薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 表决方式为举手或投票[16] - 会议记录保存至少十年[18] 薪酬方案审批 - 非独立董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开。半数 以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由过 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举 董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举或更换两名及以上 董事或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权，股东拥 有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有表决权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事组成人数和构成应符合《公司法》 《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 本实施细则所称"监事"仅特指由股东出任的监事，由公司职工代表 大会选举产生或更换的监事不适用于本实施 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所 有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本 规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 ...

第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《四川新闻 网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，为进 一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事工作制 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事李铭海 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不 变； 2、本次股东大会增加《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》， 除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 10 日发布的《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 通知的公告 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传 媒 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及有关规范性文件及《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金 投向。 第五条 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专 ...