证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-006 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接， 结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订和新增公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | ...

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年1月23日召开，9位董事全出席[3] - 董事会决定2024年2月26日召开第一次临时股东大会[14] 关联交易 - 2024年预计向关联方销售不超1.2亿，采购不超2070万，租赁不超120万[4] - 2024年与大连冰山集团等关联交易表决通过[4][5] 授信与制度 - 拟向银行申请不超10亿综合授信额度，有效期12个月[6] - 修订和新增部分内控制度议案表决通过[7][8][9][10][12] 公司架构 - 《关于注销北京分公司的议案》表决通过[13]

公司荣誉 - 公司入选2023年度国家级绿色工厂[1][2] 入选情况 - 入选经自我评价、第三方机构评价等程序[2] 入选影响 - 获评有助于提高品牌知名度[3] - 体现公司社会责任感[3] - 预计不会对当期经营业绩产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月5日[5]

培训信息 - 民生证券2023年12月20日对晶雪节能进行持续督导培训[2] - 培训形式为线下和线上视频结合[2] - 内容为创业板上市公司股份减持等法规及案例[2] 人员情况 - 公司实控人等多类人员参加培训[3] - 部分人员线上参加[3] 培训效果 - 公司积极配合，人员认真学习[4] - 培训达预期目标，效果良好[4]

现场检查 - 时间为2023年12月19日 - 2023年12月21日[2] - 未发现问题[5] 公司运营 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内审和审计委至少每季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且完整[3] 资金与承诺 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] - 公司和股东完全履行承诺[4] 其他事项 - 建立防关联方占用资源制度且无占用[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

公司荣誉 - 公司入选国家级第五批服务型制造示范企业名单[2] 业务情况 - 公司为多行业客户提供节能保温围护系统全方位服务和整体解决方案[3] 影响说明 - 入选预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3] 其他信息 - 入选通知文号为工信厅政法函〔2023〕332号[2] - 公告发布时间为2023年12月13日[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.91亿元，同比增长31.34%；年初至报告期末营业收入5.18亿元，同比增长23.16%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润471.10万元，同比增长1.79%；年初至报告期末为2051.06万元，同比增长8.55%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入5.18亿元，较上期4.20亿元增长23.16%[29] - 2023年前三季度公司净利润2027.32万元，较上期1879.70万元增长7.85%[30] - 2023年前三季度公司基本每股收益0.19元，较上期0.18元增长5.56%[31] - 2023年前三季度公司营业成本4.26亿元，较上期3.36亿元增长26.75%[29] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19.19亿元，较上年度末增长15.59%；归属上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末增长1.31%[5] - 交易性金融资产本期数为1002.50万元，较上年末减少66.64%，主要因赎回理财产品[7] - 应收款项融资本期数为667.98万元，较上年末增长104.72%，主要因期末在手银行承兑汇票增加[8] - 预付款项本期数为1.13亿元，较上年末增长76.00%，主要因预付原材料货款增加[9] - 存货本期数为9.74亿元，较上年末增长49.05%，主要因业务规模增长[10] - 2023年9月30日货币资金为156,671,090.59元，较1月1日的210,766,589.69元减少[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,025,000.00元，较1月1日的30,050,555.56元减少[27] - 2023年9月30日应收账款为301,019,410.53元，较1月1日的344,060,832.58元减少[27] - 2023年9月30日预付款项为112,958,275.00元，较1月1日的64,181,217.52元增加[27] - 2023年9月30日存货为973,657,666.54元，较1月1日的653,237,844.20元增加[27] - 2023年9月30日流动资产合计为1,619,682,827.49元，较1月1日的1,357,769,579.89元增加[27] - 截至2023年三季度末，公司资产总计19.19亿元，较期初16.60亿元增长15.59%[28] - 截至2023年三季度末，公司负债合计11.06亿元，较期初8.57亿元增长29.02%[28] - 截至2023年三季度末，公司所有者权益合计8.14亿元，较期初8.03亿元增长1.28%[29] 费用情况 - 销售费用本期数为2602.15万元，较上年同期增长40.96%，主要因销售规模扩大、加大市场开拓力度[17] - 2023年前三季度公司销售费用2602.15万元，较上期1845.96万元增长41.07%[29] - 2023年前三季度公司管理费用3800.04万元，较上期3392.52万元增长11.99%[29] - 2023年前三季度公司研发费用1387.35万元，较上期1324.27万元增长4.76%[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -7180.74万元，同比下降81.85%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3717.93万元，较上年同期增长584.83%，主要因新增银行借款[22] - 经营活动现金流入小计本期为757,831,568.48元，上期为655,442,399.24元[32] - 经营活动现金流出小计本期为829,638,958.34元，上期为694,930,243.77元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,807,389.86元，上期为 -39,487,844.53元[32] - 投资活动现金流入小计本期为40,468,833.38元，上期为100,392,225.20元[32][33] - 投资活动现金流出小计本期为39,433,185.21元，上期为67,215,495.48元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,035,648.17元，上期为33,176,729.72元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为105,480,000.00元，上期为55,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为68,300,749.40元，上期为49,571,022.14元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37,179,250.60元，上期为5,428,977.86元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -33,376,932.26元，上期为 -713,058.96元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,675，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 前10名股东中，常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股[23] - 冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.85%，持股数量16,037,920股[23] - 常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[23]

