国浩律师（南京）事务所 关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 程》的规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2025 年 5 月16日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司2024年年度股东大 会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本 次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事 宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-026 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有 ...

业务拓展与战略规划 - 公司在冷库门业务基础上，加大干仓和工业厂房应用领域的拓展力度，未来将通过提升产品保温隔热性能、完善营销布局、加强产品创新和品牌宣传来扩大市场份额 [2] - 冰雪经济领域已参与长春、苏州滑雪场等项目，未来计划延伸至冰雪产业基础设施建设，成为产业链重要参与者 [3] - 针对"一带一路"沿线市场，公司将结合各国政策导向、市场需求和产业互补性进行系统性调研，分阶段布局海外业务 [4] 研发与技术创新 - 截至2024年公司开展19项自主研发项目，包括伸缩式平台关键技术、光伏发电移动式冷库、金属面双石膏板PIR夹芯板工艺等 [3] - 研发方向聚焦新产品、新工艺、新材料开发及老产品改进，2024年新申请专利20项（含4项发明专利），新增授权13项（含8项实用新型和1项PCT专利） [3][6] 财务与经营表现 - 2024年实现营业总收入111,739.87万元，营业利润3,115.49万元 [4] - 2025年一季度主营收入1.01亿元（同比下降4.92%），归母净利润303.7万元（同比下降28.55%），毛利率14.91%，负债率46.0% [6] - 产品结构变化显著：金属面节能隔热保温夹芯板收入下降56%，冷库门/工业建筑门收入增长73% [6] 市场营销策略 - 2025年将深耕客户需求，通过"设计+产品+运维"全链条服务增强客户黏性，实施产品升级与精准市场策略扩大增长产品份额 [6] - 采用线上线下结合方式提升品牌知名度，计划扩大营销队伍加强客户覆盖深度与广度 [2] 社会责任与员工福利 - 2024年推出"晶雪咖啡屋"员工休憩空间、"晶苗计划"管培生培养项目，组织公益献血和文体活动，发放节日福利及困难职工慰问 [4][5] - 环保方面建立能源管理体系实现污染物达标排放，遵循"降耗、节能、增效"理念 [5] 资本市场表现 - 近3个月融资净流出1719.96万元（融资余额减少），融券净流入0元（融券余额增加） [7] - 管理层表示将结合资金安排和市场表现灵活运用市值管理工具，但未对具体股价走势发表评论 [5]

编号：2025-001 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 (星期三) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：贾富忠 | | 员姓名 | 2、财务总监：张恭辉 | | | 3、副总经理、董事会秘书：徐兰 | | | 4、独立董事：王莉 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1.冷库门、工业建筑门收入实现增长，背后的主要推动因素是 | | | 什么？ ...

近期晶雪节能（301010）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 盈利能力指标 从盈利能力来看，公司的毛利率为14.91%，较去年同期减少33.23%；净利率为2.98%，同比减少 25.56%。这些数据显示公司在成本控制和盈利水平方面面临一定压力。 晶雪节能2025年一季度财务表现 营收与利润 晶雪节能在2025年一季度实现营业总收入1.01亿元，较去年同期下降4.92%。归母净利润为303.7万元， 同比下降28.55%；扣非净利润为295.51万元，同比下降27.92%。这表明公司在报告期内盈利能力有所减 弱。 现金流与资产状况 商业模式与未来发展 公司业绩主要依靠研发及营销驱动，需深入研究这些驱动力的实际效果。此外，公司自上市以来累计融 资2.11亿元，累计分红5400万元，分红融资比为0.26。未来，公司应继续关注现金流和应收账款的管 理，以提升整体财务健康度。 费用控制 尽管如此，公司在费用控制方面取得了一定成效。销售费用、管理费用、财务费用总计1600.21万元， 三费占营收比为15.77%，较去年同期减少了16.1%。这表明公司在费用管理上有所改善。 值得注意的是，公司每股经营性现 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-023 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，以 记名投票方式表决。 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》程序符 合法律、法规和中 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-022 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于2025年4月22日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0281元 同比下滑28.68% 环比下降25.46% [1] - 每股净资产归零 同比下滑100% 主要因资本结构调整 [1] - 营业收入1.01亿元 同比下滑5.61% 环比下降1% [1] - 净利润0.03亿元 同比下滑25% 环比下降25% [1] - 净资产收益率0.36% 同比下滑29.41个百分点 [1] - 每股未分配利润2.68元 同比增长1.52% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例69.67% 较上期减少29.02万股 [1] - 常州晶雪投资持股34.51%保持第一大股东地位 [2] - 外资股东UBS AG和MERRILL LYNCH新进持股 分别持有0.22%股份 [2] - MORGAN STANLEY等5家股东退出前十大股东名单 [2] - 个人股东干苗根、刘帅等4名新进股东合计持股1.2% [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-025 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 101,444,120.48 | 106,692,186.35 | -4.92% | | ...

特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-024 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...