独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 违法犯罪受处罚者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 补选规定 - 因不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[25] 信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 会议相关 - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料[30] - 会议资料保存至少10年[30] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[34] 其他规定 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 制度由董事会负责解释[37]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[5] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[10] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于十年[11] 信息披露义务 - 公司应按规定履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[6] - 公开披露信息应第一时间报送深交所并报中国证监会备案[8] 信息披露媒体 - 公司指定法定信息披露报刊、深交所网站和巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[18] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后两个月内完成披露，经董事会批准后两个工作日内报送深交所[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内完成披露，第一季度报告披露时间不早于上一年度年度报告[20] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[29] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产的30%公司需及时披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况发生较大变化公司应及时披露[33] 交易事项披露 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 非关联交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[34] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[34] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需披露[37] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需披露[37] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深交所备案并公告[23] - 股东会结束当日，将股东会决议公告文稿和法律意见书报送深交所审查后披露[23] 其他规定 - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[8][9] - 控股股东和持股5%以上大股东应及时通报重大信息[13] - 信息披露应严格履行审批程序[14] - 股东会因故延期或取消，应在原定召开日的2个工作日之前发布通知[23] - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等多种事项[22] - 公司地址为成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19层，邮编610036，电话028 - 6261 6168，传真028 - 8532 7857[48] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[46] - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，有充分证据表明履行勤勉尽责义务的除外[50] - 制度与其他规定不一致或未尽事宜按《公司章程》等规定执行[53] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[54] - 制度由公司董事会负责解释[55]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[8][9] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[11] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[16] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[17] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[21] - 会议表决一人一票，以举手或记名书面投票表决[27] - 审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录会议，可制作会议纪要和决议记录[41][43] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明[44] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员需保密[45] - 会议记录保存期限不少于十年[47]

公司股份 - 2021年5月11日在深交所创业板上市，首次发行3336.00万股[7] - 注册资本和实收资本均为17336.80万元，已发行股份17336.80万股[8][14] - 发起人认购10000万股，四川省新传媒认购6000万股等[14] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[16] - 特定情形收购股份用于员工持股等，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职每年转让不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[22] - 股东对决议有撤销请求权，60日内行使[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[85] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[86] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[88] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，纪委相同[69] - 党委由7至9人组成，含书记1人、副书记2人[70] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[74] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[112] - 实施现金分配需满足多项条件，原则上每年一次，以现金分红为主[114] - 每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司以巨潮资讯网及法定信息披露报刊为信息披露媒体[129]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内召开[2] - 临时股东会在规定情形出现后2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会提议，董事会不同意或未反馈时可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会不同意或未反馈时可向审计委员会提议，未发通知时连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东，起始期限不包含会议召开当日[12][13] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会召开地点与方式 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式并提供网络等参会方式[18] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元、产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元、标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[38] - “购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[41] - 公司提供财务资助，若被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%、单次或连续十二个月内累计发生金额超公司最近一期经审计净资产绝对值10%需提交股东会审议[43] 董事会审批事项 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易，经全体独立董事过半数同意后董事会有权批准[45] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后董事会有权批准[45] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 会议记录保存期限不少于10年[50] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[50] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或表决方式违法的股东会决议[53] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[55] - 董事或董事会秘书违规，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[55] - 议事规则与其他规定不一致时按其他规定执行[57] - 议事规则由股东会审议通过，修订时亦同[58] - 议事规则由公司董事会负责解释[59] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30]

会议召开 - 公司应不定期召开独立董事专门会议，提前三天通知，紧急情况可随时通知[2] - 半数以上独立董事提议可召开会议[2] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行会议[3] 决策规则 - 特定事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会审议[3] 参会要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[6] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[11]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员股份变动2个交易日内通过公司在深交所网站披露[5] 违规收益处理 - 违规“买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入”，董事会应收回所得收益，股东可要求董事会30日内执行[7] 减持规定 - 大股东、董事、高级管理人员减持提前15个交易日报告并披露计划，实施完毕或未实施均2个交易日内报告公告[7][8] 股份锁定 - 上市满一年，董事、高级管理人员新增无限售股按75%自动锁定；未满一年按100%锁定[11] - 每年首个交易日按上年末名下股份基数的25%算本年度可转让法定额度[12] - 账户持股余额不足1000股时，本年度可转让额度为持股数[12] - 董事和高管离任后6个月内，所持及新增股份全部锁定，到期后无限售股解锁[13] 转让限制 - 公司董事和高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[15] - 董事和高管任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票及衍生品[15] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[15] - 董事和高管自重大事项发生至依法披露之日不得买卖[16] 特殊减持限制 - 本人离职后六个月内公司董事和高管不得减持股份[17] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董事和高管不得减持[17] - 本人因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董事和高管不得减持[17] - 本人因涉及违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得减持（特殊情况除外）[17]

