证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-044 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：津荣天宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘冬 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 保荐代表人姓名：洪吉通 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 3 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2024年9月3日（周二）15:00 - 16:40 [1] 分组4：参会人员 - 公司董事长孙兴文先生，董事会秘书、副总经理云志先生，财务总监刘柯彤女士，独立董事黄跃军先生（具体以当天实际参会人员为准） [1] 分组5：交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-042 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号— 商誉减值》等相关规定，对公司收购深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深 圳优能"）41.7467%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试 结果，基于谨慎性原则，公司对收购深圳优能股权形成的商誉计提减值准备 2,346.37万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津 荣新能源"）与深圳优能新能源科技有限公司签署《增资协议》，津荣新能源以 2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资 本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙） 及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让 协议》，公司以总价款7,500. ...

公司基本信息 - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司，2024年半年度报告于8月29日发布[1] - 公司负责人为孙兴文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘柯彤[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司股票简称津荣天宇，代码300988，上市于深圳证券交易所[9] - 公司是专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链的高新技术企业，业务覆盖电气、汽车、新能源储能产品领域[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 子公司信息 - 公司有众多全资子公司、控股子公司和参股公司，如东莞津荣、武汉津荣、东海津荣等[5] - 嘉兴津荣注册资本1000万元，总资产17301.05万元，净资产9162.12万元，营业收入11588.18万元，营业利润957.56万元，净利润742.61万元[61] - 东莞津荣注册资本600万元，总资产8837.16万元，净资产6963.56万元，营业收入6536.75万元，营业利润541.28万元，净利润404.83万元[61] - 武汉津荣注册资本500万元，总资产3644.98万元，净资产1621.93万元，营业收入2012.82万元，营业利润153.94万元，净利润146.17万元[62] - 津荣天新注册资本6000万元，总资产12992.86万元，净资产7396.67万元，营业收入4558.98万元，营业利润703.64万元，净利润528.29万元[62] - 泰国津荣注册资本4999.41万元，总资产8561.09万元，净资产4930.78万元，营业收入2752.70万元，营业利润109.19万元，净利润86.21万元[63] - 津荣天晟注册资本1000万元，总资产2563.20万元，净资产651.28万元，营业收入1842.51万元，营业利润315.92万元，净利润236.90万元[63] - 香港津荣注册资本5500万元，总资产11927.76万元，净资产2100.89万元，营业收入3840.30万元，营业利润122.48万元，净利润102.93万元[63] - 苏州津荣注册资本5000万元，总资产1559.30万元，净资产1016.03万元，营业收入220.41万元，营业利润 - 268.84万元，净利润 - 201.72万元[63] - 浙江津荣子公司营收441,076,908.91元，净利润 - 13,708,722.95元[64] - 深圳优能子公司营收79,164,576.94元，净利润 - 16,599,948.02元[65] - 江苏津荣、浙江津荣精密、连云港仁盛通过新设投资设立，对整体生产经营和业绩无重大影响[67] - 公司对浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司等多家一级子公司持股比例为100%，对泰国津荣直接持股99.98%、间接持股0.02% [157] - 公司对深圳优能直接持股12.0580%、间接持股29.6887%，对江苏津荣和浙江津荣精密持股60% [157] - 公司对二级子公司浙江津荣新能源装备有限公司和广东津荣智慧能源技术有限公司间接持股51% [157] - 公司对二级子公司印度津荣间接持股99.96%，对香港津荣国际和墨西哥津荣间接持股100% [157] - 公司对二级子公司深圳优能电气有限公司和惠州优能间接持股41.7467% [157] - 