证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-042 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王莉 作为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏晶 雪节能科技股份有限公司董事会__提名为 江苏晶雪节能科技 股 份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 丁兆国 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（ ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 备案登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》并授权办理备案登记的相关情况 公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章 程》全文。 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司 管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理机制 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-039 江苏晶雪节能科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 王莉 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶雪节 能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-040 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，现将有关情况公告如 下： 公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届 董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名贾富忠先生、贾熙先生、贾 毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中，王莉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_丁兆国_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第 ___四__届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的 ...

股份相关 - 公司股份总数为10,800万股，均为普通股，每股面值1元人民币[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[8] - 审计委员会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可直接诉讼[8] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院诉讼[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[33] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[33] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议通过后提交股东会并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 审计与财务相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[46] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[45] - 内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[45] 公司合并、分立与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[47] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[49]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 吴培军 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...