一、《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》的 独立意见 根据公司董事会向我们提供的《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况 专项报告》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金 的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反应了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募 集资金存放与使用违规的情形。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用，符 合相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事意见 江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》、《江苏晶雪节能科技股份有限公 司独立董事工作制度》等文件的相关规定，在公司第三届董事会第五次会议召开 前，审阅了本次会议拟审议的相关事项 ...

编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告披 露提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用均严格按照有关法律法规 要求， ...

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股7.83元，募资21141万元，净额15721.75万元[1] - 截至2023年7月31日，募集资金专户余额11969874.52元[5] 项目资金调整 - 节能保温板材项目投资调为12721.75万元[3] - 围护系统结构及新材料研发中心项目投资调为3000万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目调为0元[4] 项目资金使用 - 节能保温板材项目累计用资11876.62万元，节余420.77万元[10] - 围护系统结构及新材料研发中心项目累计用资2807.30万元，节余189.02万元[10] 资金补充 - 公司拟将约609.79万元节余资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 募投项目结项及资金补充议案经董事会、监事会审议通过[12][13] - 保荐机构对结项及资金补充无异议[16]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-035 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2700万股，发行价7.83元，募资总额21141万元，净额15721.75万元[2] - 截至2023年7月31日，募集资金专户余额11969874.52元[6] 项目资金情况 - 节能保温板材项目募资调整后12721.75万元，累计使用11876.62万元，节余420.77万元[4][8] - 围护系统结构及新材料研发中心项目调整后3000万元，累计使用2807.3万元，节余189.02万元[4][8] 资金决策 - 公司拟将约609.79万元节余募资永久补充流动资金[9] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意该议案[11][12][13]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-030 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及摘要，认为公司 2023 年半 年度报告及摘要的内容真实、 ...

公司基本信息 - 证券代码 301010，证券简称晶雪节能，全名为江苏晶雪节能科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 - 16:30 举办业绩说明会，采用网络文字互动方式，在全景网“投资者关系互动平台”进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理贾富忠，财务总监张恭辉，副总经理、董事会秘书徐兰，独立董事吴培军，保荐代表人叶云华 [2] 人员与业务应用 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司在职员工 523 人，注重员工待遇，建立健全薪酬、晋升、福利体系和保障机制，搭建沟通渠道 [2] - 公司产品应用广泛，主要为冷链物流、食品加工等行业提供冷库围护系统解决方案，与其他系统组成节能冷库系统和工业建筑节能厂房系统，用于食品、药品等商品的生产、储存和物流，也可应用于计算机相关行业，服务奕斯伟、京东方 A、台积电、捷普电子等客户 [2][3][4] 公司经营与发展 - 公司管理层对 2023 年经营情况保持谨慎乐观，将深耕冷库业务，扩大建筑板和门的业务，创建规模化、专业化、一体化、品牌化的企业发展模式 [3] - 未来几年，在国家产业政策支持下，抓住冷链物流行业机遇，聚焦冷库围护系统节能隔热保温材料业务，开拓工业建筑节能隔热保温材料产品市场，建成具有综合实力的管理技术密集型企业 [5] 公司荣誉与技术 - 2022 年，公司再次被认定“高新技术企业”，获评“国家知识产权优势企业”，完成高质量发明专利转化运用资金项目，还获评“全国质量标杆”“江苏精品”“江苏省绿色工厂”等 [3][4] - 公司建有多个省级科技创新平台，坚持研发技术创新，以市场需求为导向进行研发，探索智能制造模式升级，推动制造模式向高端化等方向转变 [4] 公司资本与分红 - 公司将结合自身发展和资本市场情况决定相关资本计划，如有融资计划会按规定及时披露 [4] - 2023 年 4 月 24 日审议通过 2022 年度利润分配预案，拟以 108,000,000 股为分红基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 10,800,000 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，预案尚需股东大会审议批准 [4][5] 其他问题回复 - 公司不存在违法违规情况，会结合实际情况开展转送股相关工作，如有计划会及时履行程序和披露信息 [2][3] - 二级市场股票波动受多方面影响，公司关注股票走势，努力做好生产经营 [3] - 公司与新加坡、泰国、菲律宾、印度尼西亚等一带一路沿线国家有业务合作 [3] - “晶雪”商标是中国驰名商标，被认定为“江苏精品”，在业内有较高知名度和认可度 [5] - 公司会通过调整战略投资等方式扩大市场占有率等，促进主营业务发展，回报股东 [5] - 公司会严格按照披露标准向投资者及时披露相关信息 [5] - 公司暂时没有涉及人工智能相关业务 [6]

公司基本信息 - 公司总股本为108,000,000.00股，每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为301010，中文名称为江苏晶雪节能科技股份有限公司，中文简称为晶雪节能[7] 公司产品及生产 - 公司生产所用多元醇组合料可分为组合聚醚、组合聚酯，主要由聚酯或聚醚与匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等原料混合而成[6] - 公司主要产品为冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料，具体分为金属面节能隔热保温夹芯板和冷库门、工业建筑门、升降平台等配套产品[19] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为902,517,681.24元，较上一年下降1.26%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为39,757,077.73元，较上一年下降40.75%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,869,558.17元，较上一年增长111.07%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.37元，较上一年下降47.89%[9] - 公司2022年资产总额为1,660,407,845.49元，较上一年增长8.95%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为803,046,200.14元，较上一年增长2.43%[9] 公司发展战略 - 公司已成为国内知名的冷库节能围护系统整体解决方案提供商[22] - 公司持续投入自主研发，推动制造模式向高端化、数字化、智能化、服务化、绿色化转变[23] - 公司能够为客户提供冷库节能保温围护系统的设计、生产、安装和维护的全方位服务[24] 公司市场及客户 - 公司产品主要应用于冷链物流、食品加工、商场超市、酒店及航空配餐、生物制药、精细化工、精密电子等行业内冷库及工业建筑的围护系统，主要集中于经济较为发达、人民生活消费水平较高的华东、华南及华北沿海地区[17] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为212,396,168.77元，占年度销售总额比例为23.53%[50] 公司研发项目 - 公司开展自主研发项目共计11项，拥有授权专利75项，其中发明专利6项，实用新型专利67项[36] - 公司研发的高端保温板材产品满足高低温频繁转换、高湿度、大压差的极端条件下仍保持良好的保温性能[26] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件规定，规范公司运作，提高公司治理水平[99][100] - 公司具有完整、独立的业务体系和经营能力，董事会、监事会独立运作，未为控股股东提供担保[101] - 公司内部控制体系完整合规、有效可行，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[165]