组织架构调整 - 董事会成员由12名调整为9名，独立董事由4名调整为3名[1] - 监事会人数由5名调整为3名[1] - 董事会下设专门委员会从4个增加到5个[8] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[3] - 公司党委由7至9人组成，含书记、1至2名副书记[3] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[4] 治理规则 - 董事会选举董事长和副董事长需全体董事过半数[7] - 审计等委员会委员为单数且不少于三名，半数以上为独立董事[5] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[5] 人员设置 - 公司设总经理、总编辑各1名，副总经理、副总编辑若干名，由董事会聘任或解聘[5] 其他事项 - 公司健全民主管理制度，实行法律顾问制度[7] - 章程条款序号顺延，议案经董事会审议后提交股东大会特别决议批准[8] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等手续[8] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[8]

会议信息 - 第三届监事会第三十次会议于2024年5月15日10:30召开，4名监事全到[2] 议案情况 - 会议审议通过提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，需3%以上股东提名[3] - 廖思琦、依嘉为候选人，任期三年，待2024年第二次临时股东大会通过[3] - 议案表决4票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 截至公告披露日，廖思琦、依嘉未持股，在控股股东及子公司任职[9][10]

独立董事提名 - 胡宁被提名为四川新闻网传媒（集团）第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

提名信息 - 四川新传媒集团提名高树博为四川新闻网传媒第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无刑事处罚、行政处罚等情况[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会时间 - 2024年5月31日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 会议登记时间为2024年5月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[7] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[4][23] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][23] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[6][24] 投票信息 - 网络投票代码为350987，简称为川网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托书有效期至2024年5月31日股东大会结束[22] - 参会股东登记表应于2024年5月28日17:00前送达证券部[26]

人事变动 - 高树博被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，高树博未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 高树博承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关培训证明材料[1]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴晔作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川新传媒集团有限公司提名为四川 新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已 ...

独立董事提名 - 四川新传媒集团提名吴晔为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求将及时报告并督促辞职[12]

人事变动 - 吴晔被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司二临时股东大会通知发出日，吴晔未取得深交所认可独董资格证书[1] 承诺事项 - 吴晔承诺参加最近一期独董培训并取得相关证明材料[1]

股东大会安排 - 公司2024年4月8日决定5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 4月10日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 4月25日持股44.99%股东提请将议案作临时提案提交[6] - 4月27日刊登股东大会增加临时提案暨补充通知公告[6] - 股东大会于5月10日14:30在成都现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表7800万股，占比44.9910%[9] - 参与网络投票股东12名，代表1445.8538万股，占比8.3398%[9] - 中小投资者12人，代表1445.8538万股，占比8.3398%[9] - 出席股东及代理人共13人，代表9245.8538万股，占比53.3308%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案同意92,447,638股，占比99.9882%[14][15][18][19] - 《2023年度利润分配预案》等3项议案同意92,446,138股，占比99.9866%[20][21][22] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》获三分之二以上同意通过[22]