公司对三级子公司香港优能和四级子公司德国优能间接持股41.7467% [157] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为857,693,949.13元，上年同期为735,242,907.74元，同比增长16.65%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,855,212.06元，上年同期为40,494,059.50元，同比下降23.80%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,399,835.12元，上年同期为39,597,968.93元，同比下降23.23%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为47,945,667.94元，上年同期为438,306.57元，同比增长10,838.84%[14] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.29元/股，同比下降24.14%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.22元/股，上年同期为0.29元/股，同比下降24.14%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.65%，上年同期为3.84%，同比下降1.19%[14] - 本报告期末总资产为2,091,750,490.33元，上年度末为1,999,706,854.42元，同比增长4.60%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,154,326,959.55元，上年度末为1,151,329,059.70元，同比增长0.26%[14] - 非流动性资产处置损益为 -58,283.78 元，计入当期损益的政府补助为 821,055.38 元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 274,720.07 元，其他营业外收入和支出为 -135,025.81 元，所得税影响额为 237,829.13 元，少数股东权益影响额（税后）为 209,259.79 元，非经常性损益合计 455,376.94 元[16][17] - 2024年上半年公司实现营业收入857,693,949.13元，较上年同期增长16.65%[29] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润30,855,212.06元，较上年同期下降23.80%[29] - 2024年上半年公司实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,399,835.12元，较上年同期下降23.23%[29] - 报告期内泰国及印度工厂合计实现营业收入6,592.29万元，较上年同期增长6.9%[29] - 报告期内泰国及印度工厂合计实现净利润365.90万元，较上年同期增长248.16%[29] - 公司实现外销收入（含出口及海外工厂收入）17,788.39万元，较上年同期增长41.96%[29] - 本报告期营业收入857,693,949.13元，同比增长16.65%；营业成本678,235,405.93元，同比增长14.16%[42] - 销售费用13,539,910.99元，同比增长224.05%；财务费用5,750,797.11元，同比增长637.04%[42] - 所得税费用13,875,572.61元，同比增长72.77%；研发投入40,119,085.16元，同比增长25.91%[42] - 经营活动产生的现金流量净额47,945,667.94元，同比增长10,838.84%；投资活动产生的现金流量净额-142,263,904.28元，同比增长42.64%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额57,655,149.67元，同比下降80.76%；现金及现金等价物净增加额-39,071,835.12元，同比下降174.51%[42] - 本报告期末货币资金241,552,273.40元，占总资产比例11.55%，较上年末下降2.48%；应收账款423,377,392.46元，占总资产比例20.24%，较上年末上升0.51%[44] - 泰国津荣资产规模85,610,862.72元，2024年1 - 6月净利润862,121.46元；印度津荣资产规模85,581,441.04元，2024年1 - 6月净利润2,796,878.05元[45] - 墨西哥津荣资产规模33,606,078.02元，2024年1 - 6月净利润-1,769,553.23元；香港津荣资产规模31,628,278.18元，2024年1 - 6月净利润2,355.86元[45] - 报告期投资额为184,079,240.73元，上年同期为290,527,719.33元，变动幅度为-36.64%[48] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为36,713,181.49元，累计投资收益为-232,046.49元[49] - 募集资金总额为58,245.45万元，报告期投入3,854.12万元，已累计投入43,602.29万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为4,086.25万元，占比7.02%[50] - 研发中心建设项目期末累计投入1,145.9万元，投资进度100.00%[51] - 精密部品智能制造基地项目期末累计投入19,644.85万元，投资进度97.98%，报告期实现效益1,242.45万元，累计实现效益3,201.03万元[51] - 补充流动资金项目期末累计投入4,005.75万元，投资进度100.14%[53] - 年加工24000台环网柜气箱项目期末累计投入210.54万元，投资进度5.15%[53] - 精密部品智能制造基地二期项目期末累计投入9,911.09万元，投资进度69.62%[53] - 无形资产期末余额为22,080,968.38元，受限原因为银行借款抵押[47] - 2024年6月30日公司存货账面价值465,392,703.96元，占当期期末资产总额比重22.25%[70] - 公司2024年上半年末货币资金为241,552,273.40元，期初为280,624,632.09元[123] - 公司2024年上半年末应收账款为423,377,392.46元，期初为394,487,568.82元[123] - 公司2024年上半年末存货为465,392,703.96元，期初为411,853,720.02元[123] - 公司2024年上半年末固定资产为339,966,631.86元，期初为346,589,486.60元[124] - 公司2024年上半年末在建工程为215,221,741.37元，期初为141,017,980.05元[124] - 公司2024年上半年末短期借款为409,565,483.86元，期初为339,699,559.84元[124] - 公司2024年上半年末长期借款为67,191,170.74元，期初为10,873,310.10元[125] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,154,326,959.55元，期初为1,151,329,059.70元[125] - 