浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称 "会议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、 周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名顾伟驷先生、高江伟先 生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详 见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会 人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。公司独立董事候选人 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 声明人高江伟作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

同时，上述独立董事候选人顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士具有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和证券交易所业务规则。顾伟驷先生、高 江伟先生均已取得独立董事资格证，滕盼盼女士尚未取得独立董事任职资格证书， 滕盼盼女士已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会议事规 则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认 真审阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生的个人履历等 相关资料，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存 在 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知 已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 非职工监事候选人简历： 1、林宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，大专学 历。曾任温岭市松门胜海船舶修造厂人事部经理。2013 年 1 月 2020 年 10 月， 先后任浙江泰福泵业股份有限公司行政专员、管理部经理助理、管理部副经理、 采购部副经理；2 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾伟驷作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名高江伟为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码： 300992 证券简称：泰福泵业 债券代码： 123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请介绍一下泰福转债情况？ 投资者您好，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江 泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）的同意注册，公司向不 特定对象发行 33,489.00 万元的可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰福转债"、债券代 码为"123160"。泰福转债的存续期限为自发行之日起六年， 即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日。 泰福转债已于 2023 年 4 月 11 日进入转股期，投资者可以 根据二级市场股票的价格判断是否转股，也可以选择不转股继 续持有债券获取利息收入。 泰福转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，债券利率为第一 年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五 年 2.50%、第六年 3.00%。谢谢！ 四、请问公司的财务独 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2023 年 9 月 28 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元)派 发利息为 5.00 元（含税）； 2、 付息债权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三）； 3、 除息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 4、 付息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日，票面利率 0.50%。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、 "泰福转债" 本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 27 日，截至 2023 年 9 月 27 日下午深圳证券交 ...