一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度实际发生日常关联交易 金额为 301.67 万元，发生交易的关联方为住理工津荣模具（天津）有限公司， 发生关联交易类别为模具采购、房租租赁、销售、物业及技术服务等；2025 年 预计发生的关联交易金额不超过 920.00 万元，发生交易的关联方为住理工津荣 模具（天津）有限公司、深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优 能"），发生关联交易类别为模具采购，房租租赁，销售物业、电芯及技术服务 等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进行了回避表决，该议案已经独立董事 专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-014 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下简称"津荣天新"）、天 津市津荣天晟金属表面处理有限公司（以下简称"津荣天晟"）、浙江津荣新 能源科技有限公司 （以下简称 " 浙 江 津 荣 " ） 、 Jinrong Electronic Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国津荣"）提供合计不超过2 亿元人民币的担保。 公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》， 并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ 否□ | | | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实 | | | | 际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 | | | 6 | 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

工苏、 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1175号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津津荣天宇精密机械股份有 限公司(以下简称津荣天宇)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A479 号无保留意见审计报告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合 公司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-019 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议于2025年4月21日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024年年度报告》全文及其摘 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-009 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为75,843,121.12元，母公司实现净利润 126,434,385.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润 386,855,319.64元，母公司期末未分配利润329,431,186.38元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分 配预案为：公司以现有总股本 ...

财务利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以140,297,357为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,839,343,965.97元，较2023年的1,526,626,377.63元增长20.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为75,843,121.12元，较2023年的92,105,666.36元下降17.66%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,245,584.47元，较2023年的88,483,879.14元下降4.79%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较2023年的0.66元/股下降18.18%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.45%，较2023年的8.36%下降1.91%[22] - 2024年末资产总额为2,197,543,916.26元，较2023年末的1,999,706,854.42元增长9.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,199,664,715.87元，较2023年末的1,151,329,059.70元增长4.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为181,111,385.43元，较2023年的 - 28,176,852.76元增长742.77%[22] - 2024年公司实现营业收入18.39亿元，较上年同期增长20.48%；归属上市公司股东净利润7584.31万元，较上年同期下降17.66%；归属公司股东扣非净利润8424.56万元，较上年同期下降4.79%[66] - 2024年研发费用达78,869,379.50元，较上年增长13.58%[80] - 2024年公司营业收入合计18.39亿元，较2023年的15.27亿元同比增长20.48%[101] - 2024年经营活动现金流入小计18.94亿元，同比增长18.86%；经营活动现金流出小计17.13亿元，同比增长5.63%；经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，同比增长742.77%[118] - 2024年投资活动现金流入小计1.03亿元，同比减少60.37%；投资活动现金流出小计4.03亿元，同比减少26.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.00亿元，同比减少3.23%[118] - 2024年筹资活动现金流入小计5.50亿元，同比减少9.11%；筹资活动现金流出小计5.02亿元，同比增长104.40%；筹资活动产生的现金流量净额0.48亿元，同比减少86.62%[118][119] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 0.74亿元，同比减少282.50%[119] - 投资收益 - 2014.84万元，占利润总额比例 - 24.46%；资产减值 - 4029.02万元，占利润总额比例 - 48.90%；营业外收入795.66万元，占利润总额比例9.66%；营业外支出180.42万元，占利润总额比例2.19%[123] - 2024年末应收账款4.96亿元，占总资产比例22.58%，较年初比重增加2.85%；长期股权投资0.58亿元，占总资产比例2.66%，较年初比重增加1.72%；在建工程2.63亿元，占总资产比例11.98%，较年初比重增加4.93%[125][126] - 2024年末长期借款1.12亿元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加4.57%[126] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数26964.85元，本期公允价值变动217712.32元，本期购买4亿元，本期出售4.02亿元，期末数为0[128] - 报告期投资额4.03亿元，上年同期投资额5.50亿元，变动幅度 - 26.71%[130] - 期末受限资产合计5375.37万元，包括货币资金和无形资产[129] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为409,172,769.41元，归属于上市公司股东的净利润为19,280,826.69元[24] - 