公司2024年上半年末少数股东权益为19,785,293.73元，期初为31,174,222.16元[125] - 2024年上半年营业总收入8.58亿元，较2023年上半年的7.35亿元增长16.65%[128][129] - 2024年上半年营业总成本7.93亿元，较2023年上半年的6.77亿元增长17.01%[129] - 2024年上半年营业利润3357.91万元，较2023年上半年的5003.19万元下降32.88%[129] - 2024年上半年利润总额3338.58万元，较2023年上半年的4995.02万元下降33.16%[129] - 2024年6月底资产总计19.00亿元，较期初的17.43亿元增长9.04%[126] - 2024年6月底负债合计8.27亿元，较期初的6.99亿元增长18.38%[127] - 2024年6月底所有者权益合计10.74亿元，较期初的10.44亿元增长2.80%[127] - 2024年6月底应收账款4.38亿元，较期初的3.75亿元增长16.80%[126] - 2024年6月底其他应收款3.83亿元，较期初的3.04亿元增长26.21%[126] - 2024年6月底长期股权投资3.97亿元，较期初的3.35亿元增长18.66%[126] - 2024年上半年营业收入672,372,809.29元，2023年上半年为546,719,488.51元[132] - 2024年上半年净利润19,510,262.35元，2023年上半年为41,918,934.79元[130] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润30,855,212.06元，202

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024年1-6月募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 | 项目 | | | | | | 承诺投资项目资金 | 超募资金 | 募集资金合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 月 | 年 | 12 | | 31 | 日余额 | 43,189,326. ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-041 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状 况，对合并报表范围内的2024半年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如 下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 ...

张旭先生、闫国斌先生原定任期至2025年9月27日。截至本公告披露日，张 旭先生、闫国斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 在 任职期间，张旭先生、闫国斌先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作 等方面发挥了重要作用，公司及董事会对张旭先生、闫国斌先生在任职期间所作 的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事张旭先生、闫国斌先生的书面辞职报告。张旭先生因个人原因辞去公司第 三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务； 闫国斌先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司 任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 等相关规定，张旭先生、闫国斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 张旭先生、闫国斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定，戚志华先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监 事后方可生效，在此之前，戚志华先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代 表监事及监事会主席相关职责。 截止本公告披露日，戚志华先生直接持有公司股份3,240,000股，占公司总股 本的2.31%。其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规 的规定及其所作的相关承诺进行管理。 戚志华先生在担任公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席期间勤 勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司及监事会对戚志华先生任职期内的 工作给予高度认可，对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 监事会 2024年8月16日 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-035 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 公司董事、高级管理人员赵红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 赵红女士持有天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天 宇"、"公司"）4,500,000股股份（占公司总股本比例3.21%），计划自本公 告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年9月3日起至2024年12月2日）以 集中竞价交易、大宗交易的方式减持津荣天宇股份不超过1,125,000股（占公司 总股本比例0.8%）。 公司于近日收到公司董事、高级管理人员赵红出具的《关于计划减持公司 股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：赵红。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-033 2、股东持股情况：截至本公告披露日，赵红持有公司股份4,500,000股， 占公司总股本比例3.21%。 3、股东任职情况：截至本公告披露日，股东赵红在公司任董事、总经 ...