浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 112,586,822 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 ...

宏昌科技（301008）公告，2025年一季度营业收入2.7亿元，同比增长23.22%。净利润1192.7万元，同 比下降26.07%。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训的报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 11 日首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易；2023 年 8 月 10 日，宏昌科技向不特定对象发行可转换公司债券并于 2023 年 8 月 30 日起在 深交所挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"） 作为首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，指定唐帅、傅国东担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2025 年 4 月 21 日对 持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员等进行了 2025 年 度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2025 年 4 月 21 日 二、培训地点： 宏昌科技五楼会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月21日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议召集人：董事会召集。 （6）会议主持人：过半数董事推选公司董事、总经理陆灿先生主持。 （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

公司治理 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，审议通过董事会换届选举议案[3] - 第三届董事会非独立董事有陆宝宏、陆灿等，独立董事有刘伟等，职工代表董事为蒋煜涛[3] - 聘任陆灿为总经理，陶珏等为副总经理，陶珏为财务总监，佘砚为董事会秘书[6] - 聘任蒋煜琪为证券事务代表[7] - 董事会伍争荣等任期届满离任，监事会周海英等任期届满离任[8] 人员履历 - 陶珏曾在浙江万里扬等公司任职，2019年5月至今任公司董事等职[15] - 蒋煜涛2019年加入公司，现任职工代表董事[16] - 刘伟任金字火腿独立董事等职[16] - 刘斌红曾任花王生态独立董事，现任浙江师范大学副教授等职[17] - 吕岚曾任浙江万里扬独立董事，现为公司独立董事[18] - 吴红平曾在江苏雨润任职，2021年8月至今在公司任职[19][20] 股权情况 - 蒋煜涛未持有公司股权[16] - 刘伟、刘斌红、吕岚、吴红平未持有公司股份[17][18][20]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合 公司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 附件： ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第一次会议 于2025年4月21日以现场表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次关于会 议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人， 实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》； 同意选举陆宝宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内 ...

债券情况 - 截至2025年4月9日，未偿还债券面值总额361,043,500元[5] - 出席会议代表债券数量170,160张，占未偿还债券总数4.71%[5] 议案表决 - 《关于增加可转债募投项目的实施主体等议案》同意率100％[6] 会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于4月16日15:00召开[3][4]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议 的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司"宏昌转债"2025 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），并依据《中华人民 共 ...