会议相关 - 2024年5月31日召开第四届董、监事会第一次会议[1] - 会议审议通过董事和监事薪酬方案议案[1] - 董事会决定择期召开股东大会审议相关议案[1] - 公司将在会前发布通知，信息以另行公告为准[1]

会议情况 - 公司于2024年5月31日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举廖思琦为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 薪酬方案 - 审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》[4] - 薪酬方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 薪酬方案尚需提交公司股东大会审议[5] 人员信息 - 廖思琦1987年出生，本科学历[9] - 廖思琦2023年1月至今任四川新传媒集团有限公司党委宣传部副部长[9] - 截至公告披露日，廖思琦未持有公司股份[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月31日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 出席股东情况 - 现场1名股东或其委托代理人，代表78,000,000股，占44.9910％[9] - 网络投票8名股东，代表14,417,038股，占8.3159%[10] - 中小股东8人，代表14,417,038股，占8.3159％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,417,038股，占100.0000%[15] - 中小股东同意14,417,038股，占100.0000%[16] 人员选举情况 - 杨杪等6人当选第四届董事会非独立董事，同意率97.9455%[17][19][21][23][25][27] - 胡宁等3人当选第四届董事会独立董事，同意率97.9455%[29][31][33] - 廖思琦等2人当选第四届监事会非职工代表监事，同意率97.9455%[34][36]

股东大会参与情况 - 9 名股东出席并投票，代表 92,417,038 股，占比 53.3069％[4] - 8 名中小股东出席，代表 14,417,038 股，占比 8.3159％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》92,417,038 股同意，占比 100.0000％[6] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事同意票数均为 90,518,329 股，占比 97.9455%[7][11][12] - 中小投资者选举同意 12,518,329 股，占比 86.8301%[7][11][12] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[14]

公司治理 - 2024年5月27日召开2024年第二次职工代表大会[2] - 选举宋燕为公司第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2] 人员信息 - 宋燕1974年出生，本科学历，现任川网传媒人力资源部经理[5] - 截至公告披露日，宋燕未持股，与大股东无关联关系[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为5月31日14:30，网络为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 会议登记时间为2024年5月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 《关于选举第四届董事会非独立董事》应选6人[4] - 《关于选举第四届董事会独立董事》应选3人[6] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事》应选2人[6] - 议案2、3、4的通过以议案1的通过为前提[6] 投票信息 - 网络投票代码为350987，简称川网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[20] 其他事项 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月28日17:00前送达等[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[22]

独立董事提名 - 高树博被提名为四川新闻网传媒（集团）第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 签署时间 - 候选人签署声明时间为2024年5月15日[13]

独立董事提名人声明与承诺 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 提名人四川新传媒集团有限公司现就提名胡宁为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

公司基本信息 - 公司于2021年首次发行3336.00万股人民币普通股，5月11日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为17336.80万元，股份总数为17336.80万股，全部为普通股[8][14] - 公司发起人认购股份总计10000万股，每股面值1元[16][18] 股份相关规定 - 公司增加注册资本可采用公开发行、非公开发行股份等方式[16][17] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易、要约等[18] - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东大会或董事会审议[33][34][35][76][77] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54][55] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，由7至9人组成[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[75] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[91][92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司通知不同送达方式有不同送达日期规定[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[119]

董事会相关 - 第三届董事会第三十九次会议于2024年5月15日召开，10名董事出席[2] - 拟将董事会成员由12名调为9名，独立董事由4名调为3名，监事会由5名调为3名[3] - 同意3%以上股份股东提名6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 同意1%以上股份股东提名3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6] - 决定于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会[8] 人员情况 - 杨杪等多人截至公告披露日未持股，部分人员有任职信息[12][13][14][16][19][21] 公司合规 - 公司未受处罚处分，无立案侦查稽查情况，无相关规定情形，非失信被执行人，任职资格合规[25]