证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬， 不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监 事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经 ...

公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长20.48%；实现归属 于上市公司股东的净利润75,843,121.12元，较上年同期下降17.66%；实现归属 于公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,216,844.41元，较上年同期下降 0.30%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司2024年的营业收入仍取得一定的 增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有 所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况发生变化造成业 绩不及预期计提商誉减值所致。 二、2024年董事会工作情况 1、2024年，公司共召开六次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义 务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度实际发生日常关联交易 金额为 301.67 万元，发生交易的关联方为住理工津荣模具（天津）有限公司， 发生关联交易类别为模具采购、房租租赁、销售、物业及技术服务等；2025 年 预计发生的关联交易金额不超过 920.00 万元，发生交易的关联方为住理工津荣 模具（天津）有限公司、深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优 能"），发生关联交易类别为模具采购，房租租赁，销售物业、电芯及技术服务 等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进行了回避表决，该议案已经独立董事 专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-014 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下简称"津荣天新"）、天 津市津荣天晟金属表面处理有限公司（以下简称"津荣天晟"）、浙江津荣新 能源科技有限公司 （以下简称 " 浙 江 津 荣 " ） 、 Jinrong Electronic Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国津荣"）提供合计不超过2 亿元人民币的担保。 公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》， 并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ 否□ | | | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实 | | | | 际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 | | | 6 | 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

工苏、 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1175号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津津荣天宇精密机械股份有 限公司(以下简称津荣天宇)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A479 号无保留意见审计报告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合 公司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-019 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议于2025年4月21日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024年年度报告》全文及其摘 ...