2024年第四季度营业收入为486,247,283.04元，归属于上市公司股东的净利润为15,004,742.25元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7,846,676.54元、55,792,344.48元、32,366,596.60元、100,799,120.89元[25] 非经常性损益相关数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 23,482,067.65元、230,747.26元、2,784,611.16元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为 6,799,805.95元、2,725,185.60元、6,763,202.53元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为 504,980.34元、1,740,085.45元、2,155,781.89元[28] - 2022年因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生一次性影响为 3,744,023.74元[28] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 6,176,412.76元、 - 226,425.79元、70,309.65元[28] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为 - 1,976,585.13元、796,681.66元、1,831,198.75元[28] - 2024 - 2023年少数股东权益影响额（税后）分别为 378,179.88元、51,123.64元[29] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 8,402,463.35元、3,621,787.22元、13,686,730.22元[29] 行业市场规模数据 - 2023年工业自动化设备市场规模约 4800亿美元，预计2024年达 5000亿美元左右[34] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%；中国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场份额占比70%，渗透率40%[36] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[41] - 2025年非化石能源消费占比将提升至20%，电力系统灵活性提升超50%[43] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%，平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时[43] 公司业务定位与战略 - 公司为电气、汽车、新能源储能领域提供优质解决方案，推进装备一体化战略，优化制造流程，提升产品品质与一致性[45][46] - 公司加大在“移动通信基站智慧用能协同系统”和汽车轻量化领域的创新投入，结合国家政策导向，展现技术与趋势融合实力[46] - 公司业务定位于“一体”业务体系与“两翼”业务拓展，聚焦5G基站和风电领域[63] - 公司秉承区域全球化战略，加强海外生产基地布局，辐射不同市场[64] - 公司实施“一体两翼”和国际化发展战略[156][157] - 公司践行绿色智能制造理念，扩大绿色产业布局，聚焦电气、汽车、储能行业相关产品[158] - 公司推进数字化和智能化升级，打通全流程数据链，实现内外高效协同[159] - 公司将以成形一体化装备技术为基础，拓展海上风电部品等领域[160] 各业务线客户与产品 - 公司电气精密部品主要客户有施耐德、ABB、西门子等，应用于轨道交通、智能楼宇等领域[47] - 公司汽车领域为一线品牌燃油及新能源汽车提供底盘、减震等精密金属部品[45] - 公司新能源储能领域为通信基站、户用及工商业客户提供多场景智慧用能解决方案及一体化集成产品[45] - 公司自主研发移动通信基站智慧用能协同系统，为客户提供一体化方案，实现节能降耗与能源结构转型[44] 公司经营模式 - 公司在电气及汽车领域与主要客户深度协同，采用“订单式生产”配套经营模式[49] - 公司在储能领域与主要客户签框架采购协议，按订单组织生产供货并提供安装支持[49] - 公司以铜材、钢材等为主要原材料，构建全球化供应链体系，采取订单驱动生产模式[51] - 公司实施“多源采购、供应商多元化、主要海外市场本地化采购”全球采购网络[51] - 公司拥有完整生产制造体系，以“订单式生产”为导向并向精益化等方向升级[53] - 公司自2012年起以精益生产为核心，提升生产效率并确保产品一致性[54] - 公司构建“采购 - 生产 - 交付”联动系统，整合多系统提升运营透明度[55] - 公司通过自定义设计和柔性产线提升生产适应性，优化供应链缩短生产周期[56] - 公司坚持集团化网络工厂模式，明确职责要求，推动各工厂质量与效率改进[56] - 公司与核心客户结为战略伙伴，通过多种途径拓展现有客户集团内部业务[58] - 公司销售模式为直销，分境内和境外销售，境内灵活交货，境外主要采取FOB模式[60] - 电气精密部品和汽车精密部品销售价格按“材料价格+加工费”成本加成原则确定[61] - 储能系统定价以电芯等原材料价格为基础，综合评定[62] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年泰国及印度工厂合计实现营业收入1.41亿元和净利润867万元，较上年同期分别增长37.18%、443.05%，外销收入4.02亿元，较上年同期增长69.20%[68] - 报告期内公司供应施耐德的新一代中压环保气体绝缘环网柜精密部品同比增长51.27%[68] - 报告期内公司汽车精密部品收入同比增长4.04%，毛利率同比增长1.72%[68] - 2024年公司全自主研发并交付多款储能创新产品，包括215Kwh风冷、液冷一体式储能系统等[69] - 电气精密部品取得153款新品业务，量产后预计销售额达1.1亿[71] - 2024年汽车精密部品取得131个新品种类和27个增产产品种类，预计量产后每年新增销售收入2.04亿元[74] - 2024年汽车精密部品出口收入较2023年增长41.90%[75] - 金属制品业2024年营业收入17.80亿元，占比96.79%，同比增长22.28%；新能源业务2024年营业收入5900.27万元，占比3.21%，同比下降16.47%[101] - 电气精密部品2024年营业收入9.38亿元，占比50.99%，同比增长37.01%；汽车精密部品2024年营业收入5.59亿元，占比30.38%，同比增长4.04%[101] - 国内销售2024年营业收入14.37亿元，占比78.14%，同比增长11.50%；国外销售2024年营业收入4.02亿元，占比21.86%，同比增长69.20%[101] - 金属制品业2024年营业成本14.14亿元，毛利率20.57%，营业收入同比增长16.62%，营业成本同比增长16.02%，毛利率同比增长0.41%[103] - 电气精密部品2024年营业成本7.04亿元，毛利率24.94%，营业收入同比增长37.01%，营业成本同比增长35.92%，毛利率同比增长0.61%[103] - 汽车精密部品2024年营业成本4.36亿元，毛利率21.88%，营业收入同比增长4.04%，营业成本同比增长1.80%，毛利率同比增长1.72%[103] - 国外销售金额为402,051,830元，同比增长26.77%[104] - 电气行业销售量为151,027.79万件，同比增长16.70%；生产量为152,975.15万件，同比增长16.27%；库存量为11,126.20万件，同比增长21.22%[104] - 汽车行业销售量为19,455.91万件，同比下降0.62%；生产量为19,012.71万件，同比下降2.02%；库存量为305.20万件，同比下降59.22%[104] - 储能产品销售量为15,863套，同比增长83.75%；生产量为16,160套，同比增长85.60%；库存量为4,444套，同比增长6.57%[104] - 金属制品业材料费金额为960,179,926.04元，占营业成本比重65.29%，同比增长17.91%[107] - 新能源制造费金额为7,019,155.39元，占营业成本比重0.48%，同比增长93.45%[108] 公司研发情况