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-037 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营情况，不 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-038 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符 合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况， ...

公司基本信息 - 公司为江苏晶雪节能科技股份有限公司，股票简称晶雪节能，代码301010，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] - 公司经营范围包括贮藏保鲜新设备、新型建筑节能板材等开发制造及相关工程施工[140] - 2016年公司整体变更为股份有限公司，以346721407.25元净资产按1：0.2336比例折合股本8100万元[138] - 2021年公司公开发行2700万股，发行后股本总额变更为1.08亿股[138] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，上年末为2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告保证与风险提示 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 本年度报告中前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应注意风险[3] 财务数据 - 2023年上半年营业收入3.27亿元，较上年同期增长18.83%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1580万元，较上年同期增长10.75%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1112万元，较上年同期减少10.95%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，较上年同期减少81.96%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长15.38%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期增加0.15%[11] - 2023年6月末总资产17.14亿元，较上年度末增长3.25%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产8.09亿元，较上年度末增长0.69%[11] - 2023年上半年公司营业收入326,567,962.40元，同比增长18.83%；营业成本263,365,218.31元，同比增长18.89%[36] - 销售费用16,743,813.65元，同比增长67.40%；管理费用24,582,612.46元，同比增长24.85%；财务费用656,709.52元，同比增长170.48%；所得税费用2,348,387.94元，同比增长160.54%[36] - 研发投入8,531,259.24元，同比减少1.78%；经营活动产生的现金流量净额-119,019,952.35元，同比减少81.96%；投资活动产生的现金流量净额12,910,098.67元，同比减少78.86%；筹资活动产生的现金流量净额46,901,276.44元，同比增长103.23%[36] - 金属面节能隔热保温夹芯板营业收入285,671,712.24元，同比增长17.86%；营业成本234,664,547.77元，同比增长17.75%；毛利率17.72%，同比增加0.02%[38] - 货币资金期末金额113,802,260.04元，占总资产比例6.64%，较上年末减少6.05%；应收账款期末金额320,364,713.21元，占总资产比例18.69%，较上年末减少2.03%[38][39] - 存货期末金额824,934,702.86元，占总资产比例48.12%，较上年末增加8.78%；固定资产期末金额206,493,407.28元，占总资产比例12.04%，较上年末减少0.67%[40][41] - 短期借款期末金额83,536,197.50元，占总资产比例4.87%，较上年末增加2.16%；合同负债期末金额498,286,438.46元，占总资产比例29.06%，较上年末增加6.23%[42][43] - 交易性金融资产期初数30,050,555.56元，本期公允价值变动141,527.78元，本期购买10,000,000.00元，本期出售40,000,000.00元，期末数192,083.34元[44] - 应收款项融资期初数3,262,878.90元，期末数10,826,036.45元[44] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度0.00%[45] - 募集资金总额15,721.75万元，报告期投入1,877.11万元，已累计投入14,683.92万元[48] - 节能保温板材项目承诺投资25,011.2万元，已累计投入11,876.62万元，投资进度93.36%，实现效益481.3万元[49] - 围护系统结构及新材料研发中心项目承诺投资3,000万元，已累计投入2,807.33万元，投资进度93.58%[51] - 2021年6月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6,247.57万元[53] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金11,969,904.52元，存放于募集资金专户[54] - 报告期内委托理财发生额1,000万元，资金来源为自有资金，未到期余额0元[56] - 截止报告期末，受限货币资金余额47,404,994.21元，为开具银行承兑汇票和保函的保证金[44] - 2023年6月30日公司资产总计17.14亿元，较2023年1月1日的16.60亿元增长3.25%[112] - 2023年6月30日公司负债合计9.06亿元，较2023年1月1日的8.57亿元增长5.67%[112] - 2023年6月30日公司所有者权益合计8.09亿元，较2023年1月1日的8.03亿元增长0.67%[112] - 