业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,667股，每股37.60元，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[2] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5] - 2022年该项目实施方式由购买改自建，未置换自有资金投入3,374.61万元[5] - 项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[6] 其他新策略 - 项目节余募集资金4,159.18万元拟永久补充流动资金[9] - 2025年6月11日相关会议通过结项及补充议案，保荐人无异议，尚需股东会审议[2][10][11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月27日15:00[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议地点在浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案及部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] 股东登记 - 登记方式有现场、书面通讯及传真，现场登记时间为6月24 - 26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5][6] - 需填2025年第二次临时股东会股东参会登记表，正楷填写，复印件或自制格式均有效[19][22][23] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，代码351008，简称宏昌投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人佘砚，电话0579 - 84896101，传真0579 - 82271092，邮箱hckj@hongchang.com.cn[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月11日召开，8位董事全到[2] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东会[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3]

募资情况 - 公司首次公开发行16,666,667股A股，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[1] - 募集资金拟投资项目总投资额44,168.56万元，超出部分10,418.86万元[3] 项目情况 - “研发中心建设项目”拟结项，未置换自有资金累计投入3,374.61万元[4] - 该项目延期至2025年6月30日，承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5][6] - 该项目节余募集资金4,159.18万元，拟永久补充流动资金[6][8] 审议情况 - 2025年6月11日董事会、独立董事等会议通过结项及补流议案[9][10] - 保荐人对结项并补充流动资金事项无异议[12]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 时间节点 - 宏昌转债最后交易日2025年6月11日，最后转股日2025年6月16日[2] - 可转债赎回登记日2025年6月16日，赎回日2025年6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日2025年6月20日，投资者赎回款到账日2025年6月24日[3][4] - 可转债转股期限2024年2月19日至2029年8月9日[7] 转股价格 - 初始转股价格29.62元/股，2024年3月12日调整为28.00元/股[8] - 2024年6月20日因权益分派转股价格调整为19.64元/股[10] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[11] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日公司股票触发有条件赎回条款[4] - 2025年5月23日董事会同意行使提前赎回权利[5] - 赎回价格100.42元/张（含息税），每张应计利息0.42元[15] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体持有人[17] 交易规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 股票简称 宏昌科技 | 股票代码 301008 | | | 信息披露义务人之一 | 浙江宏昌控股有限公司 | | | A110室 | 浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1118号创新大厦二号楼 | 住所 | | 权益变动时间 | 2025年6月9日 | | | 变动类型（可多选） □增加 | 减少 一致行动人 有 □无 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | □否 是 | | | 信息披露义务人之二 陆宝宏 | | | | 住所 | 浙江省金华市婺城区江南街道国贸街**号**单元**室 | | 权益变动时间 2025年6月9日 变动类型（可多选） □增加 减少 一致行动人 有 □无 是否为第一大股东或实际控制人 是 □否 信息披露义务人之三 周慧明 住所 浙 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年6月11日 2025年6月11日为宏昌转债最后一个交易日；当日宏昌转债简称为"Z昌转 债"；2025年6月11日收市后宏昌转债将停止交易。 2、最后转股日：2025年6月16日 截至2025年6月10日收市后，距离宏昌转债停止交易（2025年6月12日）仅剩 下1个交易日，距离宏昌转债赎回日（2025年6月17日）仅剩下4个交易日。 3、特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易宏昌转债， 注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日 2、可转债赎回登记日：2025年6月16日 3、可转债赎回日：2025年6月17日 4、可转债赎回价格：100.42元/ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年6月11日 2025年6月11日为宏昌转债最后一个交易日；当日宏昌转债简称为"Z昌转 债"；2025年6月11日收市后宏昌转债将停止交易。 2、最后转股日：2025年6月16日 2025年6月16日为宏昌转债最后一个转股日，当日收市前，持有宏昌转债的 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及 时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 截至2025年6月9日收市后，距离宏昌转债停止交易（2025年6月12日）仅剩 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债， 将按照100.42元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与 赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资 者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘 价格不低于"宏昌转债"当期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 2、可转债赎回登记日：2025年6月16日 3、可转债赎回日：2025年6月17日 4、可转债赎回价格：100.42元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025年6 ...

现金管理计划 - 公司拟使用闲置募集资金不超过1.6亿元（其中IPO闲置资金0.4亿元、可转债闲置资金1.2亿元）及自有资金不超过3亿元进行现金管理，期限为股东大会通过后12个月内可滚动使用 [2] - 资金用途包括兴业银行结构性存款等低风险理财产品，旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2][5] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.2亿元，占授权额度的75% [8] 理财产品配置 - 近期新增投资为兴业银行结构性存款产品，资金来源于募集资金，协议方为兴业银行义乌分行 [2] - 历史理财产品配置显示公司偏好本金保障型产品，合作机构包括兴业银行（占比最高）、招商银行、东北证券和华安证券 [5][6][7] - 产品类型以结构性存款（年化收益率1.3%-3.6%）和券商收益凭证为主，期限从91天至183天不等 [7] 资金管理规范 - 公司明确资金不得用于股票及其衍生品、无担保债券等高风险投资，仅限流动性好的低风险产品 [3] - 已建立理财产品跟踪机制，包括专人监控资金运作、定期审计及信息披露制度 [3] - 资金管理不影响募集资金项目建设及正常运营，未改变募集资金用途 [3]