民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称晶雪节能，代码301010，上市于深圳证券交易所[7] - 公司董事会秘书为徐兰，证券事务代表为郑胜君，联系电话0519 - 88061278 [8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，信息披露及备置地点有变化[9][10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所（www.szse.cn）[10] - 公司披露半年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] 产品特性 - 聚氨酯硬泡发泡时闭孔率可达95%以上，当密度为35 kg/m³～40 kg/m³时，导热系数低[5] - 装配式冷库层高从6m - 40m [5] 财务数据 - 本报告期营业收入3.68亿元，较上年同期增长12.57%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1512.67万元，较上年同期下降4.26%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1492.92万元，较上年同期增长34.28%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，较上年同期增长0.65%[13] - 本报告期末总资产17.31亿元，较上年度末下降4.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.26亿元，较上年度末下降0.69%[13] - 非经常性损益合计19.75万元[16] - 与资产相关的政府补助163.45万元被界定为经常性损益[17] - 报告期内营业收入367,606,591.19元，同比增长12.57%；营业成本296,340,222.78元，同比增长12.52%[32] - 销售费用15,006,232.31元，同比下降10.38%；管理费用27,545,156.58元，同比增长12.05%[32] - 财务费用911,573.34元，同比增长38.81%，主要系手续费及汇兑损益增加[32] - 所得税费用1,812,867.12元，同比下降22.80%；研发投入6,718,205.01元，同比下降21.25%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-118,247,866.23元，同比增长0.65%[32] - 投资活动产生的现金流量净额3,258,487.22元，同比下降74.76%，主要系投资支付的现金增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额34,464,708.05元，同比下降26.52%[32] - 现金及现金等价物净增加额-80,535,595.11元，同比下降36.62%，主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额减少[32] - 金属面节能隔热保温夹芯板营业收入324,171,394.03元，同比增13.48%，毛利率18.46%，同比增0.60%；冷库门、工业建筑门营业收入34,970,601.76元，同比增3.88%，毛利率24.49%，同比降6.08%[33] - 投资收益 -489,656.15元，占利润总额 -2.89%；公允价值变动损益175,166.66元，占1.03%；营业外收入15,949.40元，占0.09%；营业外支出94,994.08元，占0.56%；信用减值损失 -3,927,622.34元，占 -23.16%；资产减值损失151,716.04元，占0.89%[34] - 货币资金期末111,732,351.72元，占总资产6.46%，较上年末降6.38%；存货期末759,844,563.88元，占43.90%，较上年末升5.55%；短期借款期末70,447,726.25元，占4.07%，较上年末升1.89%[35] - 合同负债期末467,475,032.90元，占27.01%，较上年末升4.70%[36] - 交易性金融资产期初10,112,000.00元，本期公允价值变动损益175,166.66元，本期购买60,000,000.00元，出售70,000,000.00元，期末0.00元[37] - 其他货币资金受限金额合计40,880,893.64元，受限类型为质押[38] - 报告期投资额60,000,000.00元，上年同期10,000,000.00元，变动幅度500.00%[40] - 募集资金总额15,721.75万元，报告期投入171.56万元，已累计投入15,081.57万元，累计变更用途比例0.00%[41] - 截至2024年6月30日，募集资金剩余8,013,120.55元，均存放于专户[41] - 承诺投资项目募集资金净额15721.75万元，累计投入15081.57万元，报告期实现效益1209.63万元，累计实现效益2893.76万元[44] - 节能保温项目截至期末投资进度96.45%，围护系统结构及新材料研发中心项目截至期末投资进度93.70%[44] - 2021年6月30日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6247.57万元[45] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金共8013120.55元，其中待支付款项1895693.53元，均存放于募集资金专户[46] - 报告期内委托理财发生额4000万元，未到期余额为0[48] - 上海晶雪节能科技有限公司总资产12583998.38元，净资产 -11376666.57元，营业收入5500806.81元，净利润 -4379710.38元[52] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为111,732,351.72元，期初余额为233,030,663.87元[91] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为384,085,248.46元，期初余额为414,265,312.03元[91] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为11,656,461.72元，期初余额为10,307,337.17元[91] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为104,631,252.79元，期初余额为70,130,331.06元[91] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为759,844,563.88元，期初余额为696,189,617.62元[91] - 2024年6月30日，公司合同资产期末余额为50,239,760.38元，期初余额为47,846,967.46元[91] - 2024年6月30日，公司其他流动资产期末余额为7,422,069.04元，期初余额为25,551,730.29元[91] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,436,489,210.31元，期初余额为1,513,841,724.68元[91] - 公司资产总计从期初的18.1548034344亿元降至期末的17.3074597474亿元[92] - 流动负债合计从期初的9.4343101522亿元降至期末的8.6589773278亿元[93] - 非流动负债合计从期初的4035.377615万元降至期末的3885.707542万元[93] - 所有者权益合计从期初的8.3169555207亿元降至期末的8.2599116654亿元[93] - 母公司货币资金从期初的2.0497169674亿元降至期末的8729.78969万元[94] - 母公司应收账款从期初的3.9531629277亿元降至期末的3.5356191327亿元[95] - 