荐代表人姓名：柯润霖 联系电话：0755-82707888 | | | | 现场检查人员姓名：柯润霖、胡雨珊、余宇航 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 ...

湖北祥源新材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北祥源新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。 第二章 职责权限 1 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第四条 下列事项 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织。 提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和高级管理人员人选的有关资料，负责 筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会全体董事的过半数通过产生。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会的 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖北祥源新材科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对祥源新材部分募 投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52 ...