组织架构调整 - 董事会成员由12名调整为9名，独立董事由4名调整为3名[1] - 监事会人数由5名调整为3名[1] - 董事会下设专门委员会从4个增加到5个[8] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[3] - 公司党委由7至9人组成，含书记、1至2名副书记[3] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[4] 治理规则 - 董事会选举董事长和副董事长需全体董事过半数[7] - 审计等委员会委员为单数且不少于三名，半数以上为独立董事[5] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[5] 人员设置 - 公司设总经理、总编辑各1名，副总经理、副总编辑若干名，由董事会聘任或解聘[5] 其他事项 - 公司健全民主管理制度，实行法律顾问制度[7] - 章程条款序号顺延，议案经董事会审议后提交股东大会特别决议批准[8] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等手续[8] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[8]

独立董事提名人声明与承诺 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名胡宁为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晔作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已 ...

公司基本信息 - 公司于2021年首次发行3336.00万股人民币普通股，5月11日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为17336.80万元，股份总数为17336.80万股，全部为普通股[8][14] - 公司发起人认购股份总计10000万股，每股面值1元[16][18] 股份相关规定 - 公司增加注册资本可采用公开发行、非公开发行股份等方式[16][17] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易、要约等[18] - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东大会或董事会审议[33][34][35][76][77] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54][55] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，由7至9人组成[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[75] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[91][92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司通知不同送达方式有不同送达日期规定[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[119]

会议信息 - 第三届监事会第三十次会议于2024年5月15日10:30召开，4名监事全到[2] 议案情况 - 会议审议通过提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，需3%以上股东提名[3] - 廖思琦、依嘉为候选人，任期三年，待2024年第二次临时股东大会通过[3] - 议案表决4票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 截至公告披露日，廖思琦、依嘉未持股，在控股股东及子公司任职[9][10]

独立董事提名 - 高树博被提名为四川新闻网传媒（集团）第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 签署时间 - 候选人签署声明时间为2024年5月15日[13]

人事变动 - 吴晔被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司二临时股东大会通知发出日，吴晔未取得深交所认可独董资格证书[1] 承诺事项 - 吴晔承诺参加最近一期独董培训并取得相关证明材料[1]

独立董事提名 - 胡宁被提名为四川新闻网传媒（集团）第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

股东大会时间 - 2024年5月31日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 会议登记时间为2024年5月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[7] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[4][23] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][23] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[6][24] 投票信息 - 网络投票代码为350987，简称为川网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托书有效期至2024年5月31日股东大会结束[22] - 参会股东登记表应于2024年5月28日17:00前送达证券部[26]

人事变动 - 高树博被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，高树博未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 高树博承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关培训证明材料[1]