证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-009 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为75,843,121.12元，母公司实现净利润 126,434,385.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润 386,855,319.64元，母公司期末未分配利润329,431,186.38元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分 配预案为：公司以现有总股本 ...

财务利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以140,297,357为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,839,343,965.97元，较2023年的1,526,626,377.63元增长20.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为75,843,121.12元，较2023年的92,105,666.36元下降17.66%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,245,584.47元，较2023年的88,483,879.14元下降4.79%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较2023年的0.66元/股下降18.18%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.45%，较2023年的8.36%下降1.91%[22] - 2024年末资产总额为2,197,543,916.26元，较2023年末的1,999,706,854.42元增长9.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,199,664,715.87元，较2023年末的1,151,329,059.70元增长4.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为181,111,385.43元，较2023年的 - 28,176,852.76元增长742.77%[22] - 2024年公司实现营业收入18.39亿元，较上年同期增长20.48%；归属上市公司股东净利润7584.31万元，较上年同期下降17.66%；归属公司股东扣非净利润8424.56万元，较上年同期下降4.79%[66] - 2024年研发费用达78,869,379.50元，较上年增长13.58%[80] - 2024年公司营业收入合计18.39亿元，较2023年的15.27亿元同比增长20.48%[101] - 2024年经营活动现金流入小计18.94亿元，同比增长18.86%；经营活动现金流出小计17.13亿元，同比增长5.63%；经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，同比增长742.77%[118] - 2024年投资活动现金流入小计1.03亿元，同比减少60.37%；投资活动现金流出小计4.03亿元，同比减少26.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.00亿元，同比减少3.23%[118] - 2024年筹资活动现金流入小计5.50亿元，同比减少9.11%；筹资活动现金流出小计5.02亿元，同比增长104.40%；筹资活动产生的现金流量净额0.48亿元，同比减少86.62%[118][119] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 0.74亿元，同比减少282.50%[119] - 投资收益 - 2014.84万元，占利润总额比例 - 24.46%；资产减值 - 4029.02万元，占利润总额比例 - 48.90%；营业外收入795.66万元，占利润总额比例9.66%；营业外支出180.42万元，占利润总额比例2.19%[123] - 2024年末应收账款4.96亿元，占总资产比例22.58%，较年初比重增加2.85%；长期股权投资0.58亿元，占总资产比例2.66%，较年初比重增加1.72%；在建工程2.63亿元，占总资产比例11.98%，较年初比重增加4.93%[125][126] - 2024年末长期借款1.12亿元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加4.57%[126] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数26964.85元，本期公允价值变动217712.32元，本期购买4亿元，本期出售4.02亿元，期末数为0[128] - 报告期投资额4.03亿元，上年同期投资额5.50亿元，变动幅度 - 26.71%[130] - 期末受限资产合计5375.37万元，包括货币资金和无形资产[129] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为409,172,769.41元，归属于上市公司股东的净利润为19,280,826.69元[24] - 2024年第四季度营业收入为486,247,283.04元，归属于上市公司股东的净利润为15,004,742.25元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7,846,676.54元、55,792,344.48元、32,366,596.60元、100,799,120.89元[25] 非经常性损益相关数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 23,482,067.65元、230,747.26元、2,784,611.16元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为 6,799,805.95元、2,725,185.60元、6,763,202.53元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为 504,980.34元、1,740,085.45元、2,155,781.89元[28] - 2022年因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生一次性影响为 3,744,023.74元[28] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 6,176,412.76元、 - 226,425.79元、70,309.65元[28] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为 - 1,976,585.13元、796,681.66元、1,831,198.75元[28] - 2024 - 2023年少数股东权益影响额（税后）分别为 378,179.88元、51,123.64元[29] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 8,402,463.35元、3,621,787.22元、13,686,730.22元[29] 行业市场规模数据 - 2023年工业自动化设备市场规模约 4800亿美元，预计2024年达 5000亿美元左右[34] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%；中国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场份额占比70%，渗透率40%[36] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[41] - 2025年非化石能源消费占比将提升至20%，电力系统灵活性提升超50%[43] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%，平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时[43] 公司业务定位与战略 - 公司为电气、汽车、新能源储能领域提供优质解决方案，推进装备一体化战略，优化制造流程，提升产品品质与一致性[45][46] - 公司加大在“移动通信基站智慧用能协同系统”和汽车轻量化领域的创新投入，结合国家政策导向，展现技术与趋势融合实力[46] - 公司业务定位于“一体”业务体系与“两翼”业务拓展，聚焦5G基站和风电领域[63] - 公司秉承区域全球化战略，加强海外生产基地布局，辐射不同市场[64] - 公司实施“一体两翼”和国际化发展战略[156][157] - 公司践行绿色智能制造理念，扩大绿色产业布局，聚焦电气、汽车、储能行业相关产品[158] - 公司推进数字化和智能化升级，打通全流程数据链，实现内外高效协同[159] - 公司将以成形一体化装备技术为基础，拓展海上风电部品等领域[160] 各业务线客户与产品 - 公司电气精密部品主要客户有施耐德、ABB、西门子等，应用于轨道交通、智能楼宇等领域[47] - 公司汽车领域为一线品牌燃油及新能源汽车提供底盘、减震等精密金属部品[45] - 公司新能源储能领域为通信基站、户用及工商业客户提供多场景智慧用能解决方案及一体化集成产品[45] - 公司自主研发移动通信基站智慧用能协同系统，为客户提供一体化方案，实现节能降耗与能源结构转型[44] 公司经营模式 - 公司在电气及汽车领域与主要客户深度协同，采用“订单式生产”配套经营模式[49] - 公司在储能领域与主要客户签框架采购协议，按订单组织生产供货并提供安装支持[49] - 公司以铜材、钢材等为主要原材料，构建全球化供应链体系，采取订单驱动生产模式[51] - 公司实施“多源采购、供应商多元化、主要海外市场本地化采购”全球采购网络[51] - 公司拥有完整生产制造体系，以“订单式生产”为导向并向精益化等方向升级[53] - 公司自2012年起以精益生产为核心，提升生产效率并确保产品一致性[54] - 公司构建“采购 - 生产 - 交付”联动系统，整合多系统提升运营透明度[55] - 公司通过自定义设计和柔性产线提升生产适应性，优化供应链缩短生产周期[56] - 公司坚持集团化网络工厂模式，明确职责要求，推动各工厂质量与效率改进[56] - 公司与核心客户结为战略伙伴，通过多种途径拓展现有客户集团内部业务[58] - 公司销售模式为直销，分境内和境外销售，境内灵活交货，境外主要采取FOB模式[60] - 电气精密部品和汽车精密部品销售价格按“材料价格+加工费”成本加成原则确定[61] - 储能系统定价以电芯等原材料价格为基础，综合评定[62] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年泰国及印度工厂合计实现营业收入1.41亿元和净利润867万元，较上年同期分别增长37.18%、443.05%，外销收入4.02亿元，较上年同期增长69.20%[68] - 报告期内公司供应施耐德的新一代中压环保气体绝缘环网柜精密部品同比增长51.27%[68] - 报告期内公司汽车精密部品收入同比增长4.04%，毛利率同比增长1.72%[68] - 2024年公司全自主研发并交付多款储能创新产品，包括215Kwh风冷、液冷一体式储能系统等[69] - 电气精密部品取得153款新品业务，量产后预计销售额达1.1亿[71] - 2024年汽车精密部品取得131个新品种类和27个增产产品种类，预计量产后每年新增销售收入2.04亿元[74] - 2024年汽车精密部品出口收入较2023年增长41.90%[75] - 金属制品业2024年营业收入17.80亿元，占比96.79%，同比增长22.28%；新能源业务2024年营业收入5900.27万元，占比3.21%，同比下降16.47%[101] - 电气精密部品2024年营业收入9.38亿元，占比50.99%，同比增长37.01%；汽车精密部品2024年营业收入5.59亿元，占比30.38%，同比增长4.04%[101] - 国内销售2024年营业收入14.37亿元，占比78.14%，同比增长11.50%；国外销售2024年营业收入4.02亿元，占比21.86%，同比增长69.20%[101] - 金属制品业2024年营业成本14.14亿元，毛利率20.57%，营业收入同比增长16.62%，营业成本同比增长16.02%，毛利率同比增长0.41%[103] - 电气精密部品2024年营业成本7.04亿元，毛利率24.94%，营业收入同比增长37.01%，营业成本同比增长35.92%，毛利率同比增长0.61%[103] - 汽车精密部品2024年营业成本4.36亿元，毛利率21.88%，营业收入同比增长4.04%，营业成本同比增长1.80%，毛利率同比增长1.72%[103] - 国外销售金额为402,051,830元，同比增长26.77%[104] - 电气行业销售量为151,027.79万件，同比增长16.70%；生产量为152,975.15万件，同比增长16.27%；库存量为11,126.20万件，同比增长21.22%[104] - 汽车行业销售量为19,455.91万件，同比下降0.62%；生产量为19,012.71万件，同比下降2.02%；库存量为305.20万件，同比下降59.22%[104] - 储能产品销售量为15,863套，同比增长83.75%；生产量为16,160套，同比增长85.60%；库存量为4,444套，同比增长6.57%[104] - 金属制品业材料费金额为960,179,926.04元，占营业成本比重65.29%，同比增长17.91%[107] - 新能源制造费金额为7,019,155.39元，占营业成本比重0.48%，同比增长93.45%[108] 公司研发情况

