董事会提名 - 公司董事会提名巩云华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人符合任职资格和条件，不存在不得担任董事情形[2] - 被提名人及其直系亲属等无相关持股或任职情况[6] - 被提名人近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合规定[8]

股份相关 - 公司发起设立时发行股份总数为2500万股人民币普通股[3] - 公司已发行股份数为140,297,357股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东大会[12] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14][15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[23] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[27] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案、利润分配方案等[27] - 董事会能在股东会授权范围内决定对外投资等事项[27] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司现金分配利润原则上不少于当年可分配利润10%[40] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后，股东会以出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43] - 公司内部审计机构对公司业务等事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[45]

独立董事提名 - 巩云华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[6] - 未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[9]

独立董事提名 - 宋晨曦被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞任[10] 签署日期 - 候选人签署声明与承诺日期为2025年9月12日[12]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交股东大会审议[1] - 拟制定并修订部分公司管理制度，部分需股东大会审议[2][3] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》和《市值管理制度》为新制定制度[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙卫军为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人具备履职知识和经验[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月29日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[1] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][20] - 互联网投票系统时间为9月29日9:15至15:00[1][21] - 提案1.00、2.00采用累积投票方式，应选非独立董事5人、独立董事3人[4][6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为天津市华苑产业区海泰创新四路3号公司法务证券部[8] 其他信息 - 公司联系电话为022 - 83750361，邮编为300384，电子邮箱为jrtyzq@tjjinrong.com[11][12] - 会议会期预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[12] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》子议案数为11个[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2025年9月12日11:00召开[3] - 会议通知于2025年9月10日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案[4] - 议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4] - 此议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年9月12日召开[3] - 公司拟于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[14] 人事提名 - 提名孙兴文等5人为第四届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名巩云华等3人为第四届董事会独立董事候选人[5][7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[8] - 审议通过制定并修订部分公司制度议案[9][10] - 13项议案获通过且无需提交股东大会审议[11][12] - 3项议案获通过但尚需提交股东大会审议[11][12] - 新能源业务应收账款收购关联交易议案获通过且尚需提交股东大会审议[13]

财务与业绩表现 - 2025年上半年汽车精密部品业务营收2.97亿元，占总营收30.82% [17] - 汽车精密部品毛利率同比增长4.01% [17] - 期间费用率10.15%，同比下降2.66个百分点 [13] - 综合毛利率21.79%，同比增长4.12% [17] - 泰国及印度工厂合计营收7366.32万元，同比增长11.74% [13] - 外销收入（含出口及海外工厂）2.07亿元，同比增长16.13% [13] 研发与技术创新 - 研发费用3101.25万元 [10][16] - 累计获得263项专利权，其中发明专利42项 [10][16] - 8项技术国际领先，12项技术国内领先 [10][16] - 上半年新增96个汽车新品种类和4个增产产品种类，预计年化新增收入1.6亿元 [7] 生产与运营效率 - 库存周转天数同比减少10.56天 [20] - 内外部质量损失成本从2024年0.64%降至2025年0.55% [2] - 汽车客户外部质量业绩小于1PPM，电气客户39PPM，CPK大于1.33 [3][20] - 订单准交率达99%以上 [20] 业务拓展与客户合作 - 中压配电精密部品供应施耐德同比增长80.13% [13] - 储能系统获2000余个基站项目订单，模块化系统容量30kWh-70kWh [12] - 为施耐德、西门子、本特勒、采埃孚等头部客户供货 [7][9][10] - 通过海斯坦普认证并取得戴姆勒铝合金压铸项目 [9] 可持续发展与成本控制 - 亿元销售额碳排量从2019年784.6吨降至2024年351.6吨，降幅55.2% [19] - 预计2025年碳排量进一步降低60%以上 [19] - 参与施耐德"零碳计划"推进绿色供应链 [19] - 通过精益生产与数字化改造实现降本增效 [3][7][20] 战略与市场布局 - 在机器人领域积极探索布局 [4] - 铝合金压铸技术应用于头部新能源车企供应链 [9] - 东南亚生产基地产能利用率较高，订单充足 [13] - 通过产学研合作优化冲压工艺与模具技术 [5]