业绩考核与回购 - 公司因2024年业绩考核目标未达成，回购注销20名激励对象688,000股第一类限制性股票[3] - 回购价格7.52元/股，总金额5,173,760元[3] - 回购注销总数占2024年激励计划激励总量的18.54%[9] 股本与价格调整 - 注册资本由95,865,803元减至95,177,803元，总股本减至95,177,803股[3] - 可转债转股价格由19.75元/股调整为19.84元/股[3] 股利与股份占比 - 2024年向全体股东每10股派发现金股利0.75元[9][10] - 限售条件流通股等占比变化，无限售条件流通股占比升至81.25%[13] 手续与影响 - 2025年5月30日限制性股票回购注销手续办理完毕[12] - 回购注销对公司多方面无实质性影响[14]

可转债相关 - 2022年9月28日发行可转债334.89万张，总额33489.00万元[5] - “泰福转债”转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[6] 转股价格调整 - 调整前转股价格19.75元/股，调整后19.84元/股，2025年6月16日生效[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[9] - 本次转股价格调整公式中K为 -0.7177%[11] 股票回购注销 - 公司将回购注销68.80万股第一类限制性股票[10]

2024年度业绩 - 2024年营业收入7.43亿元，同比增长4.05% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1265.49万元，同比减少76.35% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润500.35万元，同比减少90.26% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额5897.39万元，同比减少67.35% [1][2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] 2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入1.67亿元，同比减少2.96% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2180.82万元，同比增长115.04% [3][4] - 扣除非经常性损益的净利润2124.32万元，同比增长159.34% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额6325.74万元，上年同期为-9759.90万元，同比增长164.81% [3][4] 上市及募资情况 - 2021年5月25日在深交所创业板上市，发行股票2270万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格9.36元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额2.12亿元，扣除发行费用后净额1.71亿元，比原计划少2.19亿元 [4][5] - 2022年10月19日发行可转换公司债券募集资金3.35亿元(含发行费用)，净额3.30亿元，用于高端水泵项目 [5] - 两次募资合计5.47亿元 [5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人37人，代表股份44,776,900股，占比46.7079%[7] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份44,600,000股，占比46.5234%[7] - 网络投票股东及代理人29人，代表股份176,900股，占比0.1845%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》整体同意股数44,746,800，占比99.9328%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》整体同意股数44,741,800，占比99.9216%[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》整体同意股数542,800，占比94.0891%[15] 会议时间及见证 - 现场会议于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月20日[5] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，见证律师为柯琤、范洪嘉薇[23] - 律师见证结论意见为本次股东会决议合法有效[23]

高端水泵项目情况 - 截至2025年4月28日，公司拥有专利141项，在民用水泵领域有较强技术研发优势 [2] - 项目全部达产后能增加80万台水泵产能，涵盖陆上泵、管道泵等领域，可延伸拓展产品种类，提升技术、生产、研发和智能化水平，增强竞争力 [2][3] 2024年净利润下滑原因 - 可转债募投项目前期资本化的可转债利息费用摊销在本报告期费用化，房屋建筑物和机器设备转固计提折旧使累计折旧金额增加 [4] - 受卢布汇率波动影响，俄罗斯子公司产生汇兑损失 [4] - 开拓市场业务使销售人员和市场开发投入增加，销售费用上升，且确认股份支付费用 [4] 应对境外市场风险措施 - 持续关注出口国家政治、经济和贸易政策，及时调整销售策略，拓展国内及新兴市场 [4] - 在越南、俄罗斯、印尼等地设立子公司，深耕当地及周边市场 [4] 孟加拉市场评估 - 近10年孟加拉国经济持续稳定增长，GDP年均增长率约6%，2023年中孟贸易额239.7亿美元，中国对孟出口229.5亿美元，自孟进口10.2亿美元，水泵在出口商品中占重要地位 [5][6] - 公司管理层实地走访，认为当地市场需求未变，该市场有持续发展潜力 [6] 未来发展战略重点 - 以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，加大技术装备投入，扩大生产能力，打造国际领先水泵品牌 [7] - 紧跟行业高效、节能、环保方向，优化产品品质，推动技术升级 [7] 成本影响数据 - 可转债项目前期资本化的可转债利息费用摊销影响2024年度利润总额 -2,075.88万元 [8] - 卢布波动使2024年度俄罗斯子公司汇兑损失1,915.66万元，影响利润总额 -1,915.66万元 [8] 全球水泵行业格局及公司地位 - 全球约有近万家泵生产企业，产品种类达5,000余种，国外水泵行业起步早，集中于丹麦、德国、日本、美国等国家和地区 [8] - 我国水泵产品与国际先进水平差距缩小，因性价比优势大量出口，制造厂商主要分布在华东、华中、华北地区，华东地区浙江温岭市最集中，温岭企业在部分产品领域市场占有率约60% [9] - 公司专注民用水泵，产品以外销为主，近三年出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五，有技术研发、生产工艺、质量品牌、客户资源、区位等竞争优势 [9]

空气能热泵概念板块表现 - 截至5月8日收盘，空气能热泵概念上涨2.76%，位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内44股上涨，鑫磊股份20%涨停，汉钟精机、冰轮环境等涨停，瑞德智能、鲍斯股份、冰山冷热等涨幅居前，分别上涨10.98%、5.94%、5.74% [1] - 跌幅居前的有万和电气、泰福泵业、海信家电等，分别下跌0.52%、0.38%、0.04% [1] 资金流动情况 - 今日空气能热泵概念板块获主力资金净流入1.83亿元 [2] - 26股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超3000万元 [2] - 净流入资金居首的是冰轮环境，今日主力资金净流入1.35亿元，汉钟精机、金奥博、鑫磊股份分别净流入1.12亿元、6059.05万元、3835.50万元 [2] 个股资金流入比率 - 汉钟精机、ST易事特、冰轮环境等流入比率居前，主力资金净流入率分别为36.85%、19.38%、18.34% [3] - 冰轮环境今日涨跌幅10.00%，换手率7.88%，主力资金净流入1.35亿元 [3] - 汉钟精机今日涨跌幅10.00%，换手率3.08%，主力资金净流入1.12亿元 [3] 其他个股表现 - 鑫磊股份今日涨跌幅20.01%，换手率31.06%，主力资金净流入3835.50万元 [3] - 日出东方今日涨跌幅1.96%，换手率5.54%，主力资金净流入3016.13万元 [3] - 冰山冷热今日涨跌幅5.74%，换手率11.32%，主力资金净流入2597.59万元 [3] 资金流出个股 - 美的集团主力资金净流出1.18亿元，净流出比率5.69% [6] - 新时达主力资金净流出4986.77万元，净流出比率3.57% [6] - 海尔智家主力资金净流出2998.55万元，净流出比率3.49% [6]

公司信息 - 公司证券代码为300992，简称为泰福泵业，债券代码为123160，简称为泰福转债[1] 财报相关 - 2025年4月28日召开会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日下午 14:0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立 董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...