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、津荣天宇内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且 运行有效的内部控制管理体系，从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内 部控制体系及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供 了合理保障。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运 行的效率、效果进行自我 ...

公司荣誉与认可 - 公司近期获得仓敷化工2024年度"特别贡献奖"及施耐德电气"2024年度可持续影响力奖"两项国际权威认可 [1] - "特别贡献奖"基于公司在技术、品质、联合研发及成本优化方面的卓越表现 [1] - "可持续影响力奖"是对公司在智能降碳解决方案及绿色供应链建设中成果的肯定 [5] 技术合作与客户关系 - 自2017年起为仓敷化工配套马自达减震器部品及出口产业机械减震部品 [3] - 计划在铝压铸领域和海外据点扩大与仓敷化工的合作 [3] - 主要电气精密部品客户包括施耐德、ABB和西门子 其中与施耐德电气合作超过20年 [5] 绿色化与数字化战略 - 在"双碳"战略下 公司通过全生命周期服务完成智能降碳解决方案部署 [3] - 采用施耐德电气EcoStruxurePower架构的软硬件综合解决方案 融入多项节能减碳技术 [5] - 部署屋顶光伏、智慧照明系统和储能系统 通过EMS能源管理系统实现能耗可视化与远程运维 [6] 业务发展与市场拓展 - 围绕国际化发展战略 把握电气绿色零碳及汽车电动化机遇 [3] - 深耕电气行业领先客户 积极开拓风电领域新客户 [3] - 持续拓展新能源汽车精密部品市场 [3] 未来规划 - 强调将继续秉持创新驱动、品质至上、绿色发展理念 [6] - 计划与更多合作伙伴携手推动行业高质量发展 助力"双碳"目标实现 [6]

人事变动 - 拟聘任褚凝为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[2] - 褚凝1986年出生，2024年6月入职公司证券部[4] 人员信息 - 褚凝未持有公司股份，与相关人员无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话022 - 83750361，邮箱jrtyzq@tjjinrong.com[2] - 通讯地址为天津市华苑产业区相关地址，邮编300384[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月6日上午9:30召开[3] - 本次会议应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于调整公司提名委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司审计委员会成员的议案》全票通过[6] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[7] 人事变动 - 调整后提名委员会成员为孙卫军、巩云华、孙兴文[4] - 调整后审计委员会成员为宋晨曦、孙卫军、孙博炜[6] - 拟聘任褚凝女士为公司证券事务代表[7]

股份转让 - 2024年11月19日拟转让9,119,328股，占比6.50%，价格16.8元/股，总价款153,204,710.4元[1] 转让终止 - 2025年1月6日签署终止协议，未完成转让手续，原协议终止[3][4] 影响说明 - 转让终止不影响公司多方面情况，未违反规定[5][6]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:0 ...