苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二〇二五年八月） 1 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和证券交易所信息披 露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部 控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财 ...

苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对本公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时 将有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人 员应予以积极配合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-028 苏文电能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称"2021 年首次公 开发行股票募集资金"）情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值 税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。 ...

审计机构变更 - 2025年拟变更审计机构为容诚会计师事务所，聘期一年[2][3][4] - 聘任议案已通过董事会和监事会审议，需股东会批准[3][10][11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 费用情况 - 本期年报审计费用135万元，内控审计费用23万元[8] 其他信息 - 立信会计师事务所在2024年度为公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[12]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人日常关联交易不超2200万元[2] - 向江苏新运预计销售2000万元，已发生7001622.02元[3] - 向江苏宁淮预计销售200万元，已发生247647.13元[3] 关联公司数据 - 江苏新运2025年半年度营收193.39万元，净利润38.80万元[7] - 江苏宁淮2025年半年度营收70.90万元，净利润6.58万元[9] 业务占比 - 电力工程建设服务实际发生额占比0.75%[6] - 设备销售实际发生额占比0.23%[6] 议案审议 - 多部门审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[12][13] 其他 - 关联交易遵循市场价格协商定价[10]

苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分 条款进行了修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的 《公司章程》，制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《对外提 供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司和参股公司管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部 分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据上述原因，公司拟对《公司章 ...

人员管理 - 高级管理人员辞职需提前30日通知董事会[4] - 特定情形下公司应30日内解除董高职务[6] 忠实义务 - 董高被解除职务后忠实义务2年内有效[10] 股份转让 - 董高任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[10] 薪酬退还 - 若财务造假，高管10日内退还多领绩效薪酬[11] 异议复核 - 离任董高对追责有异议可15日申请复核[13]

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进 行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行 计提、转回处理。 公司对合并报表范围内截至 2025 年半年度末的应收账款、应收票据、其他 应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2025 年半年度对相关资产计提资产和信用减值准转回总额为 30,238,696.26 元，详情如 ...

苏文电能科技股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 2页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 年 月占 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 2025 年 1-6 月偿 2025 | 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

章程修订 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订后章程需2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可生效[2] - 本次修订统一将“股东大会”调整为“股东会”，部分条款删除“监事会”“监事”，其他条款“监事会”修改为“审计委员会”[33] 股份与股东 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司的原条款被删除[6] 股东会 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，职权包括选举更换董事、审议批准董事会报告等[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[9] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[14] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中3名为独立董事，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[21] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[24] 监事会 - 监事会由1名监事组成，设监事会主席3人，主席由全体监事过半数选举产生[26] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[27] 利润分配与公司合并 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[28] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经相关程序[29]