合伙企业出资情况 - 2024年2月29日公司参与设立合伙企业，认缴1000万元，占比13.3333%[2] - 变更后合伙企业认缴总额增至10000万元，公司占比调至10%[9] 新增合伙人情况 - 新增常州经开区产业股权投资合伙企业，出资50000万元[4] - 新增江苏晶裕新能源科技有限公司，注册资本6680万元[6]

财务审计 - 审计苏文电能2024年度财务报表，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表信息与审核会计资料及已审计财报核对，未发现重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以理解2024年度相关资金情况[3] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

审计相关 - 审计对象为苏文电能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12136 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.5530954561亿元，净额为4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额为13.8863056888亿元，净额为13.6554596427亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为2325.561169万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年定向发行股票募集资金余额为1.6610966663亿元[9][10] 项目投资进度 - “苏管家”项目截至2024年末累计投入金额6917.71万元，投资进度77.62%[40] - 研发中心项目截至2024年末累计投入金额10755.36万元，投资进度102.71%[40][43] - 补充电力项目截至2024年末累计投入金额30500.50万元，投资进度101.65%[40][43] - 智能电气设备生产基地建设项目累计使用23,971.92万元，投资进度27.95%[45] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目累计投入3.95万元，投资进度0.03%[45] 资金使用与管理 - 2021年公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，使用募集资金置换368.54万元（不含税）[22] - 2023年12月公司同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 公司同意使用不超过8.0亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] - 2024年购买多笔理财产品和结构性存款[30][31] 项目变更情况 - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施地点由常州武进区变更为上海青浦区[41] - 2021年将“研发中心”“苏管家”项目实施主体变更为全资子公司，实施方式由租赁变自建[41] - 公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目完成时间从2024年12月延至2025年12月[32] 合规情况 - 立信会计师事务所鉴证公司2024年度募集资金存放与使用情况报告合规[35] - 保荐机构核查公司募集资金存放和使用符合法规，进行专户存储和专项使用，及时披露信息[37] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[38]

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张永磊） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 13 日）履职情况汇报如下： （（（（2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲 自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表 决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 一、 独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张永磊先生：1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。 2018 年 7 月至 2019 年 10 月， ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏文电能科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 苏文电能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汤奕） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 汤奕先生：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学电力系统及其自动化工学学士、硕士、博士，现任东南大学教授、博士生导师。。 2024 年 9 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上 市公司独立董事任职资格条件的规定。 二） 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回 报双提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 苏文电能科技股份有限公司 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客 ...

苏文电能科技股份有限公司 屈文洲先生：1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，注 册会计师，美国特许金融分析师。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，曾任厦门建发信 托投资公司滨海证券营业部投资信息部主任、厦门建发信托投资公司投资银行部 经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，曾任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授； 2010 年 5 月至 2016 年 11 月，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长；2008 年 1 月至今，担任厦门大学管理学院财务学系教授；2008 年 8 月至今，担任厦门大 学中国资本市场研究中心主任；2016 年 12 月至今，担任厦门大学金圆研究院院 士；2018 年 3 月至今，担任厦门大学管理学院 MBA 中心主任。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 9 月 13 日离任。本人符合相关法律 法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立 ...