会议基本信息 - 公司将于2026年2月6日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00的任意时间 [3][11] - 本次会议的股权登记日为2026年2月2日，在该日收市时登记在册的全体股东有权出席 [5] - 现场会议地点位于浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号公司一号楼三楼会议室 [6] 会议审议事项 - 本次股东会将审议的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 [8] - 具体审议内容涉及《期货套期保值业务管理制度》及《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，相关文件已披露于巨潮资讯网 [8] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决实行单独计票并披露结果 [8] 会议参与与登记方式 - 股东可通过现场或委托代理人方式出席，异地股东可用邮件或信函方式登记，登记需在2026年2月4日17:00前送达公司，公司不接受电话登记 [8] - 现场登记时间为2026年2月5日9:00-11:30和13:00-17:00，登记地点为公司证券部 [9] - 会议联系人为薛康，可通过办公电话0576-86312868或电子邮箱zqb@chinataifu.com联系 [10] 网络投票操作流程 - 网络投票的投票代码为“350992”，投票简称为“泰福投票” [15] - 通过深交所交易系统投票需在2026年2月6日交易时间（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）内进行 [16] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，并在规定时间内登录指定网址投票 [18] 其他相关文件 - 本次股东会的备查文件为第四届董事会第二十二次会议决议 [12] - 公司提供了授权委托书模板，供股东委托他人代为出席会议并行使表决权 [19][20]

业务概况 - 公司拟开展商品套期保值业务，保证金及权利金上限不超3000万元，任一交易日最高合约价值不超2亿元，额度可循环[3][6][22] - 交易品种为境内铜、铝等期货品种[3][7] - 交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约[3][7] 业务安排 - 业务授权期限自股东会审议通过起12个月，单笔超期顺延至交易终止[8][22] - 交易资金源于公司自有资金[9] 审批情况 - 2026年1月20日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[10] - 审计委员会、董事会同意开展业务[20][21][22] 风险与应对 - 开展业务存在市场、政策等风险[12][13][14][15][16] - 公司制定制度降低内控风险[17]

业务授权 - 商品套期保值业务保证金及权利金上限不超3000万元，任一交易日最高合约价值不超2亿元[3] - 交易期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则顺延[5] 资金来源 - 开展商品期货套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及信贷或募集资金[6] 业务风险 - 开展套期保值业务存在市场、政策、流动性、内部控制和技术风险[8] 风险防控 - 制定《期货套期保值业务管理制度》降低内部控制风险[13] - 合理设置期货业务组织机构，明确职责权限，加强人员培训[13] - 内审部定期及不定期检查套期保值交易业务防范操作风险[14] 业务核算 - 根据相关会计准则对期货套期保值业务核算处理并列报[15]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2月6日14:30举行[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[3][15][16] - 股权登记日为2026年2月2日[3] 会议地点 - 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号公司一号楼三楼会议室[5] 审议事项 - 包括《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》等[7] 登记信息 - 登记方式多样，异地股东邮件、信函2月4日17:00前送达[8] - 现场登记时间为2月5日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司一号楼三楼证券部[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"350992"，简称为"泰福投票"[14]

会议决策 - 第四届董事会第二十二次会议通过制定《期货套期保值业务管理制度》议案，待股东会审议[3][4] - 会议通过开展商品期货套期保值业务议案，待股东会审议[5][6] - 会议授权经营管理层开展期货套期保值业务，期限12个月[6] - 会议通过召开2026年第一次临时股东会议案，时间为2月6日下午14:30 [7] 业务计划 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金及权利金上限3000万元，最高合约价值2.00亿元，额度可循环使用[6]

业务目的与人员构成 - 公司期货套期保值业务以防范生产经营风险为目的，不得投机[2] - 工作小组成员包括董事长、总经理及多部门人员，负责业务相关事宜[6] 审批与监督 - 董事会审批需编制可行性分析报告，股东会审批有两项标准[9] - 财务部确保期货操作资金筹集与使用监督，并按月监督财务结果[7] - 内审部审查期货业务审批、操作、资金及收益情况，核实账务处理[7] 审批标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审批[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审批[9] 风险公告 - 期货业务重大风险亏损或潜在亏损占近一年经审计净利润10％以上且超1000万元，2个交易日内公告[10] 业务流程 - 业务部门报送信息，工作小组拟定方案按权限批准后实施[13] 前期准备 - 开展业务前需评估选择期货公司，设置机构明确职责，遵守法规防范风险[17] 风险测算与应对 - 公司工作小组需测算资金风险和保值头寸价格变动风险[18] - 市场价格波动大或异常时操作员应报告，合约市值损失接近或突破止损限额应启动止损机制[19] 报告机制 - 内审部在六种期货业务相关情况发生时应向工作小组报告[19] - 操作员定期向工作小组负责人报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[21] 对账与档案管理 - 财务部专人与操作员及期货经纪公司对账，定期报送期货套期保值业务报表[21] - 公司商品期货套期保值业务档案交财务部门保管，保管期限不少于10年[23] 责任承担与制度生效 - 按规定操作交易风险由公司承担，越权操作者对交易风险或损失担责[25] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[29]

公司公告核心内容 - 泰福泵业第四届董事会第二十一次会议于1月12日审议通过《关于不提前赎回泰福转债的议案》[2]

公司公告 - 泰福泵业于2026年1月12日召开第四届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回泰福转债的议案》等文件 [1] 行业动态 - 植物工厂技术使水稻生产期从120天缩短到60天 [1] - 植物工厂年产量是传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂管理模式为1个人管理1栋楼 [1] - 植物工厂种植没有虫害，无需使用农药 [1]

会议决策 - 2026年1月12日董事会审议通过不提前赎回泰福转债议案[3][4] - 2026年1月13日至4月30日触发赎回条款也不行使提前赎回权[4][5] - 4月30日后若再触发，董事会另行开会决定[5] 触发条件 - 2025年12月19日至2026年1月12日股价触发有条件赎回条款[4]

债券发行 - 2022年9月28日发行泰福转债334.89万张，总额33489.00万元[5] - 泰福转债初始转股价格为23.40元/股，截至披露日为19.77元/股[9][11] 转股与赎回 - 转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[8] - 2025 - 2026多次触发赎回条款，2026年1月及4月决定不提前赎回[4][14][15][16] - 2026年4月30日后再触发赎回条款，董事会另行决定[16][17] 股票变动 - 2025年6月13日完成68.80万股限制性股票回购注销[10]