（一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板股票上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《江苏晶雪节能科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运 用金融和市场营销原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告和建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的过半数。 第五条 提名委员会委员 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指江苏晶雪节能科技股份有限公司（不含子 公司）；子公司系指母公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。 同时，应当执行公司对子公司 ...

（2025年9月15日公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 名，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比下降12.78% [1] - 净利润917.81万元 同比下降39.33% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-043 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第一次会议聘请新一届高级管 理人员之日起实施，董事薪酬方案自公司2025年第二次临时股东大会审议通过后 生效并自选举产生第四届董事会之日起实施。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 1、非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效 奖金，不另外领取董事薪酬/津贴。 2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。 （二）独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、适 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 冰山松洋冷机系统 | 股东的全资子公司 | 应收账款 | 5,724.95 | 19.40 | | 1,987.43 | 3,756.92 | 销售商品 | 经营性资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （大连）有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 应收账款 | 669.78 | 32.05 | | 403.95 | 297.88 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 合同资产 | 15.70 | - | | - | 15.70 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"规范运作指引" ）《上市公司独立董事管理办法》（简称"管理办法"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，江苏晶雪节能科技股份有 限公司（简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立 董事（不含职工代表董事）候选人贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先 生、徐委先生和独立董事候选人王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生的任职资格 进行了审查，发表意见如下： 综上，我们一致同意提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、 徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、丁兆国先 生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月21日 一、公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_吴培军_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第_ 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江 苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...