董事会相关 - 第三届董事会第三十九次会议于2024年5月15日召开，10名董事出席[2] - 拟将董事会成员由12名调为9名，独立董事由4名调为3名，监事会由5名调为3名[3] - 同意3%以上股份股东提名6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 同意1%以上股份股东提名3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6] - 决定于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会[8] 人员情况 - 杨杪等多人截至公告披露日未持股，部分人员有任职信息[12][13][14][16][19][21] 公司合规 - 公司未受处罚处分，无立案侦查稽查情况，无相关规定情形，非失信被执行人，任职资格合规[25]

提名信息 - 四川新传媒集团提名高树博为四川新闻网传媒第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无刑事处罚、行政处罚等情况[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会安排 - 公司2024年4月8日决定5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 4月10日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 4月25日持股44.99%股东提请将议案作临时提案提交[6] - 4月27日刊登股东大会增加临时提案暨补充通知公告[6] - 股东大会于5月10日14:30在成都现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表7800万股，占比44.9910%[9] - 参与网络投票股东12名，代表1445.8538万股，占比8.3398%[9] - 中小投资者12人，代表1445.8538万股，占比8.3398%[9] - 出席股东及代理人共13人，代表9245.8538万股，占比53.3308%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案同意92,447,638股，占比99.9882%[14][15][18][19] - 《2023年度利润分配预案》等3项议案同意92,446,138股，占比99.9866%[20][21][22] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》获三分之二以上同意通过[22]

股东投票情况 - 出席股东大会并投票股东13人，代表股份92,458,538股，占比53.3308％[4] - 现场投票股东1人，代表股份78,000,000股，占比44.9910％[4] - 网络投票股东12人，代表股份14,458,538股，占比8.3398％[5] - 中小股东出席12人，代表股份14,458,538股，占比8.3398％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意率超99.98％[6][7][9][10] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意率超99.98％[11][14]

股本信息 - 公司首次发行A股3336万股，2021年5月11日上市，发行前总股本1亿股，发行后1.3336亿股[4] - 2022年5月30日，以1.3336亿股为基数，每10股转增3股，转增后总股本1.73368亿股[7] - 截至公告披露日，总股本1.73368亿股，限售股7800万股占44.9910%，无限售股9536.8万股占55.0090%[7] 限售股解禁 - 本次7800万股限售股5月13日上市流通，占总股本44.9910%，股东1名[3] - 2021 - 2022年有多批限售股解除限售并上市流通[5][6] 减持承诺 - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价等多项限制[8][9] - 减持按规则披露，违规返还税后现金股利，欺诈发行启动股份购回[10]

股本结构 - 公司首次公开发行3336.00万股，发行后总股本为133360000股[2] - 截至核查意见出具日，总股本为173368000股，限售股占比44.99%，无限售股占比55.01%[2] - 2022年转增股本40008000股，实施后总股本变为173368000股[4] 限售股解禁 - 本次申请上市流通限售股份78000000股，占比44.99%，2024年5月13日上市流通[2][9] - 四川新传媒持有的78000000股限售股本次全部解除限售[10] 分红情况 - 2022年以133360000股为基数，每10股派发现金红利2元，分配现金红利2667.20万元[4] 减持承诺 - 控股股东等36个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，每年减持不超20%[5] - 集中竞价、大宗交易、协议转让减持均有限制[6] 股价表现 - 首次公开发行价6.79元/股，上市后6个月末收盘价28.08元/股[7]

会议时间 - 2024年5月10日14:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350987，简称川网投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 其他要点 - 会议审议7项议案，议案7需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4][6] - 会议地点在四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋6层证券部[7] - 会议联系方式：证券事务代表林苹，电话（86）28 - 6261 6168等[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月7日17:00前送达证券部[24]

公司信息 - 公司于2009年12月23日成立，统一社会信用代码为91510100698871173Y[1] - 公司住所为成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层[1] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务等[2] 注册资本变更 - 2022年9月28日、12月28日通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，注册资本为壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[4]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三十八次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订10项制度、制订1项制度的议案[1][2] - 5项制度需提交2023年年度股东大会审议，6项无需提交[1][2] 公告信息 - 相关制度全文刊登于巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2024年4月22日通知全体监事[2] - 会议于2024年4月25日10:30召开[2] - 应到监事4人，实到4人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3]