投资金额与审批 - 项目总投资额累计超1000万元，需选专业机构参与前期调研及可行性研究[7] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上，需经董事会批准[10] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，需经董事会批准[10] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，需经董事会批准[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，需经董事会批准[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，需经董事会批准[10] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上，需提交股东会审议[12] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，需提交股东会审议[12] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，需提交股东会审议[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元，需提交股东会审议[13] 投资项目管理 - 总投资超1000万元的投资项目应选专业调研或专家参与并提供书面意见[34] - 投资项目实行项目责任制，涉及研究小组负责人等[25] - 投资项目审批程序包括提出建议书等[31] 项目报告内容 - 项目报告含项目目的等多项内容[34] - 市场分析涵盖市场定位等方面[35] - 经济效益分析涉及生产经营成本等指标[36] - 技术分析包括技术含量等[37] - 产品生命周期分析产品所处阶段及开发能力[38] - 资金来源分析注册资本等来源[39] - 风险分析包含政策等风险[42]

（一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板股票上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《江苏晶雪节能科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运 用金融和市场营销原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告和建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的过半数。 第五条 提名委员会委员 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指江苏晶雪节能科技股份有限公司（不含子 公司）；子公司系指母公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。 同时，应当执行公司对子公司 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议，提前十日通知董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，出席不足三人应提交股东会审议[32] 重大资产重组标准 - 购买、出售资产总额占公司上年度末资产总额比例达50%以上[29][30] - 资产上年度营业收入占公司同期营收比例达50%以上[29][30] - 资产净额占公司上年度末净资产额比例达50%以上且超5000万元人民币[29][30] 决议通过 - 董事会决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项还须超出席会议三分之二董事同意[29] - 无关联关系董事决议须过半数通过[32] 其他规定 - 会议表决一人一票，方式有举手、记名投票、通讯等[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[27][28] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[36][37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后要求出正式报告，再对定期报告其他相关事项决议[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[45]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比下降12.78% [1] - 净利润917.81万元 同比下降39.33% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

薪酬方案 - 2025年8月28日审议通过董事及高管薪酬方案[1] - 高管薪酬方案自第四届董事会首次聘新高管起实施[2] - 董事薪酬方案经2025年二临时股东大会通过，自选第四届董事会起实施[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位领薪，不在职无薪酬/津贴[3] - 独立董事实行年薪制，津贴税前6万元/年[3] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，综合评定[4] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 备查文件 - 公告备查文件为第三届董事会十五次及薪酬与考核委员会一次会议决议[6]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 冰山松洋冷机系统 | 股东的全资子公司 | 应收账款 | 5,724.95 | 19.40 | | 1,987.43 | 3,756.92 | 销售商品 | 经营性资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （大连）有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 应收账款 | 669.78 | 32.05 | | 403.95 | 297.88 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 合同资产 | 15.70 | - | | - | 15.70 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"规范运作指引" ）《上市公司独立董事管理办法》（简称"管理办法"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，江苏晶雪节能科技股份有 限公司（简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立 董事（不含职工代表董事）候选人贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先 生、徐委先生和独立董事候选人王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生的任职资格 进行了审查，发表意见如下： 综上，我们一致同意提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、 徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、丁兆国先 生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月21日 一、公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程 ...