公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技，债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘伟先生为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[11] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[14]

2024年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 财务制度和内控健全，财务状况良好[4] - 审计报告准确反映财务情况[4] - 关联交易定价公允合理[5] - 募集资金使用无违规[5] 2025年展望 - 监事会继续履职维护权益[6] - 加强自身学习提高能力[6] - 加强对董高履职监督[6] - 完善公司治理结构[6]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，2025年3月27日提名蒋煜涛、凌登洋为第三届非职工代表监事[3] - 第三届监事会由非职工代表监事和职工代表监事周海英组成，职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 第三届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[4] 人员信息 - 蒋煜涛1992年生，2019年加入，行政主管，无股权[5] - 凌登洋1996年生，2022年加入，财务部会计、监事，无股权[5] - 周海英1980年生，2017年加入，品质总监助理等职，无股权[6]

公司信息 - 公司证券代码为301008，简称为宏昌科技[1] - 公司债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 业绩说明会 - 2024年度报告于2025年3月31日披露[2] - 2025年4月8日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 采用网络远程在“互动易”平台举行[2] - 拟出席人员有董事、总经理陆灿等[2] - 提前向投资者征集问题，可在“互动易”提交[3] - 将在会上回答普遍关注问题[3]

公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技；债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘斌红女士为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超5家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[14]

业绩总结 - 金华市弘驰科技2024年往来累计发生金额4000万元[2] - 兰溪协成磁控科技2024年往来累计发生金额2000万元[2] - 其他关联资金往来2024年总计往来累计6000万元[2] - 金华市弘驰科技2024年偿还累计发生金额4000万元[2] - 兰溪协成磁控科技2024年偿还累计发生金额2000万元[2] - 其他关联资金往来2024年总计偿还累计6000万元[2]

关联交易数据 - 2025年与兰溪伟迪预计关联交易不超3000万元，2024年实际发生2412.65万元[2] - 2025年与起航包装预计关联交易不超1200万元，2024年实际发生828.95万元[2] - 2025年与金华欣业预计关联交易不超500万元，2024年实际发生106.04万元[2] - 2025年与金华欣质预计关联交易不超300万元，2024年实际发生0元[3] 关联方业绩 - 截至2024年底，兰溪伟迪总资产1273.93万元，净资产422.96万元，营收2430.12万元，净利润44.01万元[5] - 截至2024年底，起航包装总资产1197.79万元，净资产72.53万元，营收898.10万元，净利润16.05万元[6] - 截至2024年底，金华欣业总资产670.06万元，净资产709.12万元，营收118.18万元，净利润17.42万元[7] - 截至2024年底，金华欣质总资产69.47万元，净资产34.01万元，营收38.30万元，净利润 - 40.99万元[8] 交易相关决议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案，尚需股东大会审议[2][13] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[14] - 国信证券对公司审核2025年度预计日常关联交易事项无异议[15] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第三十二次会议决议[16] - 包含公司第二届监事会第二十九次会议决议[16] - 包含国信证券关于公司2025年度预计日常关联交易的核查意见[16]

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技[1] - 债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责， 遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘 任请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提 ...

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技，债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1] 候选人情况 - 刘斌红为公司第三届董事会独立董事候选人[3] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东单位任职情况[19][22] - 兼任独立董事的上市公司数量不超过5家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超过6年[33] - 过往任职无相关董事会会议缺席及意见发表违规情形[36][37][38] - 不存在同时在超五家公司担任董监高情形[40]