母公司存货从期初的6.3380679797亿元增至期末的6.9645678272亿元[95] - 公司长期股权投资为29.997184万元[92] - 公司投资性房地产期末为659.105898万元，期初为678.354102万元[92] - 公司固定资产期末为1.9969982564亿元，期初为2.0848861447亿元[92] - 2024年上半年营业总收入3.68亿元，较2023年上半年的3.27亿元增长12.57%[97][98] - 2024年上半年营业总成本3.48亿元，较2023年上半年的3.16亿元增长10.14%[98] - 2024年上半年营业利润1704.09万元，较2023年上半年的1835.95万元下降7.29%[98] - 2024年上半年净利润1514.90万元，较2023年上半年的1560.12万元下降2.90%[99] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1512.67万元，较2023年上半年的1579.96万元下降4.26%[99] - 2024年上半年基本每股收益0.1401元，较2023年上半年的0.1463元下降4.24%[99] - 2024年上半年流动负债合计7.28亿元，较期初的8.17亿元下降10.87%[96] - 2024年上半年非流动负债合计3750.26万元，较期初的3865.02万元下降2.97%[96] - 2024年上半年负债合计7.65亿元，较期初的8.55亿元下降10.52%[96] - 2024年上半年所有者权益合计8.45亿元，较期初的8.47亿元下降0.29%[96] - 2024年上半年营业收入3.1995862363亿元，2023年同期为2.801740493亿元[101] - 2024年上半年净利润1930.865538万元，2023年同期为1573.49515万元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1824786623亿元，2023年同期为 - 1.1901995235亿元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为325.848722万元，2023年同期为1291.009867万元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3446.470805万元，2023年同期为4690.127644万元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.5108892601亿元，2023年同期为4.4939321919亿元[103] - 2024年上半年收回投资收到的现金7000万元，2023年同期为4000万元[103][104][105] - 2024年上半年取得借款收到的现金5840万元，2023年同期为8348万元[104] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2250万元，2023年同期为3500万元[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额7085.145808万元，2023年同期为6639.726583万元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7039.37万元，流出小计6667.13万元，产生的现金流量净额372.24万元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5840万元，流出小计2351.53万元，产生的现金流量净额3488.47万元[106] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.09万元，现金及现金等价物净增加额 - 7456.8万元[106] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额4989.65万元[106] - 2024年上半年专项储备本期提取100.54万元，本期使用25.88万元，变动额为74.66万元[108][110] - 2024年上半年未分配利润变动额为647.33万元[108] - 2024年上半年综合收益总额为1512.67万元[108] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2160万元[109] - 2023年上半年末所有者权益合计80349.58万元，2024年上半年末为82599.12万元[108][112] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 570.44万元[108] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润2160万元[117] - 2024年上半年专项储备本期提取100.54386万元，本期

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及摘 要程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告披 露提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话及 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 合 计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-029 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通过权益分派方案的情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司以 总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利21,600,000.00元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的 ...

股权变更 - 2024年7月1日公司收到控股股东股权结构变更通知并完成工商登记[2] - 晶雪投资增加注册资本145万元，由55万元增至200万元[2] - 变更前后股东出资和持股比例有变化[3] 影响说明 - 本次变更不影响控股股东股份数量、比例及实际控制人[3] - 本次变更不影响公司正常经营活动[3]

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下 简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股，并于 2021 年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,000,000 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 108,000, ...

股本结构 - 公司首次发行后总股本1.08亿股[3] - 本次解除限售后无限售股占比100%[15] 限售股情况 - 5733.828万股限售股2024年6月20日上市流通[2][12] - 3家股东限售股全部解除限售[12] 减持规定 - 控股股东锁定期满后两年内年减持不超10%[8] - 另两家企业锁定期满后两年内减持不超100%[11] - 减持需提前报告备案并公告[8][11]

关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议 的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记 日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电 话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-026 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有 ...