天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年10月26日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年10月24日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-081 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 回避表决情况：无。 （2）选举宋晨曦为公司第三届董事会独立董事 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对津荣天宇变更部分募投项目的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，津荣天宇 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.73 元，募集资金总金额为人民币 43,845.45 万元，扣除 相关发行费用总额 ...

（以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2023年第三季度报告的书面确认意见》之签字页） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2023年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体董事： | 孙兴文 | 云 志 | 赵 | 红 | | --- | --- | --- | --- | | 张 旭 | 孙博炜 | | 闫国斌 | | 李建军 | 李泽广 | | 黄跃军 | | 全体监事： | | | | | 戚志华 | 刘霞 | | 荣庆江 | | 全体高级管理人员： | | | | | 赵 红 | 云 志 | | | 年 月 日 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人巩云华，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李建军先 生和李泽广先生任期即将届满且即将连续担任公司独立董事职务满六年，将不 再继续担任公司独立董事。在新任独立董事就任前，李建军先生和李泽广先生仍 将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。 截至本公告披露日，李建军先生和李泽广先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李建军先生和李泽广先生为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-083 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的正常运作，公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名巩云华为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 特此承诺！ 承诺人： 2023 年 10 月 26 日 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第 三届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知，本人巩云华拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名具有高级职称或注册会 计师资格的会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-086 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司第三次临时股东大会 的议案》，决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14: ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于2023年10月26日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-082 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 召开本次会议的通知已于2023年10月24日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于变更部分募投项目的议案》 公司本次拟变更募投项目为"研发中 ...