证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-024 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15:00-16:30在全 景网召开2023年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贾富忠先 生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会秘书徐兰女士；独立董事王莉女 士；保荐代表人叶云华先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 前向投资者 ...

2023年度，本人应参加4次董事会，亲自出席了所有应出席的董事会会议，出 席了2次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两 次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔 细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度审议的各项 议案均投了赞成票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 2023年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公 司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了 客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见： 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为晶雪节能，代码为301010[6] - 公司法定代表人为贾富忠[7] - 公司注册地址和办公地址均为江苏武进经济开发区丰泽路18号，邮政编码为213149[7] - 公司网址为www.jingxue.com，电子信箱为zqb@jingxue.com[7] - 公司董事会秘书为徐兰，证券事务代表为郑胜君[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn，媒体名称有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[7] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为傅磊、王玮[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年5月16日审议通过2022年度利润分配预案，以1.08亿股为基数每10股派现1元，共派现1080万元[156] - 2023年度公司实现净利润33,104,329.18元，提取10%法定盈余公积金3,310,432.92元[158] - 拟以总股本108,000,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），现金分红总额21,600,000元（含税），占利润分配总额比例100%[158] - 截止2023年12月31日，合并口径可供股东分配的利润为281,115,457.38元[158] 财务数据 - 2023年营业收入11.52亿元，同比增长27.65%，归属于上市公司股东的净利润3819.44万元，同比下降3.93%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3668.02万元，同比增长653.26%[8] - 2023年末资产总额18.15亿元，同比增长9.34%，归属于上市公司股东的净资产8.31亿元，同比增长3.53%[8] - 2023年非经常性损益合计558.98万元，2022年为661.91万元，2021年为161.64万元[11][12] - 2023年公司实现营业收入115,209.80万元，同比增长27.65%；归属上市公司股东净利润3,819.44万元，同比降低3.93%；归属上市公司股东净资产83,142.08万元，同比增长3.53%[36] - 2023年营业收入11.52亿元，同比增长27.65%，主营业务收入占比99.69% [41] - 金属面节能隔热保温夹芯板2023年销售量328.84万平方米，同比增长29.66% [42] - 冷库门、工业建筑门2023年生产量15625樘，同比增长43.32% [42] - 2023年金属面节能隔热保温夹芯板营业成本8.96亿元，同比增长29.42% [45] - 2023年冷库门、工业建筑门营业成本6385.11万元，同比增长82.91% [45] - 前五名客户合计销售金额1.97亿元，占年度销售总额比例17.13% [45] - 前五名供应商合计采购金额4.22亿元，占年度采购总额比例42.02% [45] - 2023年销售费用4222.02万元，同比增长22.90% [46] - 2023年财务费用193.45万元，同比增长126.40%，主要系利息支出增加 [46] - 2023年研发费用3808.00万元，同比增长32.44%，主要系研发项目增加、耗用物料增加 [47] - 2023年研发人员数量85人，较2022年的87人减少2.30%，占比16.04%，较2022年的16.63%降低0.59%[74] - 2023年研发投入金额为38,080,045.25元，占营业收入比例为3.31%，2022年分别为28,753,687.91元、3.19%，2021年分别为28,906,467.47元、3.16%[74] - 2023年经营活动现金流入小计11.26亿元，同比增长20.83%；经营活动现金流出小计10.90亿元，同比增长17.51%；经营活动产生的现金流量净额3668.02万元，同比增长653.26%[75] - 2023年投资活动现金流入小计4019.81万元，同比减少59.96%；投资活动现金流出小计4640.29万元，同比减少54.87%；投资活动产生的现金流量净额-620.48万元，同比减少154.91%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计1.15亿元，同比增长109.96%；筹资活动现金流出小计1.20亿元，同比增长86.44%；筹资活动产生的现金流量净额-461.16万元，同比增长51.02%[75] - 2023年现金及现金等价物净增加额2604.05万元，同比增长485.29%[75] - 2023年投资收益-51.66万元，占利润总额比例-1.20%；公允价值变动损益29.37万元，占利润总额比例0.68%；营业外收入24.45万元，占利润总额比例0.57%；营业外支出77.56万元，占利润总额比例1.80%[75] - 