2023年6月30日公司流动资产合计14.12亿元，较2023年1月1日的13.58亿元增长4.01%[111] - 2023年6月30日公司非流动资产合计3.02亿元，较2023年1月1日的3.03亿元减少0.16%[112] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.67亿元，较2023年1月1日的8.27亿元增长4.85%[112] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年1月1日的0.30亿元增长28.43%[112] - 2023年6月30日货币资金为1.14亿元，较2023年1月1日的2.11亿元减少46.00%[111] - 2023年6月30日存货为8.25亿元，较2023年1月1日的6.53亿元增长26.28%[111] - 2023年6月30日合同负债为4.98亿元，较2023年1月1日的3.79亿元增长31.43%[112] - 2023年上半年营业总收入326,567,962.40元，2022年上半年为274,830,181.17元，同比增长约18.82%[115] - 2023年上半年营业总成本316,289,200.21元，2022年上半年为262,372,560.23元，同比增长约20.55%[115] - 2023年上半年营业利润18,359,526.63元，2022年上半年为15,095,709.00元，同比增长约21.62%[116] - 2023年上半年净利润15,601,156.92元，2022年上半年为14,233,453.36元，同比增长约9.61%[116] - 2023年上半年基本每股收益0.15元，2022年上半年为0.13元，同比增长约15.38%[117] - 2023年上半年母公司营业收入280,174,049.30元，2022年上半年为247,006,398.70元，同比增长约13.43%[118] - 2023年上半年母公司营业成本229,963,046.48元，2022年上半年为201,657,899.23元，同比增长约14.04%[118] - 2023年上半年母公司营业利润18,384,933.35元，2022年上半年为18,664,991.01元，同比下降约1.40%[119] - 2023年上半年母公司净利润15,734,951.50元，2022年上半年为16,905,186.34元，同比下降约6.92%[119] - 2023年上半年末负债合计810,929,773.04元，2022年末为787,945,367.68元，同比增长约2.92%[115] - 2023年上半年综合收益总额为15,734,951.50元，2022年同期为16,905,186.34元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计455,338,583.18元，2022年同期为421,280,725.15元；经营活动现金流出小计574,358,535.53元，2022年同期为486,692,214.21元；经营活动产生的现金流量净额为 -119,019,952.35元，2022年同期为 -65,411,489.06元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计40,468,833.38元，2022年同期为100,970,922.84元；投资活动现金流出小计27,558,734.71元，2022年同期为39,892,999.19元；投资活动产生的现金流量净额为12,910,098.67元，2022年同期为61,077,923.65元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计83,480,000.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计36,578,723.56元，2022年同期为21,922,256.91元；筹资活动产生的现金流量净额为46,901,276.44元，2022年同期为23,077,743.09元[121] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为259,276.97元，2022年同期为61,926.18元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -58,949,300.27元，2022年同期为18,806,103.86元；期末现金及现金等价物余额为66,397,265.83元，2022年同期为150,911,367.53元[121] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -112,854,629.54元，2022年同期为 -58,905,470.07元[121] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,939,235.40元，2022年同期为61,332,224.63元[122] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为47,321,276.44元，2022年同期为23,577,743.09元[122] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -52,334,840.73元，2022年同期为26,066,423.83元；期末现金及现金等价物余额为58,825,699.59元，2022年同期为134,683,002.87元[122] - 2023年上半年公司综合收益总额为14266637.69元[131] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为21600000元[131] - 2023年上半年公司专项储备本期提取876386.58元，本期使用281971.29元[132] - 2023年上半年母公司综合收益总额为15734951.50元[134] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为10800000元[135] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取817817.22元，本期使用243134.05元[135] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为777728045.27元[132] - 20