证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-042 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2025年4月9日召开了 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案。本 议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | 制订本章程。 ...

制度修订 - 2025年4月9日第二届董事会第三十三次会议审议通过修订部分治理制度议案[2] - 修订原因是根据最新公司法及章程指引要求[2] - 需提交股东大会审议的有股东大会议事规则等多项[3][4] - 无需提交的有信息披露管理制度等多项[3][4] - 制度全文2025年4月10日发布于巨潮资讯网[4]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消 2024 年股东大会部分提案并增加临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会。 一、股东大会变更相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关 规定的内容。2025 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时）， 第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届 监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司 2024 年度股东大会审 议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事 会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本议案需经股东大会审议批准。 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第三十次 会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议 通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选 举、取消第三届监事会薪酬的议案》； 监事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区间 88 天结构 性存款 结 构 性 存款 募集 资金 2025.04.03 2025.06.30 1.30%或 1.95%或 2.15% 2,000 招商银行 股份有限 公司 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， ...

2、2025年第一季度，共有128,420张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计 12,842,000元），合计转成653,769股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2025年第一季度末，"宏昌转债"尚有3,610,435张，剩余票面总金额为 361,043,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日公 告，同意将控股子公司苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司（以下简称 "纳斯康 迪"）65.93%的股权以人民币2,050万元的价格转让给自然人张春华。具体内容 详见在巨潮咨询网上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025- 009）。 二、进展情况 近日，纳斯康迪已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得苏 州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后《营业执照》登记信息如下： 名称：苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91320509MA1XARQR3D 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：2,702.4万(元) 关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更 ...

文章核心观点 - 宏昌科技2024年营收增长但利润显著下滑，面临盈利能力减弱、费用大幅增加和应收账款管理问题，需在控制成本、优化费用结构和加强应收账款管理等方面改进以提升财务健康状况 [6] 宏昌科技2024年财务表现 营收与利润 - 全年营业总收入10.27亿元，同比增长16.09%，归母净利润5246.57万元，同比下降38.93%，扣非净利润3897.0万元，同比下降49.4% [1] - 第四季度营业总收入3.2亿元，同比增长15.78%，归母净利润874.42万元，同比下降69.63%，扣非净利润484.08万元，下降83.82% [1] 盈利能力 - 毛利率为16.35%，较去年同期下降16.88个百分点，净利率为5.04%，同比下降48.2%，成本控制遇挑战致盈利能力减弱 [2] 费用情况 - 销售、管理和财务费用总计8128.31万元，占营收比例7.92%，较去年同期增长46.03% [3] - 销售费用增加72.11%，因新增汽车零部件业务板块和非同控合并苏州纳斯康迪致职工薪酬和业务招待费增加 [3] - 管理费用增加43.79%，因IPO项目和部分可转债项目转固致折旧摊销增加，引入飞书系统和新增2024期限制性股权激励产生股份支付和职工薪酬增加 [3] - 财务费用增加615.06%，因2023年8月发行可转债致利息费用增加 [3] 应收账款与现金流 - 应收账款3.84亿元，占最新年报归母净利润比例高达732.25%，可能暗示应收账款管理存在风险 [4] - 每股经营性现金流0.75元，同比下降57.59%，经营活动现金流状况恶化 [4] 资产与负债 - 货币资金5.38亿元，较去年同期减少32.26% [5] - 固定资产增加49.4%，在建工程减少52.87%，因IPO募投项目和部分可转债项目投入使用 [5] - 短期借款减少65.26%，合同负债增加33.57% [5]