独立董事履职情况 - 2025年独立董事参加9次董事会、2次股东会，均亲自出席[5] - 2025年各委员会会议独立董事均出席，累计现场工作15个工作日[7][8] - 报告期内参加2次专门会议，无行使特别职权情况[10][15] 独立董事意见 - 对2025年度预计日常关联交易议案发表同意审核意见[14] - 认为聘任天健会计师事务所为审计机构合规[14]

独立董事履职情况 - 2025年独立董事参加2次董事会、1次股东会，均亲自出席且无异议[5] - 2025年独立董事参加审计、薪酬与考核、提名等委员会会议[7][8] - 2025年召开1次独立董事专门会议[10] 合规情况 - 2025年公司关联交易审议披露合规，无损害股东权益情形[13] - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，审议程序合规[13] 工作时间与职责 - 2025年度独立董事累计现场工作时间不足15个工作日[8] - 独立董事在2025年度按规履职，为公司决策建言[17]

独立董事履职 - 2025 年独立董事参加 9 次董事会、2 次股东会，均亲自出席且全投同意票[5] - 2025 年董事会审计委员会召开九次会议，独立董事实到六次[7] - 2025 年独立董事累计现场工作 15 个工作日[7] - 2025 年两次独立董事专门会议均实际参与[9] 公司事项审核 - 独立董事同意 2025 年度预计日常关联交易议案[11] - 独立董事认为聘任天健会计师事务所合规[12] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议相关事项情况[13]

独立董事任期 - 独立董事张屹任期至2025年4月届满不再担任[2] 会议出席情况 - 2025年张屹参加2次董事会、1次股东会，均亲自出席且无反对、弃权情况[5] - 2025年董事会审计委员会召开四次会议，张屹均出席[7] - 2025年召开1次独立董事专门会议[9] 公司合规情况 - 2025年公司应披露关联交易均履行必要程序，无损害股东权益情形[11] - 公司聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，审议程序合规[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开相关会议及聘用解聘等情况[13]

担保情况 - 公司拟为全资子公司金华弘驰融资担保，累计额度不超2000万元[1] - 截至目前担保余额2000万元，本次新增2000万元[1] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.89%[1] 子公司情况 - 公司对金华弘驰持股100%，其注册资本500万元[1][2] - 金华弘驰2025年度营收3426.79万元，净利润69.10万元[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年4月7日[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额62666.67万元，净额54587.43万元，6月3日到账[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额38000.00万元，净额37416.13万元，8月16日到账[3] - 2021年首次公开发行股票截至期末项目投入45512.72万元，利息收入净额3073.14万元，用于永久补充流动资金12147.85万元[5] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券截至期末项目投入29781.21万元，利息收入净额787.52万元，应结余募集资金8422.44万元[8] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际结余募集资金8422.44万元，其中专户4422.44万元、理财产品4000万元[7] 项目结项情况 - 2025年“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项，转出节余募集资金6987.95万元[4] - 2025年“研发中心建设项目”结项，转出募集资金4159.90万元[4] 资金使用与管理 - 2025年拟使用不超1.6亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中可转换公司债券闲置募集资金不超1.2亿元[13] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为4000万元[13] 项目投入与效益 - “年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”2025年投入49.35万元，累计投入3.25606亿元，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益708.82万元[24] - “研发中心建设项目”2025年投入102万元，累计投入2314.99万元，2025年6月达预定可使用状态[24] 项目变更情况 - “年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式，增加基建费用5000万元，减少设备采购费用5000万元，增加实施地点，达预定可使用状态时间调整为2024年12月31日[16][17] - “研发中心建设项目”变更实施方式为自建研发大楼，达预定可使用状态时间调整为2025年6月30日[17] - “电子水泵及注塑件产业化项目”增加实施主体，调增设备购置及安装费595.5万元，调减土建工程投入595.5万元，承诺投资总额3.741613亿元不变[17] 业绩与产品情况 - 2025年行业产量同比增长10.10%，公司营业收入同比增速为11.68%[25] - 产品单价由2022年3,323元下降至2025年3,021元[25] 超募资金使用 - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为3,125万元、3,125万元、1,371.97万元[25][26] - 2021年公司使用3,000万元超募资金投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目，子公司实际使用3,015.16万元[25]

审计机构聘任 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过聘任天健为2025年度审计机构[2] - 2025年4月21日股东大会同意聘任天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] 审计相关会议 - 2025年3月27日审计委员会召开2025年第三次会议[5] - 2025年12月31日审计委员会召开2025年第十次会议[5] - 2026年3月25日审计委员会召开2026年第二次会议[6] - 2026年4月2日审计委员会召开2026年第三次会议[6] 审计结果 - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健审计表现良好[7] 审计机构人员 - 截至2025年12月31日，天健合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告超954人[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 浙江宏昌致远汽车零部件有限公司全资子公司 其他应收款 2,000.00 1.93 2,001.93 资金周转 非经营性往来 宏昌电器（无锡）有限公司 控股子公司 预付账款 -652.26 5,859.16 4,971.41 235.48 采购货物 经营性往来 宏昌科技（荆州）有限公司 全资子公司 应收账款 262.63 1,551.69 283.59 1,530.73 销售货物 经营性往来 浙江宏昌致远汽车零部件有限公司全资子公司 应收账款 3,569.90 2,343.60 1,226.30 销售货物 经营性往来 总 计 - - - -389.63 12,980.75 1.93 7,598.60 4,994.44 - 2025年期末 占用资金余额 2025年期末 往来资金余额 占用形成原因 往来形成原因 占用性质 ...

注：1、上述1、2为公司已结项的募集资金投资项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项 目"的闲置场地,合计对外出租面积为不超过3115m²； 证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-023 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月2日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租 的议案》。为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，拟将公 司部分闲置厂房和宿舍对外出租，该议案尚需提交股东会审议，具体情况公告如 下： 一、对外出租的基本情况 | 序号 | 地址 | 面积（m²） | 用途 | 承租方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 厂房厂房 | | | | 1 | 金华市婺城区双林南街 258 号，5 号楼 | 2,535.00 | 厂房 | 芜湖市克莱米德汽 车零部件有限公司 | | 2 | ...