太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、津荣天宇内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且 运行有效的内部控制管理体系，从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内 部控制体系及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供 了合理保障。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运 行的效率、效果进行自我 ...

公司荣誉与认可 - 公司近期获得仓敷化工2024年度"特别贡献奖"及施耐德电气"2024年度可持续影响力奖"两项国际权威认可 [1] - "特别贡献奖"基于公司在技术、品质、联合研发及成本优化方面的卓越表现 [1] - "可持续影响力奖"是对公司在智能降碳解决方案及绿色供应链建设中成果的肯定 [5] 技术合作与客户关系 - 自2017年起为仓敷化工配套马自达减震器部品及出口产业机械减震部品 [3] - 计划在铝压铸领域和海外据点扩大与仓敷化工的合作 [3] - 主要电气精密部品客户包括施耐德、ABB和西门子 其中与施耐德电气合作超过20年 [5] 绿色化与数字化战略 - 在"双碳"战略下 公司通过全生命周期服务完成智能降碳解决方案部署 [3] - 采用施耐德电气EcoStruxurePower架构的软硬件综合解决方案 融入多项节能减碳技术 [5] - 部署屋顶光伏、智慧照明系统和储能系统 通过EMS能源管理系统实现能耗可视化与远程运维 [6] 业务发展与市场拓展 - 围绕国际化发展战略 把握电气绿色零碳及汽车电动化机遇 [3] - 深耕电气行业领先客户 积极开拓风电领域新客户 [3] - 持续拓展新能源汽车精密部品市场 [3] 未来规划 - 强调将继续秉持创新驱动、品质至上、绿色发展理念 [6] - 计划与更多合作伙伴携手推动行业高质量发展 助力"双碳"目标实现 [6]

股价表现与资金流向 - 截至2025年3月24日收盘价20.91元 单日下跌3.24% [1] - 当日换手率5.12% 成交量5.50万手 成交金额1.15亿元 [1] - 主力资金净流出1063.53万元 占成交额比例9.23% 其中超大单净流入138.73万元(占比1.2%) 大单净流出1202.27万元(占比10.43%) [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入13.53亿元 同比增长21.08% [1] - 归属净利润6083.84万元 同比减少7.15% 扣非净利润5864.81万元 同比减少8.15% [1] - 流动比率1.493 速动比率0.928 资产负债率45.12% [1] 公司基本情况 - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司成立于2004年 位于天津市 属于通用设备制造业 [1] - 注册资本14029.7357万人民币 实缴资本14029.7357万人民币 法定代表人孙兴文 [1] - 对外投资企业21家 参与招投标项目28次 拥有商标信息5条 专利信息264条 行政许可108个 [2]

人事变动 - 拟聘任褚凝为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[2] - 褚凝1986年出生，2024年6月入职公司证券部[4] 人员信息 - 褚凝未持有公司股份，与相关人员无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话022 - 83750361，邮箱jrtyzq@tjjinrong.com[2] - 通讯地址为天津市华苑产业区相关地址，邮编300384[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月6日上午9:30召开[3] - 本次会议应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于调整公司提名委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司审计委员会成员的议案》全票通过[6] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[7] 人事变动 - 调整后提名委员会成员为孙卫军、巩云华、孙兴文[4] - 调整后审计委员会成员为宋晨曦、孙卫军、孙博炜[6] - 拟聘任褚凝女士为公司证券事务代表[7]

股份转让 - 2024年11月19日拟转让9,119,328股，占比6.50%，价格16.8元/股，总价款153,204,710.4元[1] 转让终止 - 2025年1月6日签署终止协议，未完成转让手续，原协议终止[3][4] 影响说明 - 转让终止不影响公司多方面情况，未违反规定[5][6]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:0 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，对津荣天 宇转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 津荣天宇全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"） 拟向郑俊涛转让公司控股子公司深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳 优能"）4.7990%股权（对应注册资本为 9.9498 万元，已实缴），转让价格为人民 币 527.89 万元；浙江津荣拟向郑俊涛转让其持有的青岛聚优时代投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"青岛聚优"）0.1%的合伙企业份 ...