制度目的 - 规范经营决策管理、防范风险、维护股东利益[2] 决策流程 - 重大事项先由下属公司内部审议，再由公司内部审议[2] - 交易经总经理办公会讨论，董事长或董事会或股东会批准[3] 职责分工 - 股东会是最高权力机构，董事会负责重大决策，总经理主持生产经营[3] 计划管理 - 总经理每年一月收集下属公司年度计划报董事会审核[4] 制度相关 - 制度2025年12月制定，股东会通过生效，董事会解释[5][6][7]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额5655.72万元，截至11月实际发生2478.92万元[1] - 预计2026年度日常关联交易金额不超4166.37万元[1] - 2026年销售商品或服务预计1627万元，2025年1 - 11月发生925.3万元[4] - 2026年采购商品或劳务预计1789.37万元，2025年1 - 11月发生976.64万元[4] - 2026年其他关联交易预计750万元，2025年1 - 11月发生471.58万元[4] 关联交易比例与差异 - 2025年1 - 11月销售类关联交易实际占比2.45% - 0.00%，与预计差异 - 100.00% - -2.39%[5][6] - 2025年1 - 11月采购类关联交易实际占比86.30% - 0.06%，与预计差异 - 100.00% - -34.39%[6] - 2025年1 - 11月销售类关联交易预计2049万元，实际994.47万元，差异 - 51.47%[6] - 2025年1 - 11月成都市新媒物业采购占比86.30%，与预计差异 - 74.86%[6] - 2025年1 - 11月四川蓉塬置业采购占比82.26%，与预计差异 - 34.39%[6] 关联交易降幅 - 文化协会关联交易小计从2836.72降至1012.87，降幅64.29%[7] - 四川新网银其他存款利息1从770.00降至471.58，降幅38.76%[7] - 关联交易合计从5655.72降至2478.92，降幅56.17%[7] 公司财务数据 - 四川新网银行截至2025年6月30日总资产1056.96亿元，净资产84.39亿元，1 - 6月主营收入34.12亿元，净利润4.86亿元[12] - 成都市新媒物业截至2025年11月30日总资产389.19万元，净资产 - 1171.48万元，1 - 11月主营收入511.15万元，净利润 - 6.78万元[13][14] - 四川蓉塬置业截至2025年11月30日总资产64285.96万元，净资产 - 3513.51万元，1 - 11月主营收入1118.34万元，净利润 - 194.6万元[15] 其他要点 - 四川省委宣传部是公司实际控制人[17] - 公司及子公司关联交易遵循自愿、公允等原则定价[20] - 董事会提请股东会授权总经理审批预计内关联交易及协议[21] - 公司与关联方日常关联交易满足经营发展需要，对独立性无影响[22] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事项[23] - 2026年度日常关联交易按原则进行，对独立性无影响，无利益输送和交易风险[23] - 独立董事同意提交事项至第四届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决[23] - 备查文件含第四届董事会第十次、监事会第九次、独立董事第二次专门会议决议[24][26] - 公告发布时间为2025年12月11日[25]

人员变动 - 2025年12月9日公司审议通过聘任樊国防为董事会秘书[1] - 樊国防任期与第四届董事会成员任期一致[1] 人员信息 - 樊国防1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师[4] - 有丰富工作履历，现任职川网传媒总经理助理等[4] - 未持股，无关联关系、未受处罚等[4] 联系方式 - 电话028 - 6261 6168，传真028 - 8532 7857等[1]