2023年信用减值损失-907.66万元，占利润总额比例-21.10%；资产减值损失-157.19万元，占利润总额比例-3.65%[76] - 2023年末应收账款4.14亿元，占总资产比例22.82%，较年初比重增加2.10%[77][78] - 2023年末存货6.96亿元，占总资产比例38.35%，较年初比重减少0.99%[78][79] - 2023年报告期投资额2000万元，上年同期投资额4000万元，变动幅度-50.00%[82] - 截至报告期末，其他货币资金受限金额合计8164.36万元，受限类型为质押[82] - 2021年首次公开发行股票募集资金2.1141亿元，截至2023年12月31日剩余990.93万元存放于专户[84] - 节能保温板材项目承诺投资2.50112亿元，截至期末累计投入1.272175亿元，进度95.13% [86] - 围护系统结构及新材料研发中心项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入2807.33万元，进度93.58% [87] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入0元 [87] - 2021年6月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6247.57万元 [91] 行业情况 - 公司主要产品应用于冷链物流和工业建筑行业，2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%[14] - 2023年我国冷链基础设施建设投资约585.5亿元，同比增长8.2%，截至年底冷库总量约2.28亿立方，同比增长8.3%[14] - 2023年高标准冷库占比约为62%，冷库新基建热度不减，大型化、高标化是主流趋势[14] - 生鲜电商等激发C端冷链消费需求，产地直发等缩短流通链条，生产企业有更多定制化流通需求[14] - 在“双碳”背景下，建筑业向工业化、数字化、绿色化转型，装配式建筑市场规模迅速扩张[14] - 围护系统节能隔热保温材料行业无显著周期属性，但受宏观经济影响有一定波动性[18] - 围护系统节能隔热保温材料行业下半年业务量通常明显高于上半年，呈现较强季节性特征[18] - 围护系统节能隔热保温材料行业主要集中于华东、华南及华北沿海地区，中西部地区销售量呈较快增长[18] 公司业务 - 公司是专注于冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，报告期内主营业务和主要产品未变[20] - 公司主要产品为金属面节能隔热保温夹芯板和冷库门、工业建筑门、升降平台等配套产品，应用于冷库和工业建筑[20] - 公司采购模式为“以产定购，结合基础备料”，依据订单计划耗用量和历年同期备料数据采购[20] - 公司生产模式为“以销定产”，生产计划部门根据销售合同或订单编制总计划，各部门制定分计划并组织生产[21] - 公司销售模式为直接销售，客户分为业主用户和承包商，销售需经过建设咨询、方案设计和合同签订三个阶段[21] - 公司设有研发部，以研发项目小组形式开展工作，根据年度研发计划成立课题小组并统一管理[21] - 公司是国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商，建有多个研发平台，参与二十项国家及行业标准起草修订[22] - 公司能够为客户提供冷库节能保温围护系统的全方位服务，以服务型制造模式运营[33][34] - 2023年公司完成现有冷库门及工业门产品技术改进35项，完成11项改造/新装设备项目[37] - 2023年公司开展自主研发项目17项，新增19项专利，其中发明专利8项，实用新型专利11项[37] - 2023年公司服务建设完成一带一路供应链基地等多个项目[36] - 2023年公司被评为“国家级服务型制造示范企业”[34][36] - 公司自配组合多元醇进行实验室开发和小试，后续计划批量试验，还将持续开发新型工艺和产品[37] 研发成果与技术 - 截至报告期末，公司拥有授权专利94项，其中发明专利14项，实用新型专利78项，外观设计专利2项，报告期内新增19项专利，含发明专利8项、实用新型专利11项[24] - 公司形成生产超厚聚氨酯夹芯板连续发泡工艺控制技术，厚度可达250mm，树立行业新标杆[25] - 公司研发的迷宫型槽口插接式生产技术提升节能隔热保温效果，形成高阻燃PIR夹芯板生产技术[25] - 公司现有六条连续发泡生产线和多条非连续发泡生产线，由全自动生产线完成生产，一线员工监控数据[26] - 公司获评“国家绿色工厂”“江苏省标准化试点项目”，PIR硬泡夹芯板、岩棉夹芯板产品通过美国FM认证[26] - 公司研发的高端保温板材满足极端条件下的保温性能和稳定性指标，填补高端冷库建设领域技术短板[27] - 公司首创特制26米长板无缝工艺，突破国外高架自动化冷库领域垄断[27] - 公司对多种围护结构有独特应用研究，新增冷库以大型智慧物流园区、食品加工产业项目为主[28] - 公司在大型装配式冷库领域通过采用加长加厚板材和优化关键子系统设计增强保温效果和实现冷链无缝对接[29] 未来规划 - 公司制定“内涵式发展+外延式拓张”中长期发展规划，聚焦冷库围护系统节能隔热保温材料业务 [96] - 公司将开拓工业建筑节能隔热保温材料产品市场，打造一体化全方位服务能力 [96] - 2024年公司将聚焦主业，完善营销布局，优化业务结构，加强技术创新和品牌建设，完善人才引进，加强企业文化建设，落实管理精细化，降本增效[97] - 公司将完善产品营销布局，加强客户覆盖，调整业务板块架构，在冷库和工业建筑行业发力，提升配套产品业务比重[98] - 公司将加大研发投入，健全技术创新机制，开展生产工艺、设备和加工技术研究，优化产品结构[99] - 公司将加强人才队伍和梯队建设，与高校、专家产学研融合，完善企业文化建设[100] - 公司将加强精细化管理，降低成本，提升效益和竞争力，推行精益生产模式[101] - 公司将根据业务战略，在合适时机对同行业或关联行业企业进行收购、兼并或合作[103] 公司治理 - 报告期内公司共召开2次股东大会，召集、召开、表决程序符合规定，关联股东回避表决[109] - 公司具有独立业务体系和经营能力，与控股股东在多方面独立，控股股东未干预公司经营[110] - 报告期内公司召开4次董事会和4次监事会，会议程序和决议内容均合规[112][113] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.01%，审议通过日常关联交易预计和申请银行授信额度议案[124] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为67.77%，审议通过董事会、监事会工作报告等多项议案[125] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，独立董事履职尽责[112] - 