股东投票情况 - 出席股东大会并投票股东13人，代表股份92,458,538股，占比53.3308％[4] - 现场投票股东1人，代表股份78,000,000股，占比44.9910％[4] - 网络投票股东12人，代表股份14,458,538股，占比8.3398％[5] - 中小股东出席12人，代表股份14,458,538股，占比8.3398％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意率超99.98％[6][7][9][10] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意率超99.98％[11][14]

股本结构 - 公司首次公开发行3336.00万股，发行后总股本为133360000股[2] - 截至核查意见出具日，总股本为173368000股，限售股占比44.99%，无限售股占比55.01%[2] - 2022年转增股本40008000股，实施后总股本变为173368000股[4] 限售股解禁 - 本次申请上市流通限售股份78000000股，占比44.99%，2024年5月13日上市流通[2][9] - 四川新传媒持有的78000000股限售股本次全部解除限售[10] 分红情况 - 2022年以133360000股为基数，每10股派发现金红利2元，分配现金红利2667.20万元[4] 减持承诺 - 控股股东等36个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，每年减持不超20%[5] - 集中竞价、大宗交易、协议转让减持均有限制[6] 股价表现 - 首次公开发行价6.79元/股，上市后6个月末收盘价28.08元/股[7]

股本信息 - 公司首次发行A股3336万股，2021年5月11日上市，发行前总股本1亿股，发行后1.3336亿股[4] - 2022年5月30日，以1.3336亿股为基数，每10股转增3股，转增后总股本1.73368亿股[7] - 截至公告披露日，总股本1.73368亿股，限售股7800万股占44.9910%，无限售股9536.8万股占55.0090%[7] 限售股解禁 - 本次7800万股限售股5月13日上市流通，占总股本44.9910%，股东1名[3] - 2021 - 2022年有多批限售股解除限售并上市流通[5][6] 减持承诺 - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价等多项限制[8][9] - 减持按规则披露，违规返还税后现金股利，欺诈发行启动股份购回[10]

会议时间 - 2024年5月10日14:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350987，简称川网投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 其他要点 - 会议审议7项议案，议案7需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4][6] - 会议地点在四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部[7] - 会议联系方式：证券事务代表林苹，电话（86）28 - 6261 6168等[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月7日17:00前送达证券部[24]

公司信息 - 公司于2009年12月23日成立，统一社会信用代码为91510100698871173Y[1] - 公司住所为成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层[1] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务等[2] 注册资本变更 - 2022年9月28日、12月28日通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，注册资本为壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[4]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三十八次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订10项制度、制订1项制度的议案[1][2] - 5项制度需提交2023年年度股东大会审议，6项无需提交[1][2] 公告信息 - 相关制度全文刊登于巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2024年4月22日通知全体监事[2] - 会议于2024年4月25日10:30召开[2] - 应到监事4人，实到4人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 表决方式为举手或投票[16] - 会议记录保存至少十年[18] 薪酬方案审批 - 非独立董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及有关规范性文件及《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金 投向。 第五条 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专 ...