公司治理 - 2024年5月31日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部出席[2] - 选举杨杪为董事长，黄薇为副董事长，表决均全票通过[3][4] - 聘任黄薇为总经理，雷和斌为总编辑等，表决均全票通过[7][9] - 独立董事每会计年度领12万元（税前）津贴，6票同意3票回避[14] - 董事会同意优化调整内部组织架构及部门职责，全票通过[15] 人员情况 - 杨杪、黄薇等多人未持有公司股份，无关联关系等合规任职[21][23][25] - 任仕林等多人自2024年起有新任职安排[30][31][33]

会议情况 - 公司于2024年5月31日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举廖思琦为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 薪酬方案 - 审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》[4] - 薪酬方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 薪酬方案尚需提交公司股东大会审议[5] 人员信息 - 廖思琦1987年出生，本科学历[9] - 廖思琦2023年1月至今任四川新传媒集团有限公司党委宣传部副部长[9] - 截至公告披露日，廖思琦未持有公司股份[10]

换届选举 - 公司于2024年5月31日完成董事会及监事会换届选举[2] 董事会 - 第四届董事会有非独立董事6名、独立董事3名，任期3年[2][3] - 下设5个专门委员会，委员任期至第四届董事会届满[4] 监事会 - 第四届监事会有非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期3年[6] 人员聘任 - 聘任总经理黄薇等，任期至第四届董事会届满[7][8] - 聘任证券事务代表林苹，任期至第四届董事会届满[9] 离任情况 - 第三届董事会、监事会部分人员离任，部分仍任职，无持股及未履行承诺[9][10]

会议相关 - 2024年5月31日召开第四届董、监事会第一次会议[1] - 会议审议通过董事和监事薪酬方案议案[1] - 董事会决定择期召开股东大会审议相关议案[1] - 公司将在会前发布通知，信息以另行公告为准[1]

其他新策略 - 2024年5月31日公司召开会议通过组织架构调整议案[1] - 调整后设媒体、产业和支撑三大板块[1] - 董事会授权经营管理层负责调整及优化事项[3]

股东大会参与情况 - 9 名股东出席并投票，代表 92,417,038 股，占比 53.3069％[4] - 8 名中小股东出席，代表 14,417,038 股，占比 8.3159％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》92,417,038 股同意，占比 100.0000％[6] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事同意票数均为 90,518,329 股，占比 97.9455%[7][11][12] - 中小投资者选举同意 12,518,329 股，占比 86.8301%[7][11][12] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月31日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 出席股东情况 - 现场1名股东或其委托代理人，代表78,000,000股，占44.9910％[9] - 网络投票8名股东，代表14,417,038股，占8.3159%[10] - 中小股东8人，代表14,417,038股，占8.3159％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,417,038股，占100.0000%[15] - 中小股东同意14,417,038股，占100.0000%[16] 人员选举情况 - 杨杪等6人当选第四届董事会非独立董事，同意率97.9455%[17][19][21][23][25][27] - 胡宁等3人当选第四届董事会独立董事，同意率97.9455%[29][31][33] - 廖思琦等2人当选第四届监事会非职工代表监事，同意率97.9455%[34][36]

公司治理 - 2024年5月27日召开2024年第二次职工代表大会[2] - 选举宋燕为公司第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2] 人员信息 - 宋燕1974年出生，本科学历，现任川网传媒人力资源部经理[5] - 截至公告披露日，宋燕未持股，与大股东无关联关系[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为5月31日14:30，网络为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 会议登记时间为2024年5月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 《关于选举第四届董事会非独立董事》应选6人[4] - 《关于选举第四届董事会独立董事》应选3人[6] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事》应选2人[6] - 议案2、3、4的通过以议案1的通过为前提[6] 投票信息 - 网络投票代码为350987，简称川网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[20] 其他事项 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月28日17:00前送达等[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[22]

独立董事提名 - 四川新传媒集团提名吴晔为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求将及时报告并督促辞职[12]