公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东产权明晰[118] - 公司董事、监事及高级管理人员选举合规，劳动、人事及工资管理机构独立[119] - 公司设立独立财务部门，建立独立财务核算体系和管理制度，独立纳税[120] - 公司依法建立完善法人治理结构，生产经营和组织架构独立运作[121] - 公司拥有独立业务体系，自主经营，与控股股东无同业竞争和显失公平关联交易[122] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[116] 人员信息 - 贾富忠自1993年2月至今任公司董事长兼总经理[127] - 贾毅自1993年2月至2010年11月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）副董事长，2010年12月至今任公司董事[127] - 贾熙2022年9月至今任公司董事、副总经理[128] - 范文2016年9月至今任公司董事[128] - 王锦绣2022年9月至今任公司董事[129] - 张恭辉2016年9月至今任公司财务总监，2016年9月至2018年12月期间还曾兼任公司董事会秘书[130] - 王莉2022年9月至今任公司独立董事[130] - 丁兆国2022年9月至今任公司独立董事[130] - 吴培军2022年9月至今任公司独立董事[130] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[127] - 贾富忠自1993年2月至今任公司董事长兼总经理[133] - 贾熙2022年9月至今任公司董事、副总经理[134] - 倪黎敏1999年11月至2016年9月任公司前身研发总监，2016年9月至今任公司副总经理[134] - 张恭辉2009年4月至2016年9月历任公司前身财务部长、财务

江苏晶雪节能科技股份有限公司 财务报表审计报告 审 计 报 告 天衡审字(2024)00814 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 天衡审字(2024)00814 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 晶雪节能2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于晶雪节能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年在董事会的指导下，在总经理及经营团队的共同努力下，公司按照董事会 提出的目标任务，在严峻的经济环境下，团结协作、顽强拼搏，发挥专业化生产的优 势，准确预测了市场形势，确保了生产经营的正常运行；现将公司 2023 年度财务决算 情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,209.80 | 90,251.77 | 27.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,819.44 | 3,975.71 | -3.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 3,260.46 | 3,313.79 | -1.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,668.02 | 486.96 | 653.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3537 | 0.3681 | ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00355 号 一、董事会的责任 晶雪节能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能管理层编制的募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调 查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证意见提供了合理基础。 天衡会计师事务所 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏晶雪节 能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能2023年度募集资 金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开 发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标 2023 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过 全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实 现营业总收入 115,209.80 万元，比上年的 90,251.77 万元增长了 27.65%；营业 利润 4,354.71 万元，比上年的 4,266.46 万元增长了 2.07%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求 规范运作。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 1、逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易预 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计的议案》； | | | | | （1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份 | | | | | 有限公司及其下属公司之间日常关联交易 | | | 第三届董事会第三次 | 2023 年 1 月 10 | （2）关于公司 20 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-019 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡"）为公司2024年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | ...