会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2024年8月19日送达全体董事，8月28日10:00召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过，9票同意[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，9票同意[4]

营业收入和利润 - 2024年上半年营业收入为10.47亿元，同比增长6.49%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,705.13万元，同比下降51.19%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,266.81万元，同比下降48.06%[11] - 基本每股收益为0.03元，同比下降57.14%[11] 资产负债情况 - 总资产为90.92亿元，较上年度末下降6.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为78.68亿元，较上年度末下降2.93%[11] 主营业务情况 - 公司主营业务包括新媒体整合营销、移动信息服务和互动电视业务[16] - 新媒体整合营销业务收入占营业收入45.66%，同比增长9.38%[17] - 手机报信息传播业务收入占营业收入30.10%，同比增长17.35%[17] - 手机报产品月均计费用户数221.54万户，手机报产品覆盖用户数6,895.49万户[20] - 手机报运营平台覆盖用户数10,827.03万户，月均发稿量6,160条[20] - 手机报月均互动点击量1,612万条[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,319.52万元，同比下降892.16%[11] 公司资质 - 公司拥有多项互联网相关业务经营资质，包括互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可证等[27] - 公司旗下四川新闻网是四川省门户网站，在全国省级新闻网站综合传播力排名前十[28] - 公司旗下四川发布是国信办确认的四川唯一省级政务发布平台，在全国政务新媒体综合影响力排名中名列省级第一[28] 用户资源 - 公司拥有大量优质、高粘度的用户资源，与四川省内21个市（州）、183个县（区、市）的人民政府和省级单位、部门保持长期合作[29] - 公司拥有完整的手机报核心技术平台，覆盖用户数量近1.1亿人[29] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为18,203.55万元[41] - 截至2024年6月30日,公司实际使用募集资金376.20万元,募集资金专项账户余额5,404.28万元,使用募集资金进行现金管理13,000万元[42] - 公司调整了募投项目的项目数量、项目名称、投资金额及项目建设内容[42] - 公司增加了部分募投项目的实施地点[42] - 公司的部分募投项目可行性发生重大变化[43] - 公司的募集资金使用进度较慢,部分项目尚未开始实施[43] 关联交易情况 - 公司2024年上半年关联交易总金额为1,465.01万元，占同类交易金额的比例较高[78] - 公司与控股股东及其子公司发生的关联交易金额较大，主要包括房屋租赁、装修管理费、媒介采购、物业服务等[77] - 公司与实际控制人及其举办的事业单位发生的关联交易金额较小，主要为提供服务[77] - 公司与高管直系亲属担任董事的公司发生的关联交易金额较小，主要为存款利息[78] 稳定股价措施 - 公司制定了稳定股价预案，包括启动条件和具体措施[68] - 公司将启动稳定公司股价的预案，包括公司回购股份、控股股东增持股票、董事和高管增持股票等措施[69] - 公司董事会将在相关稳定股价措施触发后2个交易日内发布公告[69,70] - 公司将在相关稳定股价措施公告后15-30个交易日内实施完毕[69,70] 其他情况 - 公司不存在按照国际会计准则和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12][13] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境违法违规事项[65] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[75] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[76]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，从成都高新区变更至成都市金牛区[2] - 变更前地址为成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层，邮编610041[2] - 变更后地址为成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦14 - 19层，邮编610036[2] 联系方式变更 - 公司投资者关系联系电话、电子邮箱等其他联系方式保持不变[4] - 变更后联系电话为028 - 6261 6168，传真为028 - 8532 7857，电子邮箱为ir@newssc.org[5]

公司治理 - 2024年5月31日选举杨杪为董事长[1] - 法定代表人由方埜变更为杨杪[1] - 完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照[1] 基本信息 - 注册资本壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整[1] - 成立日期为2009年12月23日[1] - 住所为成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区[1] 经营范围 - 包括第二类增值电信业务等[2]

公司治理 - 2024年5月31日公司第二次临时股东大会选举胡宁、吴晔、高树博为第四届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至通知披露日，吴晔、高树博未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 近日，高树博、吴晔参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

业绩说明会安排 - 2024年6月26日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 副董事长兼总经理黄薇等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2024年6月25日17:00前可访问指定途径提交[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[1] - 以173,368,000股为基数，每10股派现金红利1.70元，总额29,472,560元[1] 税收与时间安排 - QFII等每10股派1.53元[3] - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[4] - A股股东现金红利6月13日划入账户[5] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[6]

公司治理 - 2024年5月31日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部出席[2] - 选举杨杪为董事长，黄薇为副董事长，表决均全票通过[3][4] - 聘任黄薇为总经理，雷和斌为总编辑等，表决均全票通过[7][9] - 独立董事每会计年度领12万元（税前）津贴，6票同意3票回避[14] - 董事会同意优化调整内部组织架构及部门职责，全票通过[15] 人员情况 - 杨杪、黄薇等多人未持有公司股份，无关联关系等合规任职[21][23][25] - 任仕林等多人自2024年起有新任职安排[30][31][33]

换届选举 - 公司于2024年5月31日完成董事会及监事会换届选举[2] 董事会 - 第四届董事会有非独立董事6名、独立董事3名，任期3年[2][3] - 下设5个专门委员会，委员任期至第四届董事会届满[4] 监事会 - 第四届监事会有非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期3年[6] 人员聘任 - 聘任总经理黄薇等，任期至第四届董事会届满[7][8] - 聘任证券事务代表林苹，任期至第四届董事会届满[9] 离任情况 - 第三届董事会、监事会部分人员离任，部分仍任职，无持股及未履行承诺[9][10]

其他新策略 - 2024年5月31日公司召开会议通过组织架构调整议案[1] - 调整后设媒体、产业和支撑三大板块[1] - 董事会授权经营管理层负责调整及优化事项[3]