苏文电能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏文电能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司非独立董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事董事，经理人 员是指董事会 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-051 苏文电能科技股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心，为充分保证公司业务持续成长，鼓励价值 创造，进一步健全长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。 本次拟回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 包含本数），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含）。按照回购价格上限 和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为1,500,000 股，约占公司总股本的 0.72%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为750,000 股，约占公司总股本的0.36%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量 为准。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由3名董事组成，董事长为委员之一。 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第九条 战略委员会必要时可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏文电能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制，以及对公司 正在运行的重大投资项目进行风险分析。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人由会计专业的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《 公司章程》等相关规定，作为苏文电能科技股份有限公司《 以下简称"公 司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的《 关于回购公司股份方案的 议案》发表独立意见如下： 公司本次回购股份，符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券 法》 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》等法律法规、规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，审议该事项 的董事会会议表决程序合法、合规。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或 股权激励，将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。 本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元《 均包 含本数），回购资金来源为 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-053 苏文电能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 1 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和《苏文电能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格 的人士。 第四条 在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中， 独立董事应当占委员会成员半数以上，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第二章 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-050 苏文电能科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 1 本次归 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-048 苏文电能科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期 一）16：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）16:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/19iy8vUMVB6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 11 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

经营情况 - 三季度经营环比二季度有明显改善，但同比去年三季度仍有下滑 [1] - 下滑主要原因是行业风险导致潜在客户暂停投资和投标单位增多 [1] - 公司在手订单充足 [1] - 公司加强应收款管控和现金流管理，通过法律途径催收长账龄应收款 [1] 业务发展 - 光储充能源站积极建设中，新签项目有序进行 [1] - 三季度成功开拓海外业务，未来将成为重要发展方向 [1] - 11月中旬上海新基地将投入运营，成为全国和全球营销运营中心 [2] - 在上海成立全资子公司，剥离电力运营和新能源管理业务以加速发展 [2] 业务数据 - 设备业务收入占公司整体收入的38% [2] - 设备收入分类占比：高低压柜最高，其次是断路器、充电桩、储能产品 [2] - 已完成年初设备业务目标的3/4 [2] - 光储充站1号站有19个桩（18个快充，1个普通桩） [2] 行业展望 - 储能业务处于初期阶段，依赖在手客户资源转换订单 [2] - 工商业储能可利用电能侠平台获客，在手订单充足 [2] - 对储能行业前景看好，认为其具有降本增效作用 [3] - 海外业务初期以东南亚区域为主，随内资客户出海开展电力EPC和设备业务 [3]