会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年9月25日14:00召开[3] - 会议通知于2024年9月23日送达全体监事[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] - 会议由监事闫国斌主持[3] 选举结果 - 会议一致通过选举闫国斌为第三届监事会主席的议案[4] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4] - 选举议案无回避表决情况[4]

投票情况 - 现场和网络投票股东122人，代表股份85834540股，占比61.1804％[6] - 现场投票股东9人，代表股份85376540股，占比60.8540％[6] - 网络投票股东113人，代表股份458000股，占比0.3264％[6] - 现场和网络投票中小股东116人，代表股份1351180股，占比0.9631％[6] 提案表决 - 提案1.00同意85600060股，占比99.7268％[7] - 提案2.00同意85642560股，占比99.7763％[10] - 提案3.00同意85596360股，占比99.7225％[12] - 提案4.00同意85603860股，占比99.7313％[14] - 提案1.00中小股东同意1116700股，占比82.6463％[8] - 提案2.00中小股东同意1159200股，占比85.7917％[11]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-048 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举闫国斌先生（简历 详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第三届监事会届满时止。 截至本公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为荣庆江先生、闫 国斌先生和刘霞女士，其中荣庆江先生为职工代表监事。 特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024年9月19日 附件：闫国斌简历 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 监事戚志华先生提交的书面辞职报告，戚志华先生因个人原因辞去公司非职工 代表监事及监事会主席职务。公司于2024年8月29日召开了第三届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。第三届监事会原定任期自2022年9月28 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-046 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"） 于2024年4月25日召开的第三届董事会第十八次和第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及 子公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024- 023）。 | 一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | | | | | | | 认购资 | | | | | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-036 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于2024年8月28日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月16日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年 度报告摘要》。具体 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精 密机械股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年半年度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 孙兴文 云 志 赵 红 孙博炜 黄跃军 巩云华 宋晨曦 全体监事： 戚志华 刘 霞 荣庆江 全体高级管理人员： 赵 红 云 志 刘柯彤 年 月 日 ...

特此公告。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-043 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事辞职 的公告》（公告编号：2024-035），戚志华先生因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第三届监事会任 期届满之日（2025年9月27日）止。辞去上述职务后，戚志华先生仍在公司担任 副总工程师。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，戚志华先生的辞职将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任 监事后方可生效，在此之前，戚志华先生将继续按照有关规定和要求履行非职工 代表监事及监事会主席相关职责。 公司于2024年8月28日公司召开第三届监事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14：00 在华苑产业区(环外)海泰创新四 路 3 号公司会议室以现场方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-037 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话的方式送 达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本次会议 由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-044 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械 ...