薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬方案[5] 独立董事薪酬 - 独立董事采取固定津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[8] - 独立董事津贴按季度发放[11] 董高薪酬构成 - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于基本与绩效薪酬总额的50%[8] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴[11] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[13] - 特定情形公司不予发放年终奖励或津贴[14] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[13] - 财务造假等需重新考核并追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[18]

独立董事履职情况 - 2025年独立董事刘伟参加9次董事会、2次股东会，均亲自出席[5] - 2025年刘伟在各委员会会议应出席与实际出席次数相符[7][8][9] - 2025年刘伟累计现场工作时间达15个工作日[8] 独立董事意见 - 刘伟对2025年度预计日常关联交易议案发表同意审核意见[12] - 刘伟认为聘任审计机构无损害利益情形且审议程序合规[12]

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌红） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、 勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2025 年度的相关会议。现将 2025 年度 的工作情况汇报如下： 刘斌红女士： 1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 管理学硕士，副教授，注册会计师(非执业会员)。从事企业财务管理和会计教学 研究三十多年，曾任浙江师范大学经济与管理学院财务管理系主任、学科竞赛部 主任等职务，金华市审计局咨询委员，2022年9月-2024年12月担任花王生态工程 股份有限公司独立董事。现任浙江师范大学经管学院财会系副教授，金华市内部 审计协会第三届理事。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：方桂荣） 各位股东及股东代表： 本人于2019年12月至2025年4月期间，担任浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届及第二届董事会的独立董事。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的 规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出 席了公司2025年的相关会议。现将2025年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 方桂荣，女 ，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1999年7月至2001年8月，任大庆石化分公司技术员；2004年7月至2010 年12月，任湖南科技学院副教授；2010年12月至今，任浙江师范大学副教授。2019 年12月至2025年4月，任公司独立董事。浙江师范大学副教授、浙江海森药业股 份有限公司独立董事。2025年4月，因届满不再担任本公司独立董事 。 （二）独立性情况说明 报告期内 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：张屹） 各位股东及股东代表： 本人于2019年12月至2025年4月期间，担任浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届及第二届董事会的独立董事。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的 规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出 席了公司2025年的相关会议。现将2025年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张屹，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高 级会计师。1990年12月至1997年9月，历任浙江省肉类联合加工厂成本会计、主 办会计、财务负责人；1997年10月至1999年8月，任金华开发区会计师事务所审 计员、项目经理；1999年9月至2002年5月，历任金华天鉴会计师事务所项目经理、 部门经理； 2002年6月至今，任浙江中健会计师事务所合伙人、质量控制合伙人、 技术支持合伙人、部门经理。2 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：吕岚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、 勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2025 年度的相关会议。现将 2025 年度 的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吕岚女士：1968年生，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公 司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务 所有限公司执行董事，拥有多年审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女 士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 7 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025年修订）》等要求，结合公司在任独立董事刘伟先生、刘斌红女士、吕 岚女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的刘伟先生、刘斌红女士、吕 岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士的任职经历等材料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 ...

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-020 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月2日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下 简称"金华弘驰"）的融资效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担保，提 供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担 保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过2,000万 元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范 围内担保金额可滚动使用。具体情况如下： 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下： | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-014 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的规定，将本公司募集资金2025年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股） 16,666,667股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资 金总额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江宏昌电器科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2025年年报工作安排，天健对公司2025年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天 ...