对外投资 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] - 以实物等对外投资须委托评估机构评估[13] - 出现经营期满等情况可收回投资，项目背离方向可转让[15][17] 风险控制 - 严格控制风险投资，按连续十二个月累计发生额计算审批权限[5] - 股票、基金等投资须经董事会或股东会同意[5] 交易审批 - 交易资产总额超10%未达50%等情况应经董事会审议披露[8] - 超董事会权限的重大交易经审议后报股东会批准[9] 证券投资 - 证券投资累计涨跌幅超20%时，财务部门应及时报告[12] 委托理财 - 进行委托理财应选合格机构并签书面合同[13] 其他 - 公司为苏文电能科技股份有限公司[19]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] 披露期限 - 暂缓披露期限一般不超2个月[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[20] - 公司第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[20] - 公司应在每年年度报告披露后10个交易日内举行年度报告说明会[20] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需及时披露[31] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需及时披露[31] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[33] - 公司与关联法人交易金额超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[34] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需及时披露[36] 业绩预告 - 预计净利润为负值或期末净资产为负需及时进行业绩预告[43] 方案实施公告 - 公司应在实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[46] 关注指标 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注[47] 股票交易异常波动 - 股票交易异常波动计算从公告日重新开始[50] 回购股份预案 - 回购股份预案应包含目的、方式等多项内容[52] 承诺事项 - 公司需将承诺事项报送深交所备案并披露履行情况[54] 重大风险披露 - 公司出现重大亏损等重大风险情形应及时报告披露[55] 变更事项披露 - 变更公司名称等情形应及时向深交所报告披露[56] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[57] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[57] 信息披露负责人变更 - 信息披露负责人变更应于二个工作日内报董事会秘书[60] 制度生效与解释 - 本制度由股东会审议批准后生效，董事会负责修改与解释[64]

苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二〇二五年八月） 1 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和证券交易所信息披 露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部 控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财 ...

报告触发条件 - 持有公司5％以上股份的股东需履行报告义务[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需报告[10] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 公司与关联法人交易金额超100万元需报告[13] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[14] - 单次损失超100万元的重大亏损或损失需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生变化需报告公司董事会[19][20] 报告时间要求 - 董事和高管应在事项变化两日内提交最新资料[21] - 报告人应在事件最先发生时报告情况并24小时内报送文件[23] - 重大事件涉及标的交付或过户超约定期限3个月未完成需报告，此后每隔30日报告进展[25] 信息处理与保密 - 董事会秘书负责分析上报信息，需披露时提请董事会履行程序[26] - 公司各部门及下属公司应及时报送定期报告资料[26] - 重大事项信息未公开前相关人员负有保密义务[28] 违规处罚 - 报告人未及时上报未造成损失将受批评等处分，二次以上加重处分[31] - 报告人未及时上报造成损失将对责任人员和分管领导处罚[31] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，自发布审议通过后施行[33]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-028 苏文电能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称"2021 年首次公 开发行股票募集资金"）情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值 税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。 ...

审计机构变更 - 2025年拟变更审计机构为容诚会计师事务所，聘期一年[2][3][4] - 聘任议案已通过董事会和监事会审议，需股东会批准[3][10][11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 费用情况 - 本期年报审计费用135万元，内控审计费用23万元[8] 其他信息 - 立信会计师事务所在2024年度为公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[12]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人日常关联交易不超2200万元[2] - 向江苏新运预计销售2000万元，已发生7001622.02元[3] - 向江苏宁淮预计销售200万元，已发生247647.13元[3] 关联公司数据 - 江苏新运2025年半年度营收193.39万元，净利润38.80万元[7] - 江苏宁淮2025年半年度营收70.90万元，净利润6.58万元[9] 业务占比 - 电力工程建设服务实际发生额占比0.75%[6] - 设备销售实际发生额占比0.23%[6] 议案审议 - 多部门审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[12][13] 其他 - 关联交易遵循市场价格协商定价[10]

会议召开 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议[2] 制度审议 - 《股东会议事规则》等1 - 12项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6] - 《董事会提名委员会实施细则》等13 - 27项制度经董事会审议后生效[5][6] 章程修订 - 修订《公司章程》须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] - 修订后的《公司章程》及制度全文于2025年8月25日在巨潮资讯网披露[3][6] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[4] - 授权期限自议案经股东会审议通过之日起至相关登记、备案办理完毕之日止[4]

人员管理 - 高级管理人员辞职需提前30日通知董事会[4] - 特定情形下公司应30日内解除董高职务[6] 忠实义务 - 董高被解除职务后忠实义务2年内有效[10] 股份转让 - 董高任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[10] 薪酬退还 - 若财务造假，高管10日内退还多领绩效薪酬[11] 异议复核 - 离任董高对追责有异议可15日申请复核[13]

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进 行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行 计提、转回处理。 公司对合并报表范围内截至 2025 年半年度末的应收账款、应收票据、其他 应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2025 年半年度对相关资产计提资产和信用减值准转回总额为 30,238,696.26 元，详情如 ...