民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的2024年度内部控制评价报告（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关 ...

公司概况 - 公司注册资本10800万元，2021年6月18日在深交所创业板上市，证券代码301010[5] 募集资金 - 本次发行募集资金净额15721.75万元，低于原计划35002.00万元[9] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金746.45万元，结余约612.29万元[15][25] 募投项目 - 节能保温板材等项目拟投入资金调整，2023年7月31日两项目结项，节余约609.79万元拟补流[10][12][14][15] 保荐相关 - 2024年1月25日倪智昊接替张莉，现保荐代表人为叶云华、倪智昊[17][18] - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[2]

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00343 号 审 计 报 告 天衡审字(2025)00343 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 晶雪节能2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于晶雪节能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00147 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用途。 附件：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 专 项 说 明 天衡专字(2025)00147 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2025)00343 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年应召开4次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[5] - 2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议[11] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[11] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[10] - 《2023年年度报告》经股东大会审议通过[10] 关联交易情况 - 2023年度日常关联交易实际履行金额未超授权[9] - 2024年1月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 报告期除预计事项外无其他应披露关联交易[10] 审计机构情况 - 同意续聘天衡会计师事务所为2024年度外部审计机构[11] 独立董事履职情况 - 2024年度独立董事按规定履行义务[12] - 关注公司多方面情况并审议议案[12] - 凭借专业知识行使表决权维护权益[13]

本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，本人在2024年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职 务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东 的利益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 吴培军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，致公党员，本科 学历。1999年7月至2002年6月，任湖北省司法学校教师；2002年7月至2013年12月 任江苏红雨律师事务所，执业律师；2014年1月起至今任江苏鼎国律师事务所主任， 担任常州市律师协会理事、常州仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 本人进行 ...

经核查独立董事王莉、丁兆国、吴培军的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王莉、丁兆国、吴培军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开第三届董事会第七次、八次会议[9][11] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，现场3次通讯1次[5] - 2024年独立董事参加审计委员会应出席和实际均4次[5] - 2024年独立董事按规定履行忠实勤勉义务[12] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[10] - 《2023年年度报告》经2023年年度股东大会审议通过[10] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际履行未超授权金额[9] - 同意续聘天衡会计师事务所为2024年外部审计机构[11]

晶雪节能（301010）公告，2024年营业收入11.17亿元，同比下降3.01%。归属于上市公司股东的净利润 2994.91万元，同比下降